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successions and matrimonial property regimes in europe: notarial

1. It is obvious that systematic questions of principle are also affected in this case e g where does the gift belong 6 The European Certificate of Succession is addressed with the entitlement credentials After failure of the attempt to incorporate the controversial principle of recognition with regard to notarial deeds into the regulation in technical legal terms there is on the one hand the acceptance that nobody knows whether it is a blind alley or a way out On the other hand and presumably more important in practical terms the Certificate of Succession is attracting a great deal of attention It can be concluded from the practice up to now in Member States with regard to official certificates of inheritance that such verification can establish certainty However it cannot simply be concluded without further ado e g from the German experience with the Erbschein German certificate of inheritance what the Certificate of Succession can actually achieve by virtue of the Certificate of Succession differing from it in several respects also with the possibility of repercussions for the way Germany deals with known entitlement credentials What individual questions will arise cannot yet be established in comprehensive terms at this point in time though a good number of them were determined by the notaries at the seminars And it is striking that at the Italian seminar for instance the question was raised with regard t
2. Kapitel II der ErbVO beispielsweise deutsches materielles Erbrecht zur Anwendung gelangt richtet sich die gesetzliche Nachlassbeteiligung des berlebenden Partners nach 10 Abs 1 bis 3 LPartG Gem 10 Abs 1 S 1 LPartG ist er neben Verwandten der ersten Ordnung wie den Kindern des Erblassers zu einem Viertel gesetzlicher Erbe Dieses Erbrecht setzt voraus dass es sich um eine gem 1 LPartG in Deutschland eingetragene Verbindung handelt oder um eine im Ausland eingetragene Verbindung welche der deutschen Lebenspartnerschaft die sie im Rahmen von 10 LPartG substituiert gleichwertig ist Eine Gleichwertigkeit d rfte im Falle einer in den Niederlanden eingetragenen geregistreerd partnerschap vorliegen deren erbrechtliche Wirkungen nach niederl ndischem Recht denjenigen der Ehe gleichkommen Dagegen diirfte eine in Luxemburg eingetragene Verbindung die nach dortigem Recht keinerlei erbrechtliche Konsequenzen bat einer Lebenspartnerschaft im Sinne von 1 des LPartG nicht gleichwertig sein Wiederum mit Blick auf die Pflichtteilsrechte sonstiger Angeh riger sollte diese Problematik bei der Errichtung letztwilliger Verf gungen Beriicksichtigung finden Eine pragmatische L sung zur Begriindung eines gesetzlichen Erbrechts kann darin bestehen die in Luxemburg eingetragene Verbindung erneut beispielsweise in Deutschland zu registrieren So ist in Art 17b Abs 3 EGBGB vorgesehen dass im Falle der sog Mehrfachregistrie
3. Lorsque aucune juridiction d un EM n est comp tente titre g n ral ou subsidiaire les juridictions d un M peuvent dans des cas exceptionnels statuer sur la succession si e une proc dure ne peut raisonnablement tre introduite ou conduite ou se r v le impossible dans un tat tiers et que e affaire pr sente un lien suffisant avec EM dont rel ve la juridiction saisie Loi applicable R gime de la succession Choix de loi loi de la nationalit valable au fond et quant la forme article 22 NON OUI Loi de l tat de la r sidence habituelle article 21 par 1 Loi de la nationalit Exception Liens manifestement plus troits avec un autre Etat que celui de la r sidence habituelle gt Loi de cet autre Etat article 21 par 2 Ce sch ma d analyse r pond aux besoins de la pratique notariale dans laquelle l on v rifie d abord l existence d un choix de loi malgr le fait que ce dernier constitue l exception selon le R glement CHECKLISTE ERBRECHTSVERORDNUNG EU Nr 650 2012 Internationale Zustandigkeit Allgemein Hatte der Erblasser im M glicherweise Zeitpunkt des Todes NEIN subsidi re seinen gew hnlichen Zust ndigkeit Aufenthalt in einem e Se der Gerichte MS Art 21 Abs 1 eines MS Wurde eine Rechtswahl gem Art 22 getroffen Zustandigkeit der Gerichte des MS des letzten g
4. The courts of the Member State in which property of the estate is located have jurisdiction to rule on this property CHECKLIST SUCCESSIONS REGULATION EU N 650 2012 117 Forum necessitatis Article 11 Where no court of a Member State has general or subsidiary jurisdiction the courts of a Member State can in exceptional cases rule on the succession if e proceedings cannot reasonably be brought or conducted or would be impossible in a third State and e the case has a sufficient connection with the Member State of the court seised Applicable law Succession regime Choice of law law of nationality valid as regards substance and form Article 22 Law of the State of habitual residence Article 21 1 Law of nationality Exception Manifestly closer connected with a State other than that of the habitual residence gt Law of this other State Article 21 2 This analysis responds to the needs of notarial practice in which the existence of a choice of law is checked first despite the fact that this choice of law constitutes an exception according to the Regulation CHECK LIST R GLEMENT SUCCESSIONS UE N 650 2012 Comp tence g n rale ventuelle comp tence subsidiaire de la juridiction d un M Le d funt avait il sa r sidence habituelle dans un M au moment du d ces article 21 par 1 NON OUI Choix de loi loi de la nationali
5. l occasion de la Journ e europ enne de la justice civile le 25 octobre 2013 Luxemburg La conf rence de cl ture est pr vue pour le 6 novembre 2014 Paris Le pr sent ouvrage sera publi comme r sultat tangible du projet Les professeurs Mariel Revillard et Christian Baldus ont fix conjointement avec les membres du comit de pilotage le contenu scientifique du projet et de ses s minaires comportant deux volets de formation Communication de la Commission Susciter la confiance dans une justice europ enne donner une dimension nouvelle la formation judiciaire europ enne COM 2011 551 final C FOKEHRER APERCU DU PROJET 39 Plus de 2 000 notaires issus de toute l Europe auront assist ces modules de formation y inclus les deux conf rences De nombreux s minaires comptaient un nombre sup rieur de participants celui pr vu initialement Ainsi le s minaire de Luxembourg a vu la participation de 78 notaires au lieu de 50 inscrits Milan le nombre de participants tait de 158 100 Vienne 76 60 en octobre 2013 et 79 30 en janvier 2014 en 2014 Bruxelles 186 150 en 2014 Riga 187 150 etc Selon le rapport d valuation d EIPA l Institut Europ en d Administration publique tous les s minaires taient tr s bien organis s Les valuations positives quant la structure et au contenu des s minaires ainsi qu l expertise des intervenants et leurs aptitudes d
6. 7 Interimsevaluierungsbericht des Projekts JUST 2012 JCIV AG 3392 EIPA Nov 2013 46 EUROPA FUR NOTARE NOTARE FUR EUROPA Erfahrungen der Seminare mit der Offentlichkeit zu teilen die erzielten Fortschritte einer genauen Analyse zu unterziehen und neue Denkanst e f r die Praxis die Wissenschaft und f r die Entscheidungstr ger in der Politik zu geben Der Erfolg des Projekts ist nat rlich den 14 einzelnen Seminaren und deren Organisatoren zu verdanken Verschiedenste Rechtskulturen unterschiedliche Erfahrungshorizonte und Wissensst nde sowie Erwartungen in den L ndern machten die Organisation dieser grenz berschreitenden Seminare mit einer Beteiligung von bis zu sechs verschiedenen Mitgliedstaaten pro Einzelseminar in Bukarest Wien und Mailand zu einer gro en Herausforderung Dem wurde mit einem dezentralisierten Ansatz Rechnung getragen der ma geschneiderte Seminarkonzepte erm glichte aber nat rlich eine klare Aufgabenverteilung und Verantwortung der Projektpartner die sich in den Leitlinien des Projekts wiederfinden erforderte und sich als sehr effizient und erfolgreich erwies Einige Anmerkungen zu diesem Band Einige Punkte konnten im Laufe der Seminarserie wenn auch nur exemplarisch als wiederkehrende Fragen und Themenkomplexe festgehalten werden und sollen als bleibende Ergebnisse f r die Au enwelt bewahrt werden Die neben den G terrechtsvorschl gen im Mittelpunkt der Seminarserie stehende
7. General Jurisdiction Did the deceased have his her habitual residence in an MS at the time of death Article 21 1 Possible subsidiary jurisdiction of the courts ofa Member State Choice of law law of nationality by deceased according to Article 22 Jurisdiction of the courts of the Member State of habitual residence Article 4 Choice of law valid regarding substance and form Article 22 2 and 3 Designation of the law YES Jurisdiction of of a MS and existence the courts of the of an agreement about Dy Member State of nationality Article 5 choice of forum by parties concerned as specified in Article 5 116 EUROPE FOR NOTARIES NOTARIES FOR EUROPE Subsidiary jurisdiction Article 10 Possible jurisdiction of the courts ofa Member State in virtue of forum necessitatis Not having his her habitual residence in a Member State at the time of death does the deceased leave property located in a Member State Did the deceased have his her previous habitual residence in this Member State and has at the time the court is seised a period of not more than 5 years elapsed since this habitual residence changed Did the deceased have the nationality of this Member State at the time of death YES Jurisdiction of the courts of this Member State for the whole succession
8. encourager et de prot ger la mobilit des citoyens Pour cela il fallait non seulement assurer la libre circulation laquelle constitue un droit essentiel des citoyens de PUE et des membres de leur famille progressivement construit et renforc par la Cour mais aussi lever les obstacles la libre circulation des personnes qu il s agisse d tudier travailler cr er une entreprise fonder une famille prendre sa retraite ou faire valoir ses droits une succession Ainsi le r glement successions cr e un certificat successoral europ en qui une fois mis est valable dans tous les pays de l UE sans autre proc dure 22010 C 115 01 JO C 115 du 4 5 2010 Communication de la Commission du 20 4 2010 Mettre en place un espace de libert de s curit et de justice au service des citoyens europ ens COM 2010 171 final Le Plan d action commence en ces termes L espace europ en de libert de s curit et de justice constitue au m me titre que la strat gie Europe 2020 un l ment essentiel de la r ponse de UE aux d fis mondiaux qui se posent long terme Il contribue galement au renforcement et au d veloppement du mod le europ en d conomie sociale de march au 21 si cle En cette p riode de mutation alors que le monde commence peine sortir de la crise conomique et financi re l Union europ enne se doit plus que jamais de prot ger et promouvoir nos valeurs et de d fendre
9. s College London Professorin Universit Panth on Assas Paris ID Vorsitzende der Soci t de l gislation compar e Mitglied des Institut universitaire de France Frankreich Mag Cindy FOKEHRER Leiterin des Briisseler Biiros der Osterreichischen Notariatskammer Osterreich Jos Maria GOMEZ RIESCO TABERNERO DE PAZ Notar in Briviesca Spanien Juan GOMEZ RIESCO TABERNERO DE PAZ Notar in Aoiz Spanien Prof Dr Brigitta LURGER LL M Harvard Professorin Universitat Graz Osterreich Mag Alice PERSCHA Notarin in Leoben eingetragene Mediatorin Osterreich Prof Walter PINTENS Professor Universitat Leuven Belgien Mariel REVILLARD Expertin fiir Internationales Privatrecht Frankreich Francois TREMOSA Notar in Toulouse Frankreich Vorsitzender der Arbeitsgruppe Erbrecht des Rates der Notariate der Europ ischen Union CNUE Tamsin FULLER Ubersetzerin des Rates der Notariate der Europ ischen Union CNUE Sabine SCHUMANN bersetzerin der Bundesnotarkammer und der sterreichischen Notariatskammer 10 EUROPE FOR NOTARIES NOTARIES FOR EUROPE Steering Committee Members Membres du comit de pilotage Mitglieder des Lenkungsausschusses Alessandra BIANCA IT Cindy FOKEHRER AT Jos Maria GOMEZ RIESCO TABERNERO DE PAZ ES Juan GOMEZ RIESCO TABERNERO DE PAZ ES Caroline LAFEUILLE Soci t de l gislation compar e Ga lle LAMBERT FR Marianne LA
10. und sp ter dann in M langes La reconnaissance mode d emploi M langes en l honneur d H Gaudemet Tallon Dalloz 2008 F r eine Pr sentation dieser neuen sogenannten Anerkennungsmethode zu der inzwischen eine umfangreiche Literatur vorliegt siehe insbesondere M L NIBOYET und G de GEOUFFRE de la 28 EUROPA FUR NOTARE NOTARE FUR EUROPA Der Prozess der Ausgestaltung des europ ischen internationalen Privatrechts wird ferner durch einen weiteren bedeutenden Sachverhalt gepr gt die zunehmende Bedeutung der Parteiautonomie im Familienrecht Wie in den verschiedenen Beitr gen der vorliegenden Publikation hervorgehoben wird durch den Umstand dass dem Erblasser in den europ ischen Texten die M glichkeit zugestanden wird das anwendbare Erbrecht zu w hlen professio iuris die Rolle des Notars gest rkt da eine aufgekl rte Wahl des anwendbaren Rechts ohne Kenntnis des Inhalts der zur Auswahl stehenden rechtlichen Regelungen nicht m glich ist Dar ber hinaus verdient die in der Rom IIl Verordnung vorgesehene Einf hrung einer gewissen Parteiautonomie im Scheidungsrecht gr te Aufmerksamkeit W hrend sich die Instrumente des internationalen Privatrechts weiterentwickeln st t man bei der Bildung einer pers nlichen Rechtsstellung des EU Biirgers und einer Rechtsstellung der Familienangeh rigen eines EU B rgers durch die Vereinheitlichung des materiellen Rechts auf das Problem der im EU Vertrag vorgeschriebenen
11. 21 Public policy of the forum 911 918 SVITTA Diritto internazionale privato IL Torino 1975 159 7 With reference to agreements as to succession MIGLIAZZA Successione VII Diritto internazionale privato e processuale in Enc giur XXX 1993 6 CLERICI Articoli 46 50 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato legge 31 maggio 1995 n 218 Commentario in Riv dir intern priv proc 1995 1133 1140 Id L 31 5 1995 n 218 Titolo IH Diritto applicabile Art 46 50 in E GABRIELLI diretto da Commentario del Codice Civile DELFINI CUFFARO a cura di Delle Successioni Vol III Artt 713 768 octies Leggi Collegate Torino 2010 521 ss 542 BALLARINO Diritto internazionale privato Padova 1999 524 and with reference to the substitution in a fideicommissum VITTA op cit 145 MIGLIAZZA Successioni diritto internazionale privato in Novissimo Dig it XVIII Torino 1971 862 877 With reference to agreements as to succession Court of Bolzano 8 March 1968 in Riv giur Alto Adige 1968 220 in conflict with Cass 14 July 1983 No 4827 in Riv not 1984 245 N giur civ 1985 I 93 nt LEPRI Vita not 1984 829 nt LEPRI and with reference to the substitution in a fideicommissum App Trento April 24 1982 in Giur merito 1983 I 352 nt AZZARITI Cass 5 April 1984 no 2215 in Foro it 1984 I 2253 nt PARDOLESI e Giur it 1984 L 1 1
12. Dans d autres domaines du droit qui sont galement lies la citoyennet un mouvement d harmonisation voire d unification des r gles mat rielles s est engag C est le cas par exemple lorsque le citoyen veut faire valoir ses droits en justice acc s la justice r glement des petits litiges m diation ou encore lorsqu il est un consommateur ou un professionnel droit europ en des contrats La doctrine collective europ enne ainsi que les notaires et autres parties prenantes stakeholders sont associ s la formation d un droit possible fin de la r ponse la question n 1 http www notaries of europe eu files position papers 2011 PP livre vert actes etat civil def bis fr pdf 17 Le ph nom ne de la reconnaissance a t identifi et th oris par P Lagarde d abord dans une revue allemande D veloppements futurs du droit international priv dans une Europe en voie d unification quelques conjectures Rabels Z 2004 p 225 et s puis dans des M langes La reconnaissance mode d emploi M langes en l honneur d H Gaudemet Tallon Dalloz 2008 Pour une pr sentation de cette nouvelle m thode dite de la reconnaissance sur laquelle la litt rature est devenue tres abondante v not M L NIBOYET et G de GEOUFFRE de la PRADELLE Droit international priv 4 d LGDJ 2013 paragraphe 291 et s Les auteurs d crivent ses assises th oriques ses limites et montrent
13. autorit comp tente pour d livrer un CSE concernant la succession de M Smith de nationalit am ricaine qui d c de en 2016 aux tats Unis o il r sidait depuis toujours mais qui poss dait un appartement Paris sera un notaire fran ais l appartement se trouvant Paris II LES EFFETS DU CSE Le CSE est d livr conform ment la proc dure pr vue par les articles 65 68 du R glement De fa on synth tique le certificat est d livr la demande d un h ritier d un l gataire ayant des droits directs la succession des ex cuteurs testamentaires ou des administrateurs de la succession Pour ce faire le demandeur peut utiliser le formulaire tabli cet effet Puis l autorit comp tente d livre le certificat en utilisant le formulaire obligatoire cette fois pr vu cette fin L article 69 pr cise que le CSE produit ses effets dans tous les Etats membres sans qu il soit n cessaire de recourir aucune proc dure Il est reconnu de plein droit dans tous les tats membres et son contenu est pr sum attester fid lement l existence d l ments qui ont t tablis en vertu de la loi applicable la succession En r alit deux questions agitent particuli rement les esprits comment le CSE cohabitera t il avec les certificats existants Le CSE pourra t il tre utilis aux fins de publication dans les registres fonciers des tats membres 7 Le recours au formulaire est donc f
14. comme ceux du droit d tablissement d attribution de noms ou de d termination de la comp tence judiciaire On pourrait aussi voquer la possibilit d un choix pour la loi de la r sidence habituelle du de cujus si l on admet une professio iuris n gative qui n est pas confondre avec le choix implicite dont on s occupera plus tard savoir celle quivalente au silence du disposant ou testateur qui en ne choisissant pas choisit la loi de la r sidence habituelle qu il a au moment de son d c s applicable en absence de optio iuris d apr s l article 21 du R glement 2 Selon les articles 22 1 et 23 1 du R glement qui appliquent le principe d unit successorale la loi choisie par le moyen de la professio iuris pour des raisons de s curit juridique et afin d viter le morcellement de la succession doit r gir l ensemble de la succession et l int gralit du patrimoine qui la compose quelles que soient la nature des biens et leur situation dans un autre tat membre ou dans un tat tiers 3 La reconnaissance de la professio iuris sous le crit re d une voie minimale a son reflet galement sur le plan formel dans le sens o selon l article 22 2 et 4 du R glement le choix de loi sa modification ou sa r vocation doivent tre formul s dans un acte rev tant la forme d une disposition cause de mort de fa on expresse ou bien r sultant des termes d une telle
15. das anzuwendende Recht die Anerkennung und die Vollstreckung von Entscheidungen im Bereich des Eheg terrechts und der Vorschlag f r eine Verordnung ber die g terrechtlichen Wirkungen eingetragener Partnerschaften In dem am 27 Oktober 2010 verabschiedeten Bericht ber die Unionsb rgerschaft 2010 Weniger Hindernisse f r die Aus bung von Unionsb rgerrechten hatte die Kommission die ungekl rten Eigentumsrechte bei internationalen Ehepaaren als eines der gr ten Hindernisse genannt denen B rger in ihrem Alltag immer noch begegnen wenn sie ihre EU Rechte grenz berschreitend in Anspruch nehmen Diese Verordnungsvorschl ge zielen darauf ab f r ihre jeweiligen Geltungsbereiche ein vollst ndiges Regelwerk des Internationalen Privatrechts zu schaffen und es internationalen Paaren ob verheiratet oder in einer eingetragenen Partnerschaft lebend zu erm glichen einfacher in Erfahrung zu bringen welche Gerichte f r sie zust ndig sind und welches Gesetz auf ihre Eigentumsrechte anwendbar ist Des Weiteren zu erw hnen w re der Vorschlag f r eine Verordnung zur F rderung der Freiz gigkeit von B rgern und Unternehmen durch die Vereinfachung der Annahme bestimmter ffentlicher Urkunden innerhalb der Europ ischen Union und zur nderung der Verordnung EU Nr 1024 2012 Dieser Verordnungsvorschlag geh rte zu den 10 Nachdem der Vorschlag f r eine Verordnung des Rates vom 17 Juli 2006 zur nderung der Veror
16. e comportent un l ment transfrontalier Dans un souci de continuer de justifier la confiance plac e dans la comp tence et l activit notariale par les citoyens europ ens la formation professionnelle des notaires doit tre en phase avec les volutions constat es dans ce domaine Le projet Les notaires pour l Europe L Europe pour les notaires cofinanc par la Commission europ enne a t lanc dans le but de mieux r pondre la complexit du cadre r glementaire et de contribuer au bon d roulement des proc dures internationales dans le cadre de la coop ration europ enne en mati re civile D s lors c est uniquement par application dans la pratique et le renforcement de la confiance mutuelle des Etats membres que le droit europ en devient une r alit pour les citoyens et les entreprises de l Union Sur le projet Lanc le 1 janvier 2013 le projet s est tal sur deux ans pour s achever le 31 d cembre 2014 Il a vu la participation de 11 partenaires venant d Allemagne d Autriche de Belgique de France d Italie de Lettonie du Luxemburg des Pays Bas de la Roumanie et d Espagne Au total 14 s minaires de formation ont t organis s dans dix tats membres avec la participation de notaires et de notaires assistants des 22 instances notariales nationales du Conseil des Notariats de l Union europ enne Le point culminant du projet tait une grande conf rence qui s est tenue
17. es plus son acces est rendu difficile Cela explique une bonne part des divergences de vue entre les diff rents intervenants lesquelles ont rendu les n gociations entre les Etats particuli rement ardues sur ce point De l vient la r daction perturbante du R glement avec l antagonisme apparent entre l article 69 5 qui pr cise que le CSE constitue un document valable pour l inscription d un bien successoral dans le registre pertinent d un Etat membre sans pr judice de l article 1 2 points k et py Or ainsi que l a relev M Edmond Jacoby en rempla ant le terme titre par le terme document le l gislateur europ en a priv le CSE de tout effet de titre ce qui a des cons quences certaines et interdira dans certains pays tout au moins l acc s au registre du CSE Outre des consid rations d ordre purement technique le CSE est un formulaire dont les champs pr d finis ne permettront pas d indiquer toutes les mentions obligatoires dans le cadre des formalit s a remplir pour acc der a certains registres et dont les donn es ne seront pas assez structur es pour permettre les changes d mat rialis s que certains Etats imposeront d ici peu avec les registres plusieurs consid rations juridiques semblent s y opposer Particle 30 pr voit des dispositions sp ciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur certains biens ou ayant une incidence sur celle ci Par
18. pfung die Formg ltigkeit Im vorliegenden Fall ist das Tes tament zwar nicht nach Art 1 lit aHTF Ort der Testamentserstellung g l tig aber nach Art 1 lit b HTF Staatsb rgerschaft Es ist daher auf die Frage der Formg ltigkeit sterreichisches Recht anzuwenden das Testament ist als formg ltig zu betrachten Die Frage wer in welcher H he Pflichtteilsanspr che geltend machen kann muss gesondert nach Art 21 ErbVO angekn pft werden Eine Rechts wahl gem Art 22 ErbVO hat nicht statt gefunden Zacharias gew hnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt seines Todes befindet sich in New York USA Art 21 Abs 1 ErbVO Eine offensichtlich engere Verbindung gem Art 21 Abs 2 ErbVO zu einem anderen Staat besteht nicht Gem Art 34 ErbVO sind bei Verweisungen auf das Recht eines Drittstaates R ck und Weiterverwei sungen unter gewissen Voraussetzungen zu beachten insbesondere wenn auf das Recht eines Mitgliedstaats zur ck oder weiterverwiesen wird Bez glich des unbeweglichen Nachlasses verweist das New Yorker IPR auf die lex rei sitae der jeweiligen Liegenschaft F r jene Liegenschaften die sich in sterreich und Deutschland befinden wird daher auf sterreichi sches bzw deutsches Erbrecht als Recht des Lageorts der Liegenschaften r ck bzw weiterverwiesen Art 34 Abs 1 lit a ErbVO F r Liegenschaften Hinsichtlich des beweglichen Verm gens k nnte seine Zust ndigkeit mit einem New Yorker Gericht kollidieren denn nach New Yorke
19. the nationality of the deceased at the time of the choice or at the time of death express a close connection of the deceased and his her family with the State whose law is declared applicable Thus the deceased s next to kin can hardly be surprised of its content even when such a law does not contain any favourable provisions for them Therefore if the forced heirs do not find any protection within the lex successionis the only possible resort may be the lex fori but only in the event the lex fori deems the absence within the lex causae of any forced heirship system or any provisions concerning forced heirs contrary to public policy according to the above mentioned Article 35 It should be noted that as paragraph 2 of Article 27 of the draft Regulation according to which the application of a rule of the law determined by this Regulation may not be considered to be contrary to the public policy of the forum on the sole grounds that its clauses regarding the reserved portion of an estate differ from those in force in the forum has been deleted from the final version the violation of public policy may also result from a mere difference in the treatment of the forced heirs from a subjective point of view e g the lex causae does not grant any reserved shares in favour of certain heirs considered instead by the lex fori from an objective point of view e g the first law provides for portions of reserved shares smaller than t
20. thode didactique destin e aux tudiants Elle est toujours conforme aux habitudes et n cessit s nationales et r gionales les organisations de notaires comp tentes taient le mieux m me de savoir et savaient le mieux ce dont leurs membres avaient besoin Les s minaires avaient galement et surtout Dr iur Cologne Professeur Universit de Heidelberg R dacteur Commentaire J v Staudinger sur le BGB Code civil allemand Dans ce volume Dans ce volume 3 Pour la comp tence et le droit applicable selon le r glement relatif aux successions v LURGER PERSCHA pour le droit applicable selon le r glement pr vu relatif aux droits des biens matrimoniaux PINTENS respectivement dans ce volume 102 L EUROPE POUR LES NOTAIRES LES NOTAIRES POUR L EUROPE pour objectif d identifier les probl mes pr vus par les praticiens dans une mati re fortement modifi e par le r glement La pratique notariale est tout particuli rement caract ris e par la n cessit d anticiper les probl mes futurs affectant le cas individuel partir de cette caract risation elle d veloppe la capacit de distinguer entre les probl mes pouvant tre r solus par la standardisation et ceux qui exigent des solutions taill es sur mesure Il s agit la des conditions pr alables id ales pour identifier les aspects qui seront simplifi s gr ce au nouveau texte mais galement les aspects qui montreront les limites du nouveau
21. 2 ff 86 EUROPE FOR NOTARIES NOTARIES FOR EUROPE Hungarian conflict of laws rule they are married under the Hungarian default regime which is a community regime This example is not exceptional given that 16 000 000 out of 122 000 000 married couples in the European Union do not have the same nationality or live in a State other than their State of origin The proposal wants to facilitate spouses free movement by allowing them to choose the law applicable to their matrimonial property taking into account their habitual residence and nationality Art 16 If no choice is made the proposal prescribes the first common habitual residence as the first connecting factor and uses nationality and closest connection as subsidiary factors Art 17 The designated law applies to all assets regardless of their location Art 15 D pe age is excluded The applicable law has a universal character and is to be applied whether or not it is the law of a Member State Art 21 A Norwegian couple married without a marital property agreement and having their first common habitual residence in Oslo moves to Lisbon The Portuguese courts have to apply Norwegian law Renvoi is excluded even if the applicable law is the law of a third State Art 24 There is no valid reason to exclude renvoi if the law of the third State refuses to apply its own law Overriding mandatory provisions the upholding of which is regarded as crucial by a Member
22. 2012 I 588 nt FERRARI FIORATO Lo status giuridico delle coppie omosessuali Il diritto alla vita familiare in due recenti pronunce 615 An example of this kind can be found in the French decision issued in the Islamic county of Mayotte which in application of the Islamic law rejected the requests of the natural son of the deceased GAUDEMET TALLON Quelques r flexions sur les propositions concernant la comp tence judiciaire la reconnaissance et l ex cution des d cisions en mati re successorale dans l Union europ enne in Deutsches Notarinstitut a cura di Les successions internationales dans l UE W rzburg 2004 445 455 this case has been considered consistent with public policy by Cass 1 ch 25 February 1997 in Bull civ I n 67 B Tn conflict with the position of CLERICI op ult cit 541 s the provisions of the will in favour of such individuals have to be considered valid D DAMASCELLI INTERNATIONAL PUBLIC POLICY AND RESERVED SHARES 67 upon death and other liberalities which may violate the forced heirs rights before any donations In addition to the provisions discussed above there are no other provisions concerning the forced heirs ex professo This can be explained by considering that the connecting factors adopted by Regulation EU No 650 2012 in order to identify the law governing the succession the habitual residence of the deceased at the time of death or in case of professio iuris
23. 97 113 6 EUROPE FOR NOTARIES NOTARIES FOR EUROPE ANNEXES Link to the text of the Regulation EU Nr 650 2012 Diagram EU Regulation 650 2012 checklist ANNEXES Lien vers le texte du R glement UE N 650 2012 Diagramme R glement UE N 650 2012 checklist ANHANG Link zum vollst ndigen Text der Verordnung EU Nr 650 2012 Schaubild Checkliste EU Verordnung Nr 650 2012 115 119 123 LIST OF AUTHORS LISTE DES AUTEURS AUTORENLISTE This book has been produced as part of the Europe for Notaries Notaries for Europe JUST 2012 JCIV AG 3392 project co funded by the European Commission with contributions from Prof Christian BALDUS Professor at the University of Heidelberg co editor of J v Staudingers Kommentar zum B rgerlichen Gesetzbuch Germany Mr Markus BUSCHBAUM Notary in Cologne Germany Mr Domenico DAMASCELLI Associate professor University of Salento notary in Bologna Italy Prof B n dicte FAUVARQUE COSSON Professor at the Panth on Assas University Paris II President of the Soci t de l gislation compar e member of the Institut universitaire de France France Ms Cindy FOKEHRER Director of the Brussels Office of the National Council of the Austrian Notariat Austria Mr Jos Maria GOMEZ RIESCO TABERNERO DE PAZ Notary in Briviesca Spain Mr Juan GOMEZ RIESCO TABERNERO DE PAZ Notary in Aoiz Spain Prof Brigitta LURGE
24. D ORDRE PUBLIC ET LA FRAUDE LA LOI 1 L article 34 2 du R glement tablit ou aucun renvoi n est applicable pour la loi vis e l article 22 c est dire la loi d termin e par la professio iuris Il aurait t souhaitable pour des raisons de clart que l article 34 eusse exclu le renvoi express ment non seulement dans le cas du choix pr vu a l article 22 mais aussi aux articles 24 2 et 25 3 relatifs a la recevabilit et validit quant au fond des testaments et des pactes successoraux 2 En ce qui concerne la question de l ordre public comme correctif la loi applicable l article 35 du R glement tablit que l application d une disposition de la loi d un tat d sign par le R glement ind pendamment que la d termination de la loi applicable rel ve d un crit re objectif comme la r sidence habituelle du d funt ou de la volont du de cujus via professio iuris ne peut tre cart e que si l application de cette loi est manifestement incompatible avec l ordre public du for Dans ce contexte quelle soit par exemple la validit d un choix de loi qui puisse porter atteinte aux droits des h ritiers r servataires reste une question ouverte et discut e m me si la position majoritaire de la doctrine soutient que les r serves h r ditaires se placent hors du champ d application de la notion d ordre public tout cela sans pr judice de l interdiction de fraud
25. Einstimmigkeit Art 81 3 In anderen Rechtsbereichen die ebenfalls mit der Unionsb rgerschaft in Verbindung stehen wurde eine Harmonisierung beziehungsweise sogar eine Vereinheitlichung der materiellen Vorschriften eingeleitet Das ist beispielsweise der Fall wenn ein B rger seine Rechte vor Gericht geltend machen will Zugang zur Gerichtsbarkeit Beilegung kleinerer Streitigkeiten Mediation oder wenn es sich um einen Verbraucher oder einen Unternehmer handelt europ isches Vertragsrecht In die Ausgestaltung des europ ischen Privatrechts werden die allgemeine europ ische Lehre sowie die Notare und andere Interessentr ger Stakeholder einbezogen Dabei erfolgt die Ausgestaltung teilweise durch europ ische Verordnungen deren Besonderheit darin besteht dass mit ihnen zus tzliche Regelungen geschaffen werden die in die nationalen Rechtssysteme eingebunden werden ohne die entsprechenden rechtlichen Bestimmungen zu ersetzen Die Notare kennen dieses Vorgehen der deutsch franz sische G terstand hat den Weg vorgezeichnet Die optionalen europ ischen Instrumente bieten den betroffenen Nutzern Rechtssubjekte Verbraucher Unternehmer Betriebe usw eine zweite Regelung sodass sie die Wahl haben zwischen einem nationalen Recht im Prinzip das innerstaatliche Recht eventuell jedoch PRADELLE Droit international priv 4 Aufl LGDJ 2013 Absatz 291 ff Die Autoren beschreiben die theoretischen Grundlagen und Grenzen
26. Nazionale del Notariato Studi e Materiali 2012 p 1309 17 I A CALVO VIDAL coord El nuevo marco de las sucesiones internacionales en la Uni n Europea ed Consejo General del Notariado 2014 ES P CARRION GARCIA DE PARADA Los documentos notariales en los nuevos reglamentos europeos el Reglamento de sucesiones y la propuesta de Reglamento de r gimen econ mico matrimonial y la de efectos patrimoniales de las parejas registradas El documento p blico extranjero en Espa a y en la Uni n Europea Estudios sobre las caracter sticas y efectos del documento p blico M Font 1 Mas dir Barcelona Jos Mar a Bosch Editor S A 2014 pp 183 234 ES C D BEREINER Das internationale Erbrecht nach der EU Erbrechtsverordnung MittBayNot 2013 S 358 Teil I bzw S 437 Teil ID DE A M E GIULIANO De Erfrechtverordening n bevoegde autoriteit en n toepasselijk recht Tijdschrift Familie en Jeugdrecht 2012 26 aflevering 3 pp 68 75 NL G KHAIRALLAH La volont dans le droit international priv commun des r gimes matrimoniaux in Liber amicorum Mariel Revillard Defrenois 2007 p 197 FR J G KNOT De Europese Erfrechtverordening nieuwste loot aan de stam van het Europese IPR Nederlands Tijdschrift voor Europees recht november 2012 nr 08 09 pp 278 287 NL 114 EUROPE FOR NOTARIES NOTARIES FOR EUROPE K LECHNER Die EuErbVO im Spannungsfeld zwischen Erbstatut und Sachenrecht IPRax
27. State to safeguard its public interests to the extent that they are applicable to any situation falling within their scope prevail over the otherwise applicable law Art 22 An example is the protection of the family home which is considered as a loi de police by Art 215 of the Belgian and French Civil Codes The application of a rule of law may be refused 1f this would be manifestly incompatible with the public policy of the forum Art 23 An example is discrimination based on gender concerning the administration of the matrimonial property II CHOICE OF THE APPLICABLE LAW The spouses or future spouses may agree to designate or to change the applicable law but their choice is restricted to a The law of the State where the spouses or future spouses or one of them is habitually resident at the time the agreement is concluded or b The law of a State of nationality of either spouse or future spouse at the time the agreement is concluded Art 16 Contrary to the Regulation on 3 COM 2011 125 p 2 W PINTENS PROPOSAL FOR A REGULATION ON MATRIMONIAL PROPERTY LAW 87 succession law the proposal does not offer a solution in case of multiple nationalities Taking into account the case law of the European Court of Justice there should be no preference for the nationality of the forum or for the effective one Each nationality should be eligible Unless the spouses agree otherwise a choice of the applicable law made during th
28. UriServ Lex UriServ do uri OJ L 2012 201 01 07 0134 RO PDF Spanish Espagnol Spanisch http eur lex europa eu Lex UriServ Lex UriServ do uri OJ L 2012 201 01 07 0134 ES PDF Slovak Slovaque Slowakisch http eur lex europa eu Lex UriServ Lex UriServ do uri OJ L 2012 201 01 07 0134 SK PDF Slovenian Slov ne Slowenisch http eur lex europa eu Lex UriServ Lex UriServ do uri OJ L 2012 201 01 07 0134 SL PDF
29. be pointed out that the law governing the agreement as determined by the previously mentioned Article 25 of the Regulation applies solely to the matters listed therein all the other matters concerning the succession are and shall be governed by the lex successionis This is true in particular with regard to the protection of forced heirs It should be noted in this regard that since Article 18 4 of the draft Regulation has been withdrawn from the final text the circumstance that these persons were or were not part of an agreement as to succession does not have any consequences in any case they cannot be deprived of their rights granted by the lex successionis Such a conclusion was challenged by the academics who in consideration of the elimination of the abovementioned provision interpreted together with the provision that the putative law of succession rules the binding effects between the parties proposed the different interpretative solution which does not attribute to the parties to an admissible and valid agreement as to succession according to the lex pacti the possibility to challenge its content at a later stage should the lex successionis grant them with rights incompatible with the obligations 2 On this basis the French Supreme Court excluded any fraud in the case of a deceased Algerian citizen who donated the money required to buy en estate in France instead of donating the estate Cour de cassation 18 May 2005 in Bull
30. choisit la loi de l tat ou d un des Etats dont il possede la nationalit au moment ou il fait son choix ou au moment de son d c s b Indiquer l int ress qu il peut choisir sous les m mes crit res la loi r gissant la recevabilit et la validit au fond de sa disposition cause de mort c Clarifier si ce choix s applique seulement a cette validit ou a toute la succession en tablissant ventuellement des informations pr cises qui Sr aay 2 21 puissent aider d terminer la r sidence habituelle du disposant d Conseiller aussi le cas ch ant le choix explicite de la loi applicable afin d viter l incertitude qui pourrait relever de l existence des indices d une ventuelle professio iuris implicite 21 1 A CALVO VIDAL a Competencia del Notario espa ol en supuestos internacionales Sucesi n intestada Sucesi n testada in Autonom a de la voluntad en el Derecho privado Estudios en conmemoraci n del 150 aniversario de la Ley del Notariado t V Derecho internacional privado e interregional Madrid Consejo General del Notariado Wolters Kluwer Espa a 2012 pp 783 789 APPLICABLE LAW IN THE PROPOSAL FOR A REGULATION ON MATRIMONIAL PROPERTY LAW Prof Dr Walter PINTENS I FACILITATING THE FREE MOVEMENT OF SPOUSES On 16 March 2011 the European Commission published its proposal for a regulation on matrimonial property law That the European citizen will benefit from s
31. civ 2005 177 2 The topics concerning the substantial validity of the agreement as to succession are listed under Art 26 of the Regulation Such an article protected only the rights of the forced heirs who were not parties to the agreement 70 EUROPE FOR NOTARIES NOTARIES FOR EUROPE undertaken However besides being inconsistent with what is expressly stated by recital No 50 of Regulation EU No 650 2012 such an opinion does not take into account the fact that the law determined by Article 25 3 governs only the cases falling within the definition of an agreement as to succession as provided for by Article 3 1 b which does not include agreements containing a waiver of future inheritance rights BAREL La disciplina dei patti successori in FRANZINA e LEANDRO a cura di H diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa Milan 2013 104 133 LE CERTIFICAT SUCCESSORAL EUROP EN Francois TREMOSA Vivement souhait par la pratique notariale le Certificat Successoral Europ en CSE a t cr par le Reglement UE N 650 2012 du 4 juillet 2012 relatif la comp tence la loi applicable la reconnaissance et Pex cution des d cisions et l acceptation et l ex cution des actes authentiques en mati re de successions et la cr ation d un certificat successoral europ en Premier exemple d un acte authentique pour certains le CSE est un document standardis qu
32. dessen Territorium sich die Nachlassgegenst nde befinden sein Recht an wenden und sich nach diesem die Gegenst nde aneignen sofern die Gl u biger aus dem gesamten Nachlass die Befriedigung ihrer Forderungen su chen k nnen Art 33 ErbVO Die Erw hnung der durch letztwillige Verf gung bestimmten Legatare innen erfolgt f r den Fall dass bei Fehlen jegli cher Erben nach dem anzuwendenden Erbrecht Legatare zu Erben hochge stuft werden Wenn dies der Fall ist ist der Nachlass nicht mehr erbenlos und Art 33 ErbVO kommt nicht zur Anwendung Ordnet das Erbstatut keine solche Umwandlung der Legatare in Erben an so hindert das Bestehen eines Legats nicht die Anwendung von Art 33 ErbVO der Lageortstaat kann sein Heimfallsrecht bzw Erbrecht anwenden Beispiel Zacharias ein sterreichisch US amerikanischer Doppel staatsb rger lebt schon seit ber 30 Jahren in New York City Er stirbt am 25 Januar 2016 auf einer Urlaubsreise in Argentinien Er hinterl sst eine Witwe die die sterreichische Staatsb rgerschaft besitzt sowie drei erwach sene T chter die alle sterreichisch US amerikanische Doppelstaatsb rge rinnen sind Zacharias Verm gen besteht bei seinem Tod im Wesentlichen aus Liegenschaften in New York K rnten und im Schwarzwald und aus beweglichem Verm gen das sich in New York und sterreich befindet Er hat einen Monat vor seinem Tod in Kanada ein eigenh ndig geschriebenes und unterschriebenes Testament angefer
33. die begonnene Arbeit fortzusetzen und zu einer neuen Dimension der justiziellen Aus und Fortbildung auf europ ischer Ebene beitragen zu k nnen REGARDS SUR LES S MINAIRES Mariel REVILLARD Le grand march europ en multiplie les probl mes de droit international priv et se traduit par l apport d une nouvelle client le pour les notaires dans le domaine du droit international priv de la famille et des contrats internationaux Ces questions deviennent de plus en plus complexes en raison de l volution de la notion de famille c t du couple traditionnel mariage d un homme et d une femme d autres mod les de vie commune se sont mis en place un peu partout dans le monde l union de fait les partenariats enregistr s le mariage entre personnes de m me sexe qui repr sentent un fait de soci t dont les effets sont r glement s dans un nombre grandissant d Etats Ces institutions s internationalisent du fait de augmentation des couples mixtes et de leur mobilit Ces situations suscitent des conflits de lois et de juridictions lorsqu il s agit d appr cier la validit des mariages ou des partenariats enregistr s le tribunal comp tent ou la loi applicable en mati re de divorce ou de d terminer le r gime matrimonial de ces couples De plus la r partition d un patrimoine dans diff rents pays ou le d c s d un citoyen domicili hors de son Etat d origine soul ve des questions particuli res
34. disposition c est dire de mani re implicite Cela exige d tre Cette derni re possibilit est d conseill e pour des raisons de s curit juridique puisqu il est difficile de savoir quelle sera cette loi au moment o la disposition cause de mort est faite 7V Particle 9 9 du Code civil espagnol W respectivement les arr ts Micheletti aff C 369 90 du 7 juillet 1992 Garcia Avell aff C 148 02 du 2 oct 2003 et Hadadi aff C 168 08 du 16 juillet 2009 Sans pr judice de l application de la loi de la r sidence habituelle au moment o le testament ou le pacte successoral est r dig quant sa recevabilit et validit au fond selon les articles 24 1 et 25 1 et 2 10 Sauf les exceptions vis es aux articles 30 et 33 Selon l article 22 3 la validit au fond de l acte en vertu duquel le choix est effectu est r gie par la loi choisie 82 L EUROPE POUR LES NOTAIRES LES NOTAIRES POUR L EUROPE attentif aux indices qui peuvent apparaitre dans une disposition a cause de mort montrant que le testateur a entendu placer sa succession sous l empire d une loi sans pour autant l exprimer de fa on explicite Une telle question nous fait revenir sur l interpr tation de la derni re volont du d funt mati re qui tombe sous le champ d application de la loi r gissant la validit au fond des dispositions cause de mort ex article 26 1 d du R glement Le seuil minimal pour
35. du s minaire les exemples doivent tre simples et permettre avant tout le rep rage des questions de droit international priv Prenons l exemple d une succession d un Fran ais ayant sa r sidence habituelle en Espagne poss dant un immeuble et des biens mobiliers en Espagne et en France et un immeuble en Allemagne Quelle sera la loi applicable sa succession s il d c de avant ou apr s le 17 ao t 2015 Un Anglais ayant sa r sidence habituelle au Luxembourg et poss dant des comptes bancaires et des immeubles en Angleterre et au Luxembourg peut il d signer sa loi nationale comme loi applicable sa succession 52 L EUROPE POUR LES NOTAIRES LES NOTAIRES POUR L EUROPE Il REMARQUES CONCLUSIVES Le droit international priv des successions entre dans la pratique quotidienne des notaires et le R glement successions mobilise leur attention Consacrant l unit de la loi successorale accompagn e de la professio juris et du certificat successoral europ en le R glement devrait satisfaire les notaires et faciliter la pr paration des successions internationales L effet simplificateur du R glement a t relev plusieurs reprises avec l adoption du principe de l unit successorale renforc par l application universelle du R glement A titre d exemple la succession d un Am ricain domicili en France comprend un immeuble en France en Belgique et au Luxembourg des comptes bancaires en France et au L
36. final a disparu lors de la r daction finale de Particle 35 du R glement en ligne avec le Rapport Lechner du Parlement europ en 2 V en droit espagnol les arr ts du Tribunal Supremo du 9 mars 1872 et du 20 mars 1877 84 L EUROPE POUR LES NOTAIRES LES NOTAIRES POUR L EUROPE V LA PROFESSIO IURIS ET LE ROLE CLEF DU NOTAIRE Le notaire de type romain germanique en tant que fonctiomnaire public nomm par acte officiel appel jouer un r le majeur en garantie de la s curit juridique et du principe de l galit dans la cr ation d un espace europ en de justice a une responsabilit extraordinaire en ce qui concerne l application pratique du R glement et notamment du m canisme de la professio iuris En effet le notaire lors de la r daction du testament ou des pactes successoraux est tenu d offrir au testateur ou disposant la possibilit d lection de la loi applicable a sa succession de lui montrer les limites de ce choix et de le renseigner et conseiller sur les cons quences d un tel exercice de son autonomie de volont en pr cisant clairement les questions de fait ou de droit qui am neront la d termination de la loi applicable la succession Le notaire devra donc dans le cadre de la professio iuris a Faire noter au testateur ou disposant que la loi applicable a l ensemble de sa succession sera celle de l tat dans lequel il a sa r sidence habituelle au moment de son d c s sauf s il
37. govern possible restrictions on the disposal of property upon death in order to grant certain heirs usually the deceased s next of kin with the right to inherit a share of the estate the so called statutory or reserved share Therefore the lex successionis shall provide for the parameters to be used in order to define the total amount of the assets of the entire estate on the basis of which such shares are determined and correspondingly the part of the estate the deceased may freely dispose of and according to letter i any possible measure to be taken by the heirs to restore their reserved shares and therefore in the first place the terms and conditions of the claw back action the order and the procedures for abatement of any dispositions of property 10 As far as the relevant legal framework and jurisprudence are concerned NINATTI Famiglia e integrazione europea in GIANNITI a cura di I diritti fondamentali nell Unione europea La Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona Bologna Roma 2013 1011 ss With reference to same sex marriage Cass 15 March 2012 no 4184 in Fam dir 2012 665 nt GATTUSO Matrimonio famiglia e orientamento sessuale la Cassazione recepisce la doppia svolta della Corte europea dei diritti dell uomo 678 688 Court of Reggio Emilia 13 February 2012 in Riv dir intern priv proc 2012 457 jointly with the decision mentioned of the Supreme Court in N giur civ
38. nouvelles r gles En effet l adoption du principe de l unit de la loi successorale faisant r f rence la loi de la r sidence habituelle du d funt et le choix possible de la loi successorale dans la professio juris en faveur de la loi nationale conduisent d s maintenant une r vision des conseils d estate planning qui ont pu tre donn s Deux solutions devront tre expos es suivant que la succession sera r gie selon le droit commun par le principe scissionniste dans les syst mes scissionnistes ou par le principe unitaire de la loi 7 M REVILLARD Droit international priv et europ en pratique notariale 8 d Defrenois Lextenso 2014 n 1071 ets M REVILLARD REGARDS SUR LES S MINAIRES 53 nationale si le d ces survient avant le 17 ao t 2015 ou par le principe unitaire de la loi de la r sidence habituelle du d funt pr vu par le Reglement si le d ces survient a compter du 17 ao t 2015 L application du Reglement requiert la connaissance du contenu de la loi interne trang re qui devient essentielle pour les notaires A ce titre les outils du CNUE dans ses r alisations actuelles site web Successions Europe et Couples en Europe interconnexion des registres des testaments ARERT annuaire des notaires d Europe R seau notarial europ en EUFIDES et ses projets d informations permettent de r aliser l ensemble des moyens mis la disposition du notariat dans l Uni
39. pour la pr paration et le r glement de ces successions internationales De maniere in vitable les notaires sont confront s au droit international priv europ en et aux instruments internationaux intervenus r cemment R glement Rome III sur le divorce r glement aliments r glement Docteur en droit sp cialiste en Droit international priv P COURBE L influence des r formes du droit de la famille sur le droit international priv in Liber amicorum H Gaudemet Tallon Dalloz 2008 p 703 H GAUDEMET TALLON Incertaines familles incertaines fronti res quel droit international priv M langes en I honneur de Mariel Revillard Liber amicorum Defrenois 2007 50 L EUROPE POUR LES NOTAIRES LES NOTAIRES POUR L EUROPE successions du 4 juillet 2012 et propositions de r glement sur les r gimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats L activit internationale des notaires demande donc une mise jour de leurs connaissances en droit international priv droit europ en droit compar et fiscalit internationale L OBJECTIFS JURIDIQUES ET M THODOLOGIE Que fallait il choisir comme th me de r flexion pour ces s minaires au sein des notariats de l Union europ enne Parmi les sujets envisag s la majorit des notariats souhaitait les successions et les r gimes matrimoniaux En raison de leur actualit les successions internationales ont t retenues comme sujet de ces
40. rationnel il peut tre envisag soit de cr er un registre centralis unique pour tout le territoire de l Union soit d interconnecter les fichiers qui seraient mis sur pied dans chaque tat membre Il convient d ailleurs de noter ce sujet que certains tats semblent dores et d j avoir pr vu d inscrire le CSE dans un registre national cas de la Roumanie o il sera inscrit dans le Registre notarial national de l vidence des successions de la Pologne o il est pr vu que le registre des CSE sera tenu par le Conseil National du Notariat et de la Slovaquie o les CSE seront enregistr s dans le futur registre des CSE tenu par la Chambre des notaires Une interconnexion des fichiers permettrait galement de tenir plus facilement F TREMOSA LE CERTIFICAT SUCCESSORAL EUROP EN 77 compte des contraintes li es aux l gislations internes de chaque pays notamment en mati re de protection des donn es personnelles La mise sur pied d un tel registre ne pourra que renforcer la confiance plac e dans le CSE et l aider ainsi a prendre son envol B Le CSE et l acces aux registres Ceux qui estimaient des le d but des n gociations sur le r glement que le CSE permettrait d acc der aux registres consid rent que le R glement a ent rin ce point et ceux qui estimaient le contraire n ont pas chang d avis Il est vrai qu en pratique plus les exigences requises pour acc der un registre sont lev
41. reproduction int grale ou partielle faite sans le consentement de l auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite art L 122 4 Cette repr sentation ou reproduction par quelque proc d que ce soit constitue donc une contrefa on sanctionn e par les articles L 335 2 et suivants du Code de propri t intellectuelle Soci t de l gislation compar e 28 rue Saint Guillaume 75007 Paris 2014 1 S B N 978 2 36517 036 9 CONTENTS SOMMAIRE INHALTE List of Authors Liste des auteurs Autorenliste Introduction Einleitung B n dicte FAUVARQUE COSSON Project Overview Apergu du projet Uberblick ber das Projekt Cindy FOKEHRER Regards sur les s minaires Mariel REVILLARD EU ErbVO Internationale Zust ndigkeit und anzuwendendes Recht Brigitta LURGER und Alice PERSCHA International Public Policy and Reserved Shares as Governed by Regulation EU No 650 2012 Domenico DAMASCELLI Le certificat successoral europ en Francois TREMOSA La professio iuris dans le R glement UE 650 2012 Jos Mar a GOMEZ RIESCO TABERNERO DE PAZ et Juan GOMEZ RIESCO TABERNERO DE PAZ Applicable Law in the Proposal for a Regulation on Matrimonial Property Law Walter PINTENS Partnerschaften au erhalb der traditionellen Ehe Markus BUSCHBAUM Prospects Perspectives Perspektiven Christian BALDUS Bibliography Bibliographie Literaturverzeichnis 11 31 49 55 63 71 79 85 91
42. rgerschaft eines Mitgliedstaats oder einen Das sind wohl die potentiellen Erben und Pflichtteilsberechtigten nicht aber die Gl ubiger Gem ErwG 28 h ngt die Betroffenheit auch vom jeweiligen Verfahren ab B LURGER amp A PERSCHA EU ERBVO 57 fr heren gew hnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat dann w ren die Gerichte dieses Staats gem Art 10 Abs 1 ErbVO sogar fiir die Abhandlung des gesamten Nachlassverm gens zust ndig Die generelle objektive Ankn pfung des Art 21 Abs 1 ErbVO die mangels einer Rechtswahl nach Art 22 ErbVO zur Anwendung kommt be ruft fiir alle erbrechtlichen Fragen fiir das gesamte Verm gen des r Erblas sers in das Recht des Staates in dem der die Erblasser in im Todeszeitpunkt seinen ihren gew hnlichen Aufenthalt hatte Grundsatz der Nachlassein heit Gem Art 21 Abs 2 ErbVO Ausweichklausel hat ausnahmsweise eine Ankn pfung an das Recht jenes anderen Staats zu erfolgen zu dem der Erb lasser bei Berticksichtigung der Gesamtheit der Umst nde eine offensicht lich engere Verbindung hat Eine solche offensichtlich engere Verbindung kann beispielsweise bei einem erst kurz vor dem Tod erfolgten Wechsel des gewohnlichen Aufenthalts zu einem anderen Staat bestehen ErwG 25 Die Ausweichklausel dient dazu jene F lle des schlichten gew hnlichen Auf enthalts herauszufiltern in denen der Erblasser keine pers nliche Nahebe ziehung zu dem Land entwickelt in dem er sich dennoch relativ dauerha
43. selon que la loi appliqu e est celle de tel ou tel Etat Comme le note le Professeur Paul Lagarde ce manque de fiabilit fragilisera longtemps encore le certificat dans son ensemble Toutes ces raisons militent pour qu un point de contr le interne effectu par une autorit du pays dans lequel se trouve le registre existe pr alablement l inscription du CSE dans un registre C est ainsi qu il faut comprendre l article 1 2 1 du R glement chaque tat reste maitre des r gles de tenue de ses registres et impose les exigences qu il estime souhaitable Comme l a fort bien montr Edmond Jacoby concernant l acc s au registre francais ce contr le sera effectu par le notaire qui sera charg de dresser l attestation notari e apr s le d c s et dont le but essentiel est de constater le transfert de propri t en s appuyant notamment sur le CSE mais en contr lant les points mentionn s ci dessus et en respectant par ailleurs toutes les r gles imp ratives impos es par la loi fonci re fran aise Malgr ces incertitudes qui rendront le CSE bien plus d licat d utilisation qu il n y para t de prime abord nul doute que le notariat s appropriera ce nouvel instrument qui aidera effectivement simplifier le r glement des successions dans un cadre international 2 P LAGARDE Les principes de base du nouveau R glement europ en sur les successions Rev crit DIP oct d c 2012 p 729 15
44. sur deux journ es Il tait consacr la famille et les successions dans la lumi re du droit de l Union europ enne comprenant un vaste programme portant sur l ensemble du droit international priv et europ en de la famille Plus de 250 notaires ont assist cette r union venant de Roumanie Bulgarie Gr ce Italie Hongrie et d autres intervenants venant d Allemagne d Espagne d Italie et de France Ce s minaire a suscit un change intellectuel exceptionnel entre les notaires de ces diff rents tats et repr sente une exp rience unique de pr sentation du droit international priv compar et des l gislations internes de droit de la famille objet de r formes r centes divorce en Roumanie r gimes matrimoniaux en Bulgarie partenariats enregistr s en Europe Cette approche du droit compar doit tre soulign Le dialogue avec l auditoire tait anim et ces interventions repr sentent une valeur ajout e la r ussite du s minaire de Bucarest Il faut souligner le caract re unique de cette confrontation intellectuelle entre les notariats de 10 tats diff rents Autriche Allemagne Belgique Bulgarie Espagne France Hongrie Italie Roumanie Gr ce qui a conduit une pr sentation du droit international priv compar et une s rie d changes sur le contenu des l gislations internes trang res S1 la pr sentation des cas pratiques est un point majeur qui contribue la r ussite
45. to a reasonable extent in practice and by the academics Time for this is not calculable on account of it being a well known fact that any court can make submissions under Art 267 of the TFEU and the need for interpretation hardly being disputable This means that legal register For more detailed information see BUSCHBAUM in this volume Cf DAMASCELLI and G MEZ RIESCO TABERNERO DE PAZ G MEZ RIESCO TABERNERO DE PAZ in this volume C BALDUS PROSPECTS 99 related practice is challenged where acquisition of property is concerned However institutions that are in many places regarded as first insignificant and second as inchangeable such as usufruct were also addressed at the CNUE seminars This calls for greater endeavour in the scientific analysis of legislative differences and their mostly historical causes 5 The two areas of tension just referred to are of course interlinked in practice as well as being associated with other such areas At this juncture I will confine myself to a quote from the final report on the Belgian seminar Other points raised during the discussion concerned contributing an immovable asset to a marriage contract however marriage is to be understood in which state and its disposal in the event of the dissolution of the partnership the classification of this contribution disposal will be important gift inheritance marriage regime to determine the law that will ultimately apply
46. traditions juridiques des tats membres Les Notaires d Europe se sont engag s dans la construction de cet espace de l Europe du droit et de la citoyennet europ enne Le CNUE a notamment d velopp des outils de comparaison et de connaissance des droits uniques en Europe et a men une vaste entreprise de formation europ enne des notaires projet Europe for Notaries en y associant la Soci t de l gislation compar e ainsi que les organismes nationaux repr sentant les notaires Ce projet a d but en 2013 la suite d un appel propositions de la Commission europ enne destin la formation des notaires Le nouveau droit des successions internationales a constitu le principal sujet d tude ainsi que l ont souhait les notaires De nombreux autres sujets auraient encore pu tre abord s et le seront peut tre si d autres projets suivent celui ci De fait la mobilit sans cesse accrue des personnes et le rythme soutenu des volutions l gislatives ont entrain un accroissement significatif de l activit internationale des notaires qui doivent constamment s enqu rir des volutions du droit international priv du droit europ en et des r formes en cours non seulement de leur pays mais aussi de ceux dans lesquels voluent leurs clients Professeur l Universit Panth on Assas Paris II Pr sidente de la Soci t de l gislation compar e De 2013 2014 des s minaires se sont d rou
47. un bref rappel des principes de droit international priv propres chaque tat participant a t pr sent le droit commun fran ais espagnol et allemand des successions applicable toutes les successions ouvertes avant le 17 ao t 2015 Puis l essentiel de la journ e a t consacr l tude du R glement successions L examen des cas pratiques fran ais allemand et espagnol a t fait au regard du droit commun et au regard du R glement 2 V notre intervention Luxembourg 25 octobre 2013 Journ e europ enne de justice civile M REVILLARD REGARDS SUR LES S MINAIRES 51 pour saisir la diff rence de solution avant et apr s le 17 ao t 2015 Un change avec la salle a permis de mettre en vidence les questions pratiques d ja pos es par le R glement Luxembourg 24 mai 2013 78 notaires sont venus du Luxembourg de France de Belgique et d Allemagne Le contenu du s minaire comprenait uniquement la pr sentation du R glement illustr e de quelques cas pratiques Il s est tabli un dialogue tr s positif entre les diff rents notariats et la Chambre des notaires du Grand Duch de Luxembourg a d cid d institutionnaliser les changes avec les Chambres des notaires limitrophes en cr ant une conf rence permanente en la mati re Ceci souligne l int r t majeur d une telle manifestation Bucarest 19 et 20 septembre 2013 la diff rence des autres s minaires celui de Bucarest s est d roul
48. were the creation of an area of freedom security and justice for the benefit of European citizens the protection of fundamental rights and Union citizenship the goal was to transform it from an abstract idea into a tangible reality So that the Union citizenship could progress from concept to reality European institutions have endeavoured to promote and protect citizen mobility To do so it was necessary to not only ensure free movement which constitutes an essential right for EU citizens and their family members progressively built and reinforced by the Court but also remove the obstacles to the free movement of people whether it be for studies work setting up a business starting a family retiring or asserting one s rights to an estate So the inheritance regulation creates a European inheritance certificate which once issued is valid in every other State of the European Union without any other procedure As explained by Fran oise le Bail managing director at the European Commission DG for Justice the 2 2010 C 115 01 Official journal C 115 dated 4 May 2010 7 Communication from the Commission dated 20 April 2010 Delivering an area of freedom security and justice for Europe s citizens COM 2010 171 final The action plan begins like this The European area of freedom security and justice is together with the Europe 2020 strategy a key element of the EU s response to global long term challenges It al
49. 2013 S 497 DE B LURGER M MELCHER Internationales Privatrecht 2013 3 Erbrecht 139 et seq AT J C MARTIN ROMERO El certificado sucesorio europeo propuesta reglamentaria Revista Jur dica del Notariado n 73 2010 Madrid Consejo General del Notariado pp 547 588 ES P PASQUALIS Successioni certificato di eredita e circolazione in Europa dell atto pubblico notarile Notariato 2012 p 496 IT W PINTENS Naar Europese Verordening over huwelijksvermogensrecht en vermogensrecht van geregistreerde partnerschappen traduction fran aise Des r glements europ ens relatifs au droit matrimonial et au droit patrimonial des partenariats enregistr s intervention effectu e lors du s minaire du 24 mars 2014 a Bruxelles 31 p disponible sur le site internet du CNUE BE M REVILLARD Pratique de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux r gimes matrimoniaux Defrenois 2 d 2008 FR M REVILLARD Successions internationales Le r glement du Parlement europ en et du Conseil du 4 juillet 2012 en mati re de succession Defrenois 2012 p 743 FR M SCHAUER E SCHEUBA Hrsg Europ ische Erbrechtsverordnung 2012 AT P de VAREILLES SOMMIERES Pour une meilleure consolidation europ enne des dispositions de planification successorale prises avant le 17 ao t 2015 relativement une succession internationale D 2012 2321 FR Checklist Successions Regulation EU N 650 2012
50. 3 144 final Les formalit s administratives en question sont la l galisation et Papostille obligatoires pour prouver le caract re authentique des documents publics de fa on pouvoir les utiliser hors de l tat membre de d livrance expos des motifs par 1 2 p 4 Le champ d application couvre les documents publics d livr s par des autorit s des Etats membres qui ont force probante formelle et sont relatifs la naissance au d c s au nom au mariage au partenariat enregistr la filiation l adoption la r sidence la citoyennet la nationalit aux biens immobiliers au statut et la repr sentation juridiques d une soci t ou d une autre entreprise aux droits de propri t intellectuelle et l absence de casier judiciaire 1 COM 2010 747 final Dans sa r ponse le CNUE insiste sur le fait qu il est indispensable d tablir les voies de coop ration entre les autorit s nationales et des canaux d information pour les citoyens et les autorit s ainsi que des mod les standards multilingues dans les cas o cela est B FAUVARQUE COSSON ESPACE DE LIBERTE DE S CURIT ET DE JUSTICE 21 l Union entend favoriser la reconnaissance de situations cr es l tranger pour toutes sortes de questions relatives au statut personnel de l individu adoption filiation partenariat enregistr ind pendamment du fait que la situation a t constitu e ou non selon la loi ap
51. 368 n AZZARITI The effects of Art 768 bis of the 1 C C are saved with regard to patto di famiglia family agreement by the first part of Art 458 of the 1 C C as introduced by Art 1 of Law No 55 of 14 February 2006 on the question concerning the possible qualification of the patto di famiglia as an agreement as to succession DAMASCELLI Il patto di famiglia nel diritto internazionale private in Riv dir internaz priv e proc 2007 619 626 66 EUROPE FOR NOTARIES NOTARIES FOR EUROPE marital union as well as to the spouse in same sex marriages This question is about to be resolved in our country as due also to international law and jurisprudence an opening by the Italian courts has to be noticed in recognizing if not the status at least such rights considered separately granted to the above individuals by the applicable foreign law That said it follows that the limit of public policy now seems confined to those foreign laws setting forth unfavourable treatment to children born out of wedlock or children born of adultery compared with children born in wedlock or discriminating among beneficiaries of the estate on grounds of sex or religion or admitting intestate successions in favour of a polygamist s second or other wives On the other hand the issue of the reserved shares within the Regulation deserves more extensive consideration Article 23 2 h states that the lex successionis shall
52. E JACOBY Le certificat successoral europ en et les registres fonciers JPC N 2013 n 11 343 LA PROFESSIO IURIS DANS LE REGLEMENT UE 650 2012 Jos Mar a G MEZ RIESCO TABERNERO DE PAZ et Juan G MEZ RIESCO TABERNERO DE PAZ I LA PROFESSIO IURIS CONCEPT ET NATURE LA PROFESSIO IURIS HIER ET AUJOURD HUI SA RECEPTION PAR LE REGLEMENT UE 650 2012 DU 4 JUILLET 2012 1 La professio iuris est la facult octroy e par le l gislateur une personne de choisir parmi certaines lois celle qui doit r glementer un rapport ou une situation juridique caract ris par la pr sence d un l ment d extran it ou transfrontalier dont cette personne est sujet unique ou principal Dans le contexte du droit des successions plus pr cis ment la professio iuris est le choix de loi applicable a sa propre succession formul par le de cujus Ce choix constitue par cons quent une expression d autonomie de la volont unilat rale du disposant ou testateur qui peut ainsi viter des doutes propos de la d termination de la loi applicable sa succession et par la suite des r sultats de son application 2 Avec des origines remontant au Moyen Age c est en Suisse dans les derni res ann es du XIX si cle que la professio iuris a t consacr e l gislativement pour la premi re fois comme le choix par le disposant de la loi qui va r gir sa propre succession Par le biais de la Convention de La Haye du 1
53. ErbVO Rn 5 m w N M BUSCHBAUM PARTNERSCHAFTEN AUSSERHALB DER TRADITIONELLEN EHE 95 bzw ausl ndischen Staatsangeh rigen die Anerkennung einer solchen Verbindung verweigert Diese Probleme lassen sich mit letztwilligen Verfiigungen zwar abmildern sofern sich die Partner des ggf drohenden Statutenwechsels betreffend die Vorfragenankn pfung bei einem grenz berschreitenden Umzug berhaupt bewusst sind zum Bestand auch juristischer Allgemeinbildung darf man derart profunde Kenntnisse des IPR indes nicht z hlen Ohnehin bleiben Pflichtteilsrechte sonstiger Angeh riger von einer letztwilligen Verf gung unber hrt was wiederum die erbrechtliche Stellung des berlebenden Partners beeintr chtigt V FAZIT Die behandelten Problemfelder relativieren die f r eingetragene Lebenspartner erzielten Fortschritte nur auf den ersten Blick Tats chlich erweitert die ErbVO die Gestaltungsm glichkeiten ganz erheblich und tr gt auf diesem Wege dazu bei dass rechtssichere L sungen auch bei einer Ver nderung sonstiger Umst nde gefunden werden k nnen sofern neben dem Erbstatut im besonderen Ma e das Registerstatut beachtet wird Auf der Ebene der EU sind die den unter II Ma geblichkeit des Erbstatuts und II Erfordernis der Substitution aufgezeigten Problemfelden zugrunde liegenden Divergenzen zwischen den mitgliedstaatlichen Erbrechten hinzunehmen Sie entspringen der origin ren und ausschlie lichen Kompetenz der Mitgliedstaaten zu
54. Europ ische Erbrechtsverordnung EU ErbVO hat die Rahmenbedingungen zur Bestimmung des anwendbaren Rechts und der internationalen Zust ndigkeit fundamental ge ndert Wenig berraschend ist auch dass sich die Schwerpunktsetzung bei der Er rterung der neuen Vorschriften und die Art der Problembehandlung in Wissenschaft und Praxis in einigen Punkten nicht unerheblich unterscheiden Es ist daher eines der Ziele dieses Projektbandes dies aufzuzeigen Folgende Thematiken wurden dabei f r den Projektband ausgew hlt und von den Autoren in der leider notwendigen K rze umrissen Zur EU ErbVO Internationale Zust ndigkeit und anwendbares Recht die professio iuris der Ordre Public und das Pflichtteilsrecht das Europ ische 4 Vorschlag f r eine Verordnung des Rates ber die Zust ndigkeit das anzuwendende Recht die Anerkennung und die Vollstreckung von Entscheidungen im Bereich des Eheg terrechts KOM 2011 126 2 und Vorschlag f r eine Verordnung des Rates ber die Zust ndigkeit das anzuwendende Recht die Anerkennung und die Vollstreckung von Entscheidungen im Bereich des G terrechts eingetragener Partnerschaften KOM 2011 127 2 Verordnung EU Nr 650 2012 des Europ ischen Parlaments und des Rates vom 4 Juli 2012 ber die Zust ndigkeit das anzuwendende Recht die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Annahme und Vollstreckung ffentlicher Urkunden in Erbsachen sowie zur Einf hrung eines Europ ischen Nachlas
55. F Estonian Estonien Estnisch http eur lex europa eu Lex UriServ Lex UriServ do uri OJ L 2012 201 01 07 0134 ET PDF French Francais Franz sisch http eur lex europa eu Lex UriServ Lex UriServ do uri OJ L 2012 201 01 07 0134 FR PDF German Allemand Deutsch http eur lex europa eu Lex UriServ Lex UriServ do uri OJ L 2012 201 01 07 0134 DE PDF Greek Grec Griechisch http eur lex europa eu LexUriServ LexUriServ do uri 0J L 2012 201 01 07 0134 EL PDF Hungarian Hongrois Ungarisch http eur lex europa eu Lex UriServ Lex UriServ do uri OJ L 2012 201 01 07 0134 HU PDF 128 EUROPE FOR NOTARIES NOTARIES FOR EUROPE Italian Italien Italienisch http eur lex europa eu Lex UriServ Lex UriServ do uri OJ L 2012 201 01 07 0134 IT PDF Latvian Letton Lettisch http eur lex europa eu Lex UriServ Lex UriServ do uri OJ L 2012 201 01 07 0134 LV PDF Lithuanian Lituanien Litauisch http eur lex europa eu Lex UriServ Lex UriServ do uri OJ L 2012 201 01 07 0134 LT PDF Dutch N erlandais Niederlandisch http eur lex europa eu Lex UriServ Lex UriServ do uri OJ L 2012 201 01 07 0134 NL PDF Polish Polonais Polnisch http eur lex europa eu Lex UriServ Lex UriServ do uri OJ L 2012 201 01 07 0134 PL PDF Portuguese Portugais Portugiesisch http eur lex europa eu Lex UriServ Lex UriServ do uri OJ L 2012 201 01 07 0134 PT PDF Romanian Roumain Rum nisch http eur lex europa eu Lex
56. ICE OF LAW If no choice of law is made three connecting factors with subsidiary character apply Art 17 In exceptional cases an exception clause may deviate from the applicable law 4 EC 2 Oct 2003 Garcia Avello c Belgium C 148 02 28 16 Jul 2009 Hadadi Mesko C 168 09 41 ff D MARTINY Die Kommissionsvorschlage f r das internationale Eheg terrecht sowie f r das internationale G terrecht eingetragener Partnerschaften IPRax 2011 449 3 W PINTENS Formerfordernisse in dem Vorschlag f r eine EU Verordnung im Bereich des Ehegiiterrechts in Festschrift Hahne Bielefeld Gieseking 2012 p 99 ff M BUSCHBAUM and U SIMON Les propositions de la Commission europ enne relatives harmonisation des r gles de conflit de lois sur les biens patrimoniaux des couples mari s et des partenariats enregistr s Rev crit DIP 2011 803 88 EUROPE FOR NOTARIES NOTARIES FOR EUROPE 1 First common habitual residence The primary applicable law is the law of the State of the spouses first common habitual residence after their marriage The habitual residence even prevails over the spouses common nationality But the preference for the habitual residence is in accordance with the Hague Convention of 14 March 1978 on the Law Applicable to Matrimonial Property Regimes the Regulations on divorce and succession and recent national codifications such as the Belgian and the Swiss codes It implies a major c
57. Irland Niederlande Belgien 7 Die Formg ltigkeit m ndlicher Verf gungen von Todes wegen ist gem Art 1 Abs 2 lit f ErbVO vom Anwendungsbereich der ErbVO ausgenommen B LURGER amp A PERSCHA EU ERBVO 59 Osterreich Polen Slowenien Kroatien gem Art 75 ErbVO weiterhin an stelle von Art 27 ErbVO anzuwenden ist Die Ankn pfung f r Formvor schriften des Art 27 ErbVO kommt in diesen Staaten daher nur auf Erb und Erbverzichtsvertr ge zur Anwendung da diese dem Anwendungsbereich des HTFU der sich nur auf einseitige Verfiigungen erstreckt nicht unterliegen Da das anzuwendende Recht wie auch die internationale Zust ndig keit f r alle Nachlassgegenst nde unabh ngig von ihrem Lageort gilt wird eine Nachlassspaltung durch die ErbVO m glichst vermieden und jene F lle in denen ausnahmsweise und eingeschr nkt Lageortrecht zur Anwen dung kommt begrenzt Sondererbfolgen in Bezug auf Liegenschaften also Wohnungseigentum Mietrecht Anerben und Erbh ferecht und auf Unter nehmen sind gem Art 30 ErbVO dem Lageortrecht als Eingriffsnormen un terworfen Art 33 ErbVO betrifft das sog Heimfallsrecht Zun chst ist nach dem gem der ErbVO anzuwendenden Recht Erbstatut zu bestimmen dass we der ein testamentarischer noch ein gesetzlicher Erbe vorhanden ist und dass auch kein Verm chtnisnehmer f r einzelne Nachlassgegenst nde existiert erbenloser Nachlass In einem solchen Fall kann der Mitgliedstaat auf
58. Paris stattfinden und diese Publikation soll als bleibendes Resultat des Projekts ver ffentlicht werden Mitteilung der Kommission F rderung des Vertrauens in eine EU weite Rechtspflege eine neue Dimension der justiziellen Aus und Fortbildung auf europ ischer Ebene KOM 2011 551 endg ltig C FOKEHRER UBERBLICK UBER DAS PROJEKT 45 Mit der Unterstiitzung zweier wissenschaftlicher Berater Prof Mariel Revillard und Prof Christian Baldus wurde der akademische Inhalt des Projekts und seiner Seminare mit zwei Trainingsmodulen gemeinsam mit den Mitgliedern des Lenkungsausschusses festgelegt Mehr als 2 000 Notare die zwei Konferenzen inkludiert aus ganz Europa werden an dem Projekt teilgenommen haben Viele Seminare hatten eine weitaus h here Teilnehmerzahl als zun chst geplant war So nahmen in Luxemburg 78 Notare anstelle wie im Projektantrag vorgesehen 50 teil in Mailand waren es 158 100 in Wien im Oktober 2013 76 60 und im Januar 2014 79 30 in Briissel 2014 186 150 in Riga 2014 187 150 etc Gem dem Evaluierungsbericht von EIPA dem Europ ischen Institut f r ffentliche Verwaltung wurden alle Seminare sehr gut organisiert Die positiven Bewertungen der Struktur und des Inhalts der Seminare sowie Fachkenntnisse der Sprecher und ihrer didaktischen F higkeiten zeigen dass die Seminare die Erwartungen der Teilnehmer nicht nur erf llt sondern sogar bertroffen haben Die externe Evaluierung stellte ei
59. R Professor at the University of Graz Austria Ms Alice PERSCHA Notary in Leoben mediator Austria Prof Walter PINTENS Professor at the University of Leuven Belgium Dr Mariel REVILLARD Expert in private international law France Mr Francois TREMOSA Notary in Toulouse France Chair of the Successions Law working group of the Council of the Notariats of the European Union CNUE Tamsin FULLER Translator at the Council of the Notariats of the European Union CNUE Sabine SCHUMANN Translator at the Federal Council of the German Notariat and the National Council of the Austrian Notariat 8 EUROPE FOR NOTARIES NOTARIES FOR EUROPE Ce livre a t r alis dans le cadre du projet l Europe pour les Notaires les Notaires pour l Europe JUST 2012 JCIV AG 3392 cofinanc par la Commission europ enne avec la contribution de Prof Christian BALDUS Professeur a l Universit de Heidelberg co diteur de Jv Staudingers Kommentar zum B rgerlichen Gesetzbuch Allemagne Me Markus BUSCHBAUM Notaire 4 Cologne Allemagne Domenico DAMASCELLI Professeur assistant Universit de Salento notaire 4 Bologna Italie Prof B n dicte FAUVARQUE COSSON Professeur l Universit Panth on Assas Paris II Pr sident de la Soci t de l gislation compar e membre de l Institut universitaire de France France Cindy FOKEHRER Directrice du Bureau de Bruxelles du Conseil national du not
60. RUELLE BE Gatis LITVINS LV Clarisse MARTIN CNUE Lineke MINKJAN NL Christoph MULLER LU Raul RADOI RO Carla RODRIGUEZ SPITERI ENRICH ES Minh Hao ROUSSEL CNUE Christian SCHALL DE Ulrich SIMON DE Dace VALGERE LV Ernst VAN SOEST BE Pierre Luc VERVANDIER FR Silvia WEISS AT Marc WILMUS BE THE AREA OF FREEDOM SECURITY AND JUSTICE AND THE ROLE OF NOTARIES B n dicte FAUVARQUE COSSON Article 67 1 of the Treaty on the Functioning of the European Union stipulates that the Union constitutes an area of freedom security and justice with respect for fundamental rights and the different legal systems and traditions of the Member States European Notaries have engaged in the task of building this space a Europe of law and in the fulfilment of European citizenship The CNUE has notably developed tools to compare and learn about the unique laws in Europe and conducted a vast European training programme for notaries Europe for Notaries by associating the organisation of comparative legislation and national organisations representing notaries This project started in 2013 following a call for proposals from the European Commission with the aim of training notaries The new international inheritance law constituted the main subject of studies as the notaries requested Several other subjects could have been addressed and may yet be if other projects follow As such the ever growing mobility of
61. SUCCESSIONS AND MATRIMONIAL PROPERTY REGIMES IN EUROPE NOTARIAL SOLUTIONS DU REGLEMENT SUCCESSIONS AUX R GIMES MATRIMONIAUX LES SOLUTIONS DES NOTAIRES D EUROPE VON DER ERBRECHTSVERORDNUNG ZU DEN GUTERRECHTSVORSCHLAGEN DIE LOSUNGEN DER NOTARE EUROPAS PARTENAIRES PARTNERS KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT N NOTAR AT 55 K ADSN 5 d p BNotK BUNDESNOTARKAMMER Fondazione Italiana del Notariato Koninklijke Notari le Beroepsorganisatie ESPANA CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO NIHIL PRIUS FIDE NOTARIO PARTENAIRES ASSOCIES ASSOCIATED PARTNERS ASSOZIIERTE PARTNER id EIP CONSEIL SUP RIEUR x DU NOTARIAT sa Luxembourg Cofinance par l Union europ enne JUST 2011 2012 Co funded by JCIV AG 4000003392 the European Union Cette publication a t r alis e avec le soutien financier du Programme Justice Civile de l Union europ enne Le contenu de cette publication est de la seule responsabilit du CNUE et ne refl te en aucun cas l opinion de la Commission europ enne Le Code de propri t intellectuelle n autorisant aux termes de l article L 122 5 2 et 3 a d une part que les copies ou reproductions strictement r serv es l usage priv du copiste et non destin es a une utilisation collective et d autre part que les analyses et les courtes citations dans un but d exemple et d illustration toute repr sentation ou
62. aaten ans ssigen Firmen sollten die durch die Vertr ge gew hrten Rechte in vollem Umfang wahrnehmen k nnen Dementsprechend hat L Azoulai beobachtet dass die Unionsb rgerschaft in immer mehr Bereichen des t glichen Lebens relevant wird die bislang noch kaum erreicht worden waren Familienleben Zivilrecht und Strafrecht und in denen angesichts des Muts der supranationalen Organe wie Kommission und Gerichtshof neue Fr chte geerntet werden k nnten Auf der Grundlage von Artikel 81 Absatz 1 AEUV wurde das internationale Privatrecht der Europ ischen Union tiefgreifend ver ndert So wurden unter anderem neue Verordnungen verabschiedet darunter die Rom Ill Verordnung Nr 1259 2010 des Rates zur Durchf hrung einer verst rkten Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und SV SKOURIS La citoyennet europ enne devant la Cour de justice de l Union europ enne in La citoyennet europ enne op cit S 89 Verordnung EU Nr 650 2012 des Europ ischen Parlaments und des Rates vom 4 Juli 2012 tiber die Zust ndigkeit das anzuwendende Recht die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Annahme und Vollstreckung ffentlicher Urkunden in Erbsachen sowie zur Einf hrung eines Europ ischen Nachlasszeugnisses Dieses Europ ische Nachlasszeugnis geregelt in den Artikeln 62 ff ist zur Verwendung durch Erben durch Verm chtnisnehmer mit unmittelbarer Berechtigung am Nachlass und durch Test
63. acultatif De plus l article 74 du R glement pr voit qu aucune l galisation ni autre formalit analogue notamment l apostille n est exig e pour les documents d livr s dans un tat membre dans le contexte du pr sent R glement F TREMOSA LE CERTIFICAT SUCCESSORAL EUROP EN 75 A Le CSE et les certificats nationaux L objet du R glement n tant pas de modifier le droit mat riel des Etats membres les certificats nationaux continueront a exister et il convient d s lors de s interroger sur la coexistence de ces deux instruments L article 62 du R glement pr cise que le CSE est d livr en vue d tre utilis dans un autre Etat membre qu il n est pas obligatoire d y recourir et qu il ne se substitue pas aux documents internes utilis s a des fins similaires dans les Etats membres Etant d livr de facon facultative le CSE n a donc en aucun cas vocation a se substituer aux instruments et proc dures internes existant et l autorit comp tente aura le choix de d livrer soit un CSE soit un certificat national Outre le poids des habitudes l autorit charg e du r glement de la succession peut tre amen e d livrer un certificat national par m connaissance de la pr sence de biens dans d autres pays dont l existence ne peut tre r v l e qu ult rieurement Par ailleurs et nonobstant le principe de non duplication des documents pr n par le R glement l autorit com
64. ait aliment directement par les autorit s mettant les CSE En revanche il ne serait pas souhaitable d inscrire dans le registre le contenu du CSE sauf ce que l acc s au registre soit particuli rement restreint Imaginons que dans le cadre d une succession l unique h riti re de nationalit italienne artiste dans l me se pr sente la banque en Allemagne munie d une copie certifi e conforme mais en mauvais tat du CSE mis dans le cadre de la succession par son notaire Milan afin de percevoir directement sous r serve de la justification du paiement des droits de succession les fonds d pendant de la succession F brile le banquier serait ravi de disposer d un syst me lui permettant de s assurer de la validit de la copie du CSE qui lui est pr sent e Il convient de ne pas confondre une telle v rification avec l exigence qui existe aujourd hui entre de nombreux pays d effectuer les formalit s de l galisation ou d apostille on passe d une situation o ces formalit s sont obligatoires entre certains tats tout au moins une situation dans laquelle uniquement lorsqu un doute existera la personne devant appliquer le CSE pourrait v rifier qu il ne s agit pas d un faux Si un tel registre tait cr il conviendrait probablement que l alimentation et la consultation par tout professionnel charg du r glement d une succession soient obligatoires Sur le plan op
65. amentsvollstrecker oder Nachlassverwalter bestimmt die sich in einem anderen Mitgliedstaat auf ihre Rechtsstellung berufen oder ihre Rechte als Erben oder Verm chtnisnehmer oder ihre Befugnisse als Testamentsvollstrecker oder Nachlassverwalter aus ben m ssen TE le BAIL Droits fondamentaux et droits des citoyens in La citoyennet europ enne op cit S 113 L AZOULAI Marges de la citoyennet europ enne Obligations tatiques quit transnationale Euro Bonds in La citoyennet europ enne op cit S 63 Artikel 81 AEUV Absatz 1 Die Union entwickelt eine justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen mit grenztiberschreitendem Bezug die auf dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher und au ergerichtlicher Entscheidungen beruht Diese Zusammenarbeit kann den Erlass von Ma nahmen zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten umfassen 26 EUROPA FUR NOTARE NOTARE FUR EUROPA Trennung ohne Aufl sung des Ehebandes anzuwendenden Rechts und die Verordnung Nr 650 2012 des Europ ischen Parlaments und des Rates vom 4 Juli 2012 ber die Zust ndigkeit das anzuwendende Recht die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Annahme und Vollstreckung ffentlicher Urkunden in Erbsachen sowie zur Einf hrung eines Europ ischen Nachlasszeugnisses Weitere Verordnungen werden derzeit erarbeitet beispielsweise der Vorschlag f r eine Verordnung ber die Zust ndigkeit
66. and de nationalit fran aise qui d c de en 2016 en Belgique o il r sidait depuis dix ans laissant un enfant et des biens meubles et immeubles tant en Belgique qu en France et en Allemagne l autorit comp tente pour d livrer un CSE sera le notaire belge choisi par l heritier et la loi applicable la succession sera la loi belge loi de la derni re r sidence habituelle du d funt C Accord d lection de for L article 5 pr cise que lorsque la loi choisie par le d funt pour r gir sa succession en vertu de l article 22 est la loi d un tat membre les parties concern es peuvent convenir que les juridictions de cet tat membre ont comp tence exclusive pour statuer sur toute succession Cet accord d lection de for est conclu par crit dat et sign par les parties concern es Reprenons le m me exemple que ci dessus en pr cisant cette fois que M Durand laisse deux enfants comme seuls h ritiers et qu il a d sign dans son testament la loi fran aise comme loi applicable sa succession ses deux enfants peuvent conclure un accord et saisir un notaire fran ais afin que ce dernier d livre un CSE d faut d un tel accord seul un notaire belge peut d livrer un CSE D Les r gles de comp tence subsidiaire De fa on subsidiaire l article 10 1 pr cise que lorsque la r sidence habituelle du d funt au moment du d c s n est pas situ e dans un tat membre les jurid
67. ao t 1989 sur la loi applicable aux successions cause de mort la professio iuris prend un lan et une diffusion fondamentaux Elle est re ue comme solution par diff rentes l gislations nationales en mati re de Notaire Espagne Dipl m en Droit Europ en Coll ge d Europe Bruges Notaire Espagne Dipl m en Droit Europ en Coll ge d Europe Bruges Art 22 de la Loi f d rale sur les rapports de droit civil des citoyens tablis ou en s jour du 25 juin 1891 80 L EUROPE POUR LES NOTAIRES LES NOTAIRES POUR L EUROPE conflits de lois et notamment par le R glement UE 650 2012 du Parlement europ en et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif la comp tence la loi applicable la reconnaissance et l ex cution des d cisions et Pacceptation et l ex cution des actes authentiques en mati re de successions et a la cr ation d un certificat successoral europ en le R glement 3 Le Reglement tablit dans son article 21 que la loi applicable a l ensemble d une succession est celle de l tat dans lequel le d funt avait sa r sidence habituelle au moment de son d c s N anmoins selon l article 22 une personne peut choisir comme loi r gissant sa succession la loi de l tat dont elle poss de la nationalit au moment o elle fait ce choix ou au moment de son d c s La formulation par le R glement de la professio iuris s incline donc d apr s les consid rants 37 40 po
68. ariat autrichien Autriche Me Jos Maria GOMEZ RIESCO TABERNERO DE PAZ Notaire a Briviesca Espagne Me Juan GOMEZ RIESCO TABERNERO DE PAZ Notaire a Aoiz Espagne Prof Brigitta LURGER Professeur l Universit de Graz Autriche Me Alice PERSCHA Notaire Leoben m diatrice Autriche Prof Walter PINTENS Professeur l Universit de Louvain Belgique Mariel REVILLARD Docteur en droit experte en droit international priv France Me Fran ois TREMOSA Notaire Toulouse France Pr sident du groupe de travail droit des successions du Conseil des Notariats de l Union Europ enne CNUE Tamsin FULLER Traductrice au Conseil des Notariats de l Union Europ enne CNUE Sabine SCHUMANN Traductrice au Conseil f d ral du notariat allemand et au Conseil national du notariat autrichien AUTORENLISTE 9 Dieses Buch wurde mit der finanziellen Unterst tzung der Europ ischen Kommission im Rahmen des Projekts Europa f r Notare Notare f r Europa JUST 2012 JCIV AG 3392 realisiert Mit der Unterst tzung von Prof Dr Christian BALDUS Professor Universit t Heidelberg Mitherausgeber J v Staudingers Kommentar zum B rgerlichen Gesetzbuch Deutschland Dr Markus BUSCHBAUM LL M K ln Paris Notar in K ln Deutschland Prof Domenico DAMASCELLI Assistenzprofessor Universit t Salento Notar in Bologna Italien Prof B n dicte FAUVARQUE COSSON LLB King
69. as Nachlasszeugnis Aufmerksamkeit auf sich Aus der bisherigen mitgliedstaatlichen Praxis zu amtlichen Erbnachweisen l sst sich ableiten dass solche Nachweise Sicherheit schaffen k nnen Es kann aber nicht ohne Weiteres beispielsweise aus den deutschen Erfahrungen mit dem Erbschein darauf geschlossen werden was das Nachlasszeugnis leisten kann denn das Nachlasszeugnis ist in mancher Hinsicht anders und k nnte auch R ckwirkungen auf den deutschen Umgang mit den bekannten Berechtigungsnachweisen haben Welche Fragen sich im Einzelnen stellen werden kann derzeit noch nicht umfassend ermittelt werden aber einen 110 EUROPA FUR NOTARE NOTARE FUR EUROPA guten Teil davon haben die Notare auf den Seminaren schon identifiziert Und bemerkenswert ist dass etwa auf dem italienischen Seminar die Frage aufkam wie lange einzelne Mitgliedstaaten es sich werden leisten k nnen ihre B rger umgekehrt zu diskriminieren indem sie keinen nationalen Erbnachweis vorsehen Nimmt man die ungekl rte Frage hinzu welche praktischen M glichkeiten daf r bestehen das Europ ische Nachlasszeugnis umfassend auch innerstaatlich einzusetzen wird deutlich Hier ist das Feld in dem von kleinen Details bis hin zu Strukturen des Privatrechts die Expertise des Notariats helfen kann 7 Aufgabe der Wissenschaft ist es nicht die Praxis zu belehren sondern nach Strukturen hinter den einzelnen F llen zu fragen Schon die kleine hier berichtete Auswahl von Praxisfra
70. ce le notaire s empresse de recevoir l acte de notori t ce qui peut tre fait dans la semaine du d c s afin de d bloquer les comptes et permettre ainsi aux h ritiers d honorer les d penses auxquelles ils doivent faire face Or il est difficile de concevoir que le CSE puisse tre d livr avec une telle rapidit tant donn que les informations qu il contient sont autrement plus nombreuses et prendront donc plus de temps tre regroup es 76 L EUROPE POUR LES NOTAIRES LES NOTAIRES POUR L EUROPE Afin de pr venir ce risque il conviendrait peut tre de cr er un registre europ en des CSE l instar de ce qui existe pour les testaments Plusieurs raisons militent pour la cr ation d un tel registre outre le fait de s assurer qu un CSE n a pas deja t d livr par une autre autorit dans le cadre de la m me succession cela donnerait un moyen de v rifier que la copie certifi e conforme du CSE pr sent est bien valable et qu il n a pas t contest De plus terme un tel registre faciliterait grandement les recherches g n alogiques Ce registre pourrait mentionner l existence du CSE le nom de famille et les pr noms du d funt y compris s il y a lieu le nom de jeune fille la date et le lieu de naissance du d funt l adresse de sa r sidence habituelle au moment de son d c s la date et le lieu du d c s et les coordonn es de l autorit mettrice Ce registre ser
71. d Seminare veranstaltet F r eine Beschreibung des Projekts und der Fortbildungsma nahmen siehe den Artikel von Cindy F KEHRER in der vorliegenden Publikation 24 EUROPA F R NOTARE NOTARE F R EUROPA Gesetzes nderungen haben zu einem deutlichen Anstieg der notariellen T tigkeit auf internationaler Ebene geftihrt Diese Entwicklung wiederum hat zur Folge dass sich die Notare st ndig tiber die Ver nderungen des internationalen Privatrechts und des europ ischen Rechts sowie tiber die aktuellen Reformen informieren miissen und zwar nicht nur in ihren eigenen L ndern sondern auch in jenen in denen sich ihre Mandanten bewegen In den am 3 September 2009 vorgelegten politischen Leitlinien f r die n chste Europ ische Kommission 2009 2014 betonte Jos Manuel Barroso die Notwendigkeit die Verbindung zwischen den B rgern und der EU neu zu beleben und ihren Rechten konkrete Wirkung zu verleihen Im Dezember 2009 verabschiedete der Europ ische Rat Das Stockholmer Programm Ein offenes und sicheres Europa im Dienste und zum Schutz der B rger Mit diesem Programm in dessen Mittelpunkt die Unionsb rgerschaft und die Grundrechte stehen wurden die Priorit ten der Europ ischen Union in den Bereichen Recht Freiheit und Sicherheit f r den Zeitraum 2010 2014 festgelegt Bemerkenswerterweise lauteten die ersten drei Ma nahmen des Aktionsplans zur Umsetzung des Stockholmer Programms wie folgt Ein Raum der Freiheit der Sicher
72. d as a consequence on the increased European dimension of notarial activity Notarial activity goes hand in hand with the adoption of European instruments and clearly underlines the need for training for legal practitioners in general and for notaries and assistant notaries in particular In the context of the Stockholm Programme the European Commission is pursuing its objective of enabling half of the legal practitioners in the European Union to participate in European judicial Project coordinator and representative of the National Council of the Austrian Notariat in Brussels OJ C 115 of 4 May 2010 p 1 32 EUROPE FOR NOTARIES NOTARIES FOR EUROPE training activities by 2020 The application of private international law and rules of international civil procedure has become an essential component of notaries professional lives International networks and growing mobility have led to a rise in the number of cross border situations in recent years resulting in increasingly complex questions relating to the applicable law and jurisdiction According to figures published by the European Commission of 122 million marriages concluded in Europe 16 million are international and 450 000 successions settled in Europe each year have a cross border element In order to continue to justify European citizens trust in notarial competence and activities the professional training of notaries must be attuned to the developments observed i
73. d duire l existence d un choix implicite doit tre cherch dans la contradiction de deux p les oppos s savoir la volont du disposant comme loi fondamentale de la succession et la s curit juridique Est ce que l on peut consid rer que le choix de loi r gissant la recevabilit et la validit quant au fond d une disposition mortis causa sur la base des articles 24 2 ou 25 3 produit les effets d une professio iuris implicite pour cette m me loi comme loi applicable a toute la succession Bien qu une interpr tation de la volont du testateur ou du disposant devra n cessairement tre faite il semble raisonnable de r pondre affirmativement tant donn e dans ce m me sens la teneur litt rale de l article 83 4 IIL LA PROFESSIO IURIS AVANT LE 17 AO T 2015 En ce qui concerne la possibilit du recours a la professio iuris avant l application compl te du R glement pour les successions ouvertes partir du 17 ao t 2015 l article 83 2 du R glement reconna t en quelque sorte une application anticip e du R glement en validant r troactivement le choix de loi formul par le d funt avant cette date s il s agit 1 soit d un choix de loi de la nationalit du de cujus d apr s l article 22 du R glement tel qu on l a d j analys auparavant 11 soit d un choix valable selon les r gles du droit international priv en vigueur au moment o le choix a t fait ou bi
74. der Methode und legen dar dass die gr ten Unklarheiten bez glich des genauen Anwendungsbereichs dieser Methode best nden von der sie sich fragten ob sie eine methodische Neuerung darstelle oder nicht Titel von Absatz 291 18 B FAUVARQUE COSSON und M BEHAR TOUCHAIS Mise en uvre des instruments optionnels europ ens en droit priv coll Trans Europe Experts vol 5 Paris Soci t de l gislation compar e 2012 B FAUVARQUE COSSON RAUM DER FREIHEIT DER SICHERHEIT DES RECHTS 29 auch ein internationales Abkommen das den Mitgliedstaat bindet wie beispielsweise im Fall des Kaufrechts und dem europ ischen Recht das als zweite Regelung in das nationale Recht integriert ist Die Anwendung des einen Rechts schlie t die Anwendung des jeweils anderen aus Im europ ischen Verfahrensrecht er ffnen der europ ische Vollstreckungstitel das europ ische Mahnverfahren und das Verfahren f r geringf gige Forderungen den Parteien die M glichkeit sich bei grenz berschreitenden Streitigkeiten f r ein spezielles Verfahren zu entscheiden das das innerstaatliche Verfahren bzw die innerstaatliche Regelung ersetzt Im Bereich des europ ischen Vertragsrechts sieht der Vorschlag f r eine Verordnung ber ein Gemeinsames Europ isches Kaufrecht f r die Parteien die M glichkeit vor sich f r eine europ ische Regelung zu entscheiden Diesem Text der zurzeit noch diskutiert wird wurde von den Notare
75. des partenaires du projet Cette approche s est r v l e tr s efficace et a contribu a la r ussite de cette op ration Quelques remarques sur cet ouvrage Pendant les diff rents s minaires il a t possible d identifier bien que sommairement certains points comme constituant des questions et th mes r currents ceux ci devant tre retenus comme r sultats tangibles pour le public Le th me principal des s minaires savoir les propositions relatives aux r gimes matrimoniaux et le r glement sur les successions internationales ci apr s r glement successions a modifi de mani re fondamentale les conditions cadres permettant de d terminer le droit applicable et la juridiction comp tente Il tait peu surprenant aussi de constater lors des discussions sur les nouvelles r glementations qu il existe des diff rences notables sur certains points entre la science et la pratique en ce qui concerne la fixation des priorit s et la mani re de r soudre les probl mes Ainsi l un des objectifs du pr sent ouvrage consiste r v ler ces aspects Dans ce contexte les th mes suivants ont t choisis par les auteurs du pr sent ouvrage et trait s bri vement Pour ce qui concerne le r glement successions comp tence internationale et loi applicable la professio iuris l ordre public et la part r servataire le Certificat Successoral Europ en et pour ce qui concerne les propositions relatives au
76. dnung EG Nr 2201 2003 im Hinblick aufdie Zust ndigkeit in Ehesachen und zur Einf hrung von Vorschriften betreffend das anwendbare Recht in diesem Bereich gescheitert war weil unter den Mitgliedstaaten keine Einstimmigkeit erzielt werden konnte m ndete das gem Artikel 20 des Vertrags ber die Europ ische Union erstmals eingeleitete Verfahren der verst rkten Zusammenarbeit am 20 Dezember 2010 in die Verordnung EU Nr 1259 2010 des Rates zur Durchf hrung einer verst rkten Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne Aufl sung des Ehebandes anzuwendenden Rechts Diese Verordnung wurde von 16 Staaten verabschiedet von Litauen am 22 Mai 2014 und von Griechenland am 29 Juli 2015 Siehe die in Fu note 6 erw hnte Verordnung 1 KOM 2011 125 vom 16 M rz 2011 15 KOM 2011 127 vom 16 M rz 2011 4 KOM 2010 603 S SWD 2013 144 final Bei den erw hnten Verwaltungsformalit ten handelt es sich um die Legalisation und die Apostille mit der die Echtheit einer ffentlichen Urkunde die au erhalb des Staates verwendet werden soll in dem sie ausgestellt wurde best tigt wird Begr ndung Absatz 1 2 S 4 In den Anwendungsbereich fallen die von Beh rden eines Mitgliedstaats ausgestellten ffentlichen Urkunden die in Bezug auf Folgendes formelle Beweiskraft besitzen Geburt Tod B FAUVARQUE COSSON RAUM DER FREIHEIT DER SICHERHEIT DES RECHTS 27 Leitinitiativen des 2013 organisierte
77. e la loi correctif additionnel au point de rattachement pr vu par le consid rant 26 du R glement d interpr tation restrictive qui doit toujours tre objet de preuve par celui qui l invoque prenant compte aussi que cette exception de fraude la loi en principe ne peut tre admise par rapport des r gles de conflit qui permettent aux parties le libre choix de la loi applicable vigueur en Belgique permet la professio iuris sous condition que cette loi ne porte atteinte aux droits de ceux qui sont r servataires selon la loi applicable Si le ressortissant fran ais r sidait en Espagne il ne pourrait pas choisir par contre la loi espagnole car l article 9 8 du Code civil espagnol n admet pas la professio iuris et d termine que la loi applicable la succession est celle de la nationalit du de cujus dans ce cas la loi fran aise 17 A titre illustratif si un anglais r sidant en Espagne choisit dans son testament comme loi applicable a sa succession la loi de sa nationalit aucun renvoi ne serait admis vers la loi espagnole propos des immeubles situ s en Espagne La loi anglaise r girait l ensemble de la succession IL RODR GUEZ UR A SUAREZ La ley aplicable a las sucesiones mortis causa en el Reglamento UE 650 2012 InDret 2 2013 avr 2013 Barcelone p 42 12 Dans ce sens la deuxi me partie de l article 27 de la proposition de la Commission europ enne du 14 octobre 2009 COM 2009 154
78. e 2012 16 EUROPE FOR NOTARIES NOTARIES FOR EUROPE the European enforcement order the European order for payment procedure the small claims procedure offer parties the choice of specific procedure in the case of cross border disputes which replaces the domestic procedure or regime In the field of European contract law the proposal for a regulation for a Common European Sales Law enables the parties to choose a European regime This instrument still being debated has been very closely followed by notaries from the beginning 1 Regulation CE No 805 2004 of the European Parliament and Council of 21 April 2004 establishing a European enforcement order for uncontested claims 2 Regulation CE No1896 2006 of the European Parliament and Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure 2 Regulation CE No 861 2007 of the European Parliament and Council of 11 July 2007 creating a European small claims procedure 2 Proposal for a regulation of the European Parliament and Council on a Common European Sales Law COM 2011 635 of 11 October 2011 L ESPACE DE LIBERTE DE SECURITE ET DE JUSTICE ET LE R LE DES NOTAIRES B n dicte FAUVARQUE COSSON Particle 67 paragraphe 1 du Trait sur le fonctionnement de l Union europ enne dispose que l Union constitue un espace de libert de s curit et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des diff rents syst mes et
79. e amp Recht 2013 11 DOI 10 5533 FenR 000011 4 1 12 Art 19 Belgian PIL Art 16 Swiss PIL B See D HENRICH Auf dem Weg zu einem europ ischen internationalen Ehegiiterrecht in Festschrift Brudermiiller Munich Beck 2014 p 315 90 EUROPE FOR NOTARIES NOTARIES FOR EUROPE The exception clause can only apply in the absence of choice of law This seems logical If the spouses have explicitly chosen the applicable law a new explicit choice is necessary The application of the exception clause has retroactive effect but changing the applicable law shall not affect the rights of third parties IV A CONCLUDING EXAMPLE The proposal has its merits but the interpretation of every legal rule will not always be easy as the following question raised during the seminar in Brussels demonstrates For professional reasons the Italian citizen Francesco moves from Italy to Qatar His girlfriend Marcella wants to follow Antonio and they marry without a marital agreement one month before leaving for Qatar After two years they return to Italy and ask their notary under which legal regime they are married This question does not contain all the information necessary for a final answer First the notary has to examine if between their marriage and their departure for Qatar the spouses have established their habitual residence in Italy In this case Italian law is applicable If not he has to examine if the spouses have established their habi
80. e law in matrimonial affairs due to the lack of unanimity within the Member States the reinforced cooperation procedure laid down in Article 20 of the treaty on the European Union initiated for the first time led to on 20 December 2010 regulation EU No 1259 2010 of the Council on the law applicable to divorce and legal separation This regulation has been adopted by 16 States Lithuania from 22 May 2014 and Greece as from 29 July 2015 Prev regulation note 6 12 16 March 2011 COM 2011 125 15 16 March 2011 COM 2011 127 14 COM 2011 603 14 EUROPE FOR NOTARIES NOTARIES FOR EUROPE exercise the rights that the EU gives them beyond their national borders These proposals for regulations aim to establish in their domains a complete body of rules of private international law and should allow international couples married or registered partners to more easily identify the appropriate court as well as the law applicable to their property rights We can also point out the proposal for a regulation aiming to encourage the free movement of citizens and companies by simplifying acceptance of some public documents in the European Union and modifying regulation EU No 1024 2012 This proposal constitutes one of the key initiatives of the European year of citizens organised in 2013 The explanatory statement explains that cutting red tape simplifying the procedures for cross border use and acceptance of public documents b
81. e marriage has no retroactive effect A retroactive change cannot affect the rights of third parties The agreement has to be expressed in writing dated and signed by both spouses Art 19 This rule differs from the Regulation on succession which allows an implicit choice But this quite simple rule does not suffice Rather complicated additional requirements apply If the law of the Member State in which both spouses have their habitual residence at the time the agreement is concluded lays down additional formal requirements for matrimonial property agreements those requirements shall apply If the spouses are habitually resident in different Member States at the time the agreement is concluded and the laws of those States provide for different formal requirements for matrimonial property agreements the agreement shall be formally valid if it satisfies the requirements of either of those laws If only one of the spouses is habitually resident in a Member State at the time the agreement is concluded and that State lays down additional formal requirements for matrimonial property agreements those requirements shall apply Those additional requirements will often imply a notarial instrument Additional requirements from a third State are disregarded This raises the question why spouses with habitual residence in a third State deserve less protection than spouses with habitual residence in a Member State IHI APPLICABLE LAW IN THE ABSENCE OF CHO
82. e r glement pour un droit commun europ en de la vente donne aux parties la possibilit de choisir un r gime europ en Ce texte toujours en cours de discussion a d s le d part fait l objet d un suivi tr s attentif des notaires 8 B FAUVARQUE COSSON et M B HAR TOUCHAIS Mise en uvre des instruments optionnels europ ens en droit priv coll Trans Europe Experts vol 5 Paris Soci t de l gislation compar e 2012 R glement CE n 805 2004 du Parlement europ en et du Conseil du 21 avril 2004 portant cr ation d un titre ex cutoire europ en pour les cr ances incontest es 2 Reglement CE n 1896 2006 du Parlement europ en et du Conseil du 12 d cembre 2006 instituant une proc dure europ enne d injonction de payer 71 Reglement CE n 861 2007 du Parlement europ en et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une proc dure europ enne de r glement des petits litiges 2 Proposition de r glement du Parlement europ en et du Conseil relatif un droit commun europ en de la vente COM 2011 635 du 11 10 2011 RAUM DER FREIHEIT DER SICHERHEIT UND DES RECHTS UND DIE ROLLE DER NOTARE B n dicte FAUVARQUE COSSON Die Union bildet gem f Artikel 67 Absatz 1 des Vertrags ber die Arbeitsweise der Europ ischen Union AEUV einen Raum der Freiheit der Sicherheit und des Rechts in dem die Grundrechte und die verschiedenen Rechtsordnungen und traditionen der Mitgliedstaaten geachtet werde
83. econnaissance et l ex cution des d cisions en mati re de r gimes matrimoniaux la proposition sur les effets tre utilis par les h ritiers les l gataires ayant des droits directs la succession et les ex cuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession qui dans un autre pays de PUE doivent invoquer leur qualit ou exercer leurs droits en tant qu h ritiers ou l gataires et ou leurs pouvoirs en tant qu ex cuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession 7 F le BAIL Droits fondamentaux et droits des citoyens in La citoyennet europ enne op cit p 113 L AZOULAI Marges de la citoyennet europ enne Obligations tatiques quit transnationale Euro Bonds in La citoyennet europ enne op cit p 63 Art 81 du TFUE paragraphe 1 L Union d veloppe une coop ration judiciaire dans les mati res civiles ayant une incidence transfronti re fond e sur le principe de reconnaissance mutuelle des d cisions judiciaires et extrajudiciaires Cette coop ration peut inclure l adoption de mesures de rapprochement des dispositions l gislatives et r glementaires des tats membres 10 Apr s l chec de la proposition de r glement du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant le r glement CE n 2201 2003 en ce qui concerne la comp tence et instituant des r gles relatives la loi applicable en mati re matrimoniale faute d unanimit parmi les tats membr
84. egelung in Art 17b Abs 1S 2 Hs 2 EGBGB wonach sich die erbrechtlichen Folgen einer eingetragenen Lebenspartnerschaft nach dem Registerstatut richten soweit die Lebenspartnerschaft nach dem vorrangig anwendbaren Erbstatut kein gesetzliches Erbrecht begr ndet mit Geltung der ErbVO hinf llig werden Vereinzelt wird daher vorgeschlagen ein gesetzliches Erbrecht unter R ckgriff auf Art 35 ErbVO zu begr nden zumal die Anwendung des ordre public ausweislich Erw gungsgrund 58 dazu diene 1 COESTER IPRax 2013 114 120 M BUSCHBAUM PARTNERSCHAFTEN AUSSERHALB DER TRADITIONELLEN EHE 93 Rechtsanwendungsergebnisse zu vermeiden welche gegen das in Art 21 EU Charta verankerte Diskriminierungsverbot wegen sexueller Ausrichtung versto en Bei einer solchen L ckenschlie ung de lege fori wird zu berticksichtigen sein ob dem betreffenden gleichgeschlechtlichen Paar die Alternative offen stand ein gesetzliches Erbrecht zu begr nden beispielsweise dadurch dass sie statt der Lebenspartnerschaft eine Ehe eingehen wie dies seit Kurzem etwa in Frankreich zul ssig ist II SUBSTITUTION BEIM AUSEINANDERFALLEN VON REGISTER UND ERBSTATUT Angesichts der zunehmenden grenz berschreitenden Mobilit t ist zu beachten dass die in einem bestimmten Ursprungs Mitgliedstaat eingetragene Partnerschaft in einem anderen Ziel Mitgliedstaat nicht zwangsl ufig dieselben erbrechtlichen Wirkungen entfaltet In denjenigen F llen in denen gem
85. eit einen hiervon abweichen den Gerichtsstand zu w hlen steht dem Erblasser nicht offen Gem Art 5 ErbVO k nnen die vom Verfahren betroffenen Parteien schriftlich die ausschlie liche Zust ndigkeit der Gerichte des Staatsangeh rigkeitsstaats des Erblassers vereinbaren wenn der Erblasser gem Art 22 ErbVO das Recht dieses Staates als das anzuwendende Recht gew hlt hat Hiermit wird der f r den Verfahrensfortgang meist vorteilhafte Gleichklang zwischen Gerichtszust ndigkeit und anzuwendendem Recht hergestellt Es bleibt unbegr ndbar warum der Erblasser bei seiner Wahl nach Art 22 Erb VO nicht bereits selbst auch die gleichlaufende Gerichtszust ndigkeit nach Art 5 ErbVO verf gen und begr nden darf Weitere M glichkeiten einen Gleichlauf von gew hltem Staatsangeh rigkeitsrecht nach Art 22 ErbVO und der Gerichtszust ndigkeit herzustellen finden sich in den Art 6 7 und 8 ErbVO Art 9 ErbVO erm glicht die Zust ndigkeit durch r gelose Einlas sung Art 10 und 11 ErbVO sehen eine sehr weit reichende Subsidi r und Notzust ndigkeit vor wenn der Erblasser seinen gew hnlichen Aufenthalt in einem Drittstaat hat aber eine sonstige Nahebeziehung zu einem Mit gliedstaat besteht Beispiel Eine Russin mit gew hnlichem Aufenthalt in Russland ver stirbt in Russland In Bezug auf ihr in einem Mitgliedstaat belegenes Nach lassverm gen ist dieser Mitgliedstaat gem Art 10 Abs 2 ErbVO international zust ndig H tte sie die Staatb
86. en l tat dans lequel le d funt avait sa r sidence habituelle ou bien tout tat dont le d funt poss dait la nationalit 2 V J M FONTANELLAS MORELL La professio iuris sucesoria a las puertas de una reglamentaci n comunitaria Dereito Revista Xuridica da Universidade de Santiago de Compostela vol 20 n 2 83 129 2011 p 112 et 113 B L article 83 4 tablit que si une disposition cause de mort prise avant le 17 ao t 2015 est r dig e conform ment la loi que le d funt aurait pu choisir en vertu du pr sent r glement cette loi est r put e avoir t choisie comme loi applicable la succession 4 Art 83 1 IV C NOURISSAT Le champ d application du r glement in Droit europ en des successions internationales Le r glement du 4 juillet 2012 G KHAIRALLAH et M REVILLARD dir Paris Defr nois Lextenso 2013 pp 18 et 19 16 Si avant le 17 ao t 2015 par exemple un ressortissant fran ais r sidant en Belgique veut choisir la loi belge comme loi applicable sa succession il ne peut pas s appuyer sur l article 22 du R glement d apr s lequel il ne pourrait faire option que pour la loi de sa nationalit savoir la loi fran aise mais il pourrait choisir la loi belge dans la mesure o le droit international priv en J M amp J GOMEZ RIESCO TABERNERO DE PAZ PROFESSIO JURIS 83 IV LA PROFESSIO IURIS ET SES RAPPORTS AVEC LE RENVOL L EXCEPTION
87. ential aim was to facilitate cross border cooperation and the introduction of networks other than the European Notarial Network ENN that has already proved its value To this end a tangible result was that the Luxembourg seminar saw the beginning of supra regional cooperation between Belgium France and Germany which will be followed by other events The training seminars and events such as the conference organised on the European Day of Civil Justice enabled notaries to exchange experiences and good practice on a large scale and to study case studies on complex legal questions arising in daily practice Moreover exchanges with the public were possible thanks to information stands in the direct vicinity of the conference venue and a television studio for live broadcast in one of the squares in Luxembourg city centre The aim of the closing conference in Paris on 6 November 2014 will be to share with the public the lessons learned from the seminars to analyse more closely the progress accomplished and to open new avenues of reflection for practice academia and policy makers 3 Cf interim project evaluation JUST 2012 JCIV AG 3392 EIPA Nov 2013 34 EUROPE FOR NOTARIES NOTARIES FOR EUROPE It goes without saying that the project owes its success to the 14 seminars and their organisers The differences between legal cultures experiences and levels of knowledge and the expectations in the countries concerned were a major challenge es
88. er EU country must call upon their authority or exert their rights as heirs or legatees and or their powers as executors of a will or estate administrators B FAUVARQUE COSSON THE AREA OF FREEDOM SECURITY AND JUSTICE 13 people who benefit from the European project by living at certain times in their life beyond national borders for trips studies work marriage retirement the acquisition or inheritance of real estate for voting or simply just for online purchases from companies established in other Member States should be able to exercise their rights as European citizens as easily as their rights as citizens of their own country As observed by L Azoulai European citizenship gains spaces in daily life that have not yet been cultivated family life civil and criminal law and that are likely to create a harvest of new fruit as they are handed over to the boldness of supranational institutions Commission and Court of Justice On the basis of Article 81 1 of the TFUE the Union s private international law has changed profoundly New regulations have been adopted including the Rome III Regulation No 1259 2010 of the Council on the law applicable to divorce and legal separation And Regulation No 650 2012 of the European Parliament and of the Council dated 4 July 2012 on the jurisdiction applicable law acknowledgement and execution of decisions and the acceptance and execution of authentic instruments regarding inhe
89. erates as an exception as it does not apply when less significant differences between the content of the lex fori and the lex successionis arise The application of this limit is triggered by an evident contrast between the lex fori and the ethical economic political and social values which at a given moment in history are deemed fundamental by the lex successionis as resulting from the systemic interpretation of its provisions to be carried out in light of the constitutional provisions as well as of specific essential principles deriving from international law and European Union law According to the same Article 35 the protection of the application to the highest possible degree of the lex successionis derives from the double circumstance that the above mentioned incompatibility cannot be considered in the abstract with reference to the foreign law but only by evaluating the outcome of its application in a given real case and that should it involve only a specific provision of the foreign law this would only cause the non application of such a provision Article 35 on the other hand does not make any reference to the consequences deriving from an evident contrast between a specific provision of the lex successionis and the public policy of the forum On this point the interpretation of the majority of the legal scholars can be shared Such an interpretation even though it is based on different assumptions also concludes that t
90. es la proc dure de coop ration renforc e pr vue l article 20 du Trait sur l Union europ enne initi e pour la premi re fois a abouti le 20 d cembre 2010 au r glement UE n 1259 2010 du Conseil relatif la loi applicable au divorce et la s paration de corps Ce r glement a t adopt par 16 tats Lituanie partir du 22 mai 2014 et la Gr ce partir du 29 juillet 2015 Reglement pr c note 6 12 16 mars 2011 COM 2011 125 20 L EUROPE POUR LES NOTAIRES LES NOTAIRES POUR L EUROPE patrimoniaux des partenariats enregistr s Dans le Rapport 2010 sur la citoyennet de l Union lever les obstacles l exercice des droits citoyens de l Union adopt le 27 octobre 2010 la Commission avait identifi l incertitude quant aux droits de propri t des couples internationaux comme l un des principaux obstacles que les citoyens de PUE rencontrent encore dans leur vie quotidienne lorsqu ils exercent les droits que leur conf re PUE au del de leurs fronti res nationales Ces propositions de r glement visent tablir dans leurs domaines un corps de r gles complet de droit international priv et devraient permettre aux couples internationaux mari s ou partenaires enregistr s de connaitre plus facilement les tribunaux comp tents ainsi que la loi applicable leurs droits de propri t On peut encore signaler la Proposition de r glement visant favoriser la libre circulati
91. etween the Member States as well as harmonising related rules contributes to all actions aimed at moving towards the creation of a citizens Europe and a well functioning Single Market for EU businesses In a world marked by international mobility the mutual recognition of situations legitimately created abroad is more and more compulsory The principle of mutual recognition after being established by Article 81 1 of the TFUE has also been established by the Brussels Ila regulation which organises the recognition of divorces granted by the Member States The Green paper named Less bureaucracy for citizens Promoting free movement of public documents and recognition of the effects of civil status records is inspired by this way of thinking More generally the Union s private international law intends to encourage the recognition of situations created abroad for every type of question about the personal status of individuals adoption filiation registered partnership independent of the fact that the situation was created or not in accordance with the law applicable to the substance according to the required principles of the State The pursued objective is to recognise that individuals in every Member State have an identical status to the one they possess in their home State subject to control by the national authorities and the ECJ Certain family S SWD 2013 144 final The administrative formalities in question are the legal
92. ew hnlichen Aufenthalts des Erblassers Art 4 Ist die Rechtswahl materiell und formell wirksam Art 22 Abs 2 und 3 Wurde das Recht eines MS gew hlt und haben die betroffenen Parteien eine Gerichtsstandsver einbarung nach Art 5 getroffen Zustandigkeit der Gerichte des MS dessen Recht gew hlt wurde Art 5 124 EUROPA FUR NOTARE NOTARE FUR EUROPA Subsidi re Zustandigkeit Article 10 Hatte der Erblasser der im M glicherweise Todeszeitpunkt seinen NEIN Notzust ndigkeit gew hnlichen Aufenthalt nicht der Gerichte in einem MS hatte in einem eines MS MS Verm gen Hatte der Erblasser seinen vorhergehenden Besa der Erblasser im NEIN gew hnlichen Zeitpunkt des Todes die Aufenthalt in Staatsangeh rigkeit dieses diesem MS und ist die nderung dieses gew hnlichen Aufenthalts nicht mehr als 5 Jahre vor Anrufung des Gerichts erfolgt Gerichte des MS in dem sich Verm gen befindet sind nur f r dieses Verm gen zust ndig MS Gerichte dieses MS sind f r den gesamten Nachlass zust ndig CHECKLISTE ERBRECHTSVERORDNUNG EU Nr 650 2012 125 Notzust ndigkeit forum necessitatis Article 11 Wenn weder eine allgemeine noch eine subsidi re Zust ndigkeit der Gerichte eines MS vorliegt k nnen die Gerichte eines MS ausnahmsweise entscheiden wenn e es nicht zumutbar ist oder es sich als u
93. ft aufh lt zB deutsche Pensionisten die 8 Monate des Jahres auf Mallorca le ben aus beruflichen Griinden im Ausland Aufh ltige Es ist diesfalls meist an das Recht der Staatsangeh rigkeit anzukn pfen Eine M glichkeit den Gleichlauf der Gerichtszust ndigkeit mit dem anzuwendenden Recht herzu stellen besteht im Fall des Art 21 Abs 2 ErbVO nicht Die Art 5 8 ErbVO beziehen sich nur auf die Rechtswahl nach Art 22 ErbVO Offenbar wurde diese systemwidrige L cke bersehen Eine analoge Anwendung der Art 5 9 ErbVO ist uE zu empfehlen Der Erblasser kann gem Art 22 ErbVO das anzuwendende Recht in en gen Grenzen auch selbst w hlen Er kann das Recht seiner Staatsb rger schaft im Zeitpunkt der Rechtswahl oder im Zeitpunkt des Todes w hlen Bei mehreren Staatsb rgerschaften des r Erblasser in stehen alle zur Aus wahl Die Beschr nkung der Rechtswahl soll sicherstellen dass eine enge Verbindung zwischen gew hltem Recht und Erblasser besteht und berdies die Rechtswahl nicht missbr uchlich dazu verwendet wird die Erwartungen der Pflichtteilsberechtigten zu vereiteln ErwG 38 Die Zul ssigkeit sowie die materielle und formelle Wirksamkeit von Verf gungen von Todes wegen sind getrennt vom allgemeinen Erbstatut nach den Regeln der Art 24 27 ErbVO anzukn pfen Vom Begriff der mate riellen Wirksamkeit sind gem Art 26 ErbVO die Testierf higkeit des Erblas sers Abs 1 lit a die besonderen Gr nde aufgrund derer nicht zugunsten besti
94. ge la retraite Pacquisition ou l h ritage de biens immobiliers le vote ou encore simplement les achats en ligne aupr s des soci t s tablies dans d autres tats membres devraient pouvoir exercer leurs droits de citoyens europ ens aussi facilement que leurs droits de citoyens de leur pays Ainsi que l a observ Lo c Azoulai la citoyennet europ enne gagne des terrains de la vie quotidienne qui n ont point encore t d frich s la vie familiale le droit civil et le droit p nal et qui livr s l audace des institutions supranationales Commission et Cour de justice sont susceptibles de produire une moisson de fruits nouveaux Sur le fondement de l article 81 du TFUE paragraphe 1 le droit international priv de l Union a profond ment volu De nouveaux r glements ont t adopt s dont le r glement Rome III n 1259 2010 du Conseil relatif a la loi applicable au divorce et la s paration de corps et le R glement n 650 2012 du Parlement europ en et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif la comp tence la loi applicable la reconnaissance et Pex cution des d cisions et l acceptation et l ex cution des actes authentiques en mati re de successions et a la cr ation d un certificat successoral europ en D autres sont en cours d laboration telles la proposition de r glement sur les r gimes matrimoniaux relatif a la comp tence la loi applicable la r
95. gen zeigt dass die Rede von einer Beschr nkung der Verordnung 650 2012 auf erbkollisionsrechtliche Fragestellungen entweder gut gemeint oder politisch nicht aber in mittlerer Perspektive realistisch ist Fragen dinglicher Sachherrschaft aber auch materiellen Erbrechts weiterhin personenrechtliche Probleme stehen im Raum Und selbstverst ndlich sind bereits die internationalprivatrechtlichen Entscheidungen der Verordnung f r manche Rechtsordnungen neu oder kontrovers etwa unter Aspekten der Rechtssicherheit wie besonders auf dem sterreichischen Seminar herausgearbeitet wurde Ob all diesen Fragen erst punktuell die Rechtsprechung oder gleich unter ver nderten rechtspolitischen Bedingungen der Gesetzgeber n hertreten wird l sst sich nicht einheitlich voraussagen Das lateinische Notariat aber sollte alle offenen Fragen ansprechen und auch sagen welche L sungen ihm sinnvoll scheinen 8 Wenn die Notariatsorganisationen des Kontinents die Expertise ihrer Mitglieder in diesem Sinne b ndeln k nnten in voller Kenntnis der bestehenden unterschiedlichen Sichtweisen und wenn die Kommission dem Notariat weiter die Aufmerksamkeit schenken w rde derer es sich im Rahmen des nunmehr abgeschlossenen Fortbildungsprojekts erfreuen durfte dann w re einer guten Gesetzgebung sehr gedient Einige Bereiche die an unsere Arbeit zur Verordnung ankn pfen habe ich schon genannt das Nachlasszeugnis familienrechtliche Vorfragen und Querverbi
96. gime to concerned users litigants consumers professionals companies etc who as such have the choice between national law in theory domestic law but possibly also in the event of a sale an international convention binding the Member State and European law integrated as a second regime into national law The usage of one excludes the usage of the other In European procedural law 17 The phenomenon of recognition has been identified and theorised by P Lagarde first in a German magazine D veloppements futurs du droit international priv dans une Europe en voie d unification quelques conjectures Rabels Z 2004 p 225 and seq then in M langes La reconnaissance mode d emploi M langes en l honneur d H Gaudemet Tallon Dalloz 2008 For a presentation of this new so called recognition method for which there is a lot of literature see note M L NIBOYET and G de GEOUFFRE de la PRADELLE Droit international priv 4 ed LGDJ 2013 paragraph 291 and seq The authors describe its theoretical foundations and limits and show that great uncertainties hang over the exact domain of this method of which they wonder whether it constitutes a methodological renewal or not title of paragraph 291 18 B FAUVARQUE COSSON and M BEHAR TOUCHAIS Mise en uvre des instruments optionnels europ ens en droit priv coll Trans Europe Experts vol 5 Paris Soci t de legislation compar
97. ginables Les d lais ne sont pas calculables car il est notoire que chaque tribunal est autoris d poser des demandes de d cision pr judicielle selon l article 267 TFUE et que le besoin d interpr tation n est gu re contestable Ainsi la pratique dans le domaine du droit des registres est demand e en ce qui concerne l acquisition de propri t Mais les s minaires du CNUE ont galement trait des instruments qui sont souvent consid r s premi rement comme insignifiants et deuxi mement comme immuables tels que l usufruit Cela nous rappelle que des efforts plus importants sont n cessaires dans le traitement scientifique des diff rences entre les droits nationaux et de leurs causes maintes fois historiques 5 Bien entendu les deux champs de tension mentionn s plus haut se combinent dans la pratique ainsi qu d autres champs Je me limiterai ici une citation tir e du rapport final sur le s minaire belge D autres points soulev s pendant la discussion portaient sur l apport d un bien immeuble dans un contrat de mariage quelle que soit la signification du terme mariage et dans quel tat et son attribution en cas de dissolution de la communaut la qualification de cet apport attribution sera importante lib ralit succession r gime matrimonial pour d terminer le droit applicable in fine Il est manifeste que ce paragraphe touche galement des questions de principe syst ma
98. h dem Bestehen der Partnerschaft anders als beispielsweise in Deutschland und Frankreich nicht nach dem sog Registerstatut angekn pft wird sondern in denen das jeweilige Heimatrecht der Partner zu beachten ist Die Vorfragenankn pfung wird sich auch unter Geltung der ErbVO nach der jeweiligen lex fori richten hinreichende Anhaltspunkte f r eine sog unselbst ndige Ankn pfung finden sich weder im Verordnungstext noch in den Erw gungsgr nden Vor diesem Hintergrund ist zu bef rchten dass das gem Art 22 ErbVO anwendbare Erbstatut welches ein gesetzliches Erbrecht vorsieht in solchen Zielmitgliedstaaten nicht effektiv umgesetzt werden kann in denen die in einem anderen Ursprungsmitgliedstaat eingetragene Partnerschaft nicht als g ltig angesehen wird weil der Zielmitgliedstaat seinen eigenen Vel BUSCHBAUM RNotZ 2010 73 84 f Auch einem Inkrafttreten der G terrechtsverordnung KOM 2011 127 sollte Rechnung getragen werden 1 Allg zu Zweifeln betr gemeinschaftliche Testamente unter Geltung der ErbVO LEIPOLD ZEV 2014 139 144 NORDMEIER ZEV 2013 117 120 SUB in MAYER SUB TANCK u a Handbuch Pflichtteilsrecht 3 Aufl 2013 18 Rn 235 Art 17b Abs 1 S 1 EGBGB 1 Art 515 7 1 Cod civ 3 LAGARDE Rev crit Dr internat priv 101 2012 691 707 729 BUSCHBAUM in WITZLEB ELLGER MANKOWSKI u a FS Martiny 2014 259 273 ff A A THORN in Palandt 73 Aufl 2014 Art 1 Eu
99. hange for other legal systems such as the German and Italian systems which still refer to the spouses common nationality Using the first habitual residence and not the last one is the right choice Using the last habitual residence would imply that the applicable law changes each time the spouses move to another country If the applicable law of the State of the last habitual residence differs from the law of the State of the first habitual residence this could result in a loss of rights as the Greek Hungarian example shows And this is just what the Stockholm Programme wants to avoid In line with other regulations the proposal does not define the concept of habitual residence An autonomous interpretation is necessary All factual circumstances have to be taken into account Social integration is an important element The first common habitual residence means the residence immediately or shortly after the marriage A situation whereby the habitual residence can be fixed at a later stage should be avoided This would lead to legal uncertainty because it would not be clear when the common nationality as second connecting factor applied The applicable law has a permanent character and is not changed when a new habitual residence is established even if this residence lasts for many years Any other solution could lead to a loss of rights Art 7 of the Hague Convention of 14 March 1978 changes the applicable law when the new hab
100. he case should be resolved by applying the lex fori only as a last resort Therefore for instance it seems reasonable should the law chosen by the deceased pursuant to Article 22 be incompatible with public policy to apply the law as provided for by the previous Article 21 or in the event that such a law is the one that may be inapplicable the law that is Reference is made for instance to the principles that prohibit significant and continuous violations of fundamental human rights or the prohibition to discriminate among the citizens of Member States Even without an express reference in Art 35 of the Regulation to the Communitarian public policy and or the European public policy the principles mentioned in the text play however a role in defining the notion of public policy to be applied by Member States following the adaptation of the legislation of such States to the sources of European Union law and International law on this matter FERACI L ordine pubblico nel diritto dell Unione europea Milan 2012 D DAMASCELLI INTERNATIONAL PUBLIC POLICY AND RESERVED SHARES 65 more closely connected with the case and therefore in the first place the law of the State whose nationality the deceased possessed It can be deemed worthwhile to question which succession institutions may be challenged by the limit of public policy In principle it must be pointed out that some of the examples given in the past are o
101. heit und des Rechts f r die B rger der Union Schutz der Grundrechte und Mitspracherechte f r die europ ischen B rger wobei die Unionsb rgerschaft von einer abstrakten Idee zu greifbarer Realit t werden soll Damit bei der Unionsb rgerschaft der Schritt vom Begriff zur Realit t gelingt haben sich die europ ischen Institutionen bem ht die Mobilit t der B rger zu f rdern und zu sch tzen Zu diesem Zweck musste nicht nur die Freiz gigkeit sichergestellt werden bei der es sich um ein wesentliches Recht der EU B rger und ihrer Familienangeh rigen handelt 22010 C 115 01 Amtsblatt C 115 vom 4 5 2010 3 Mitteilung der Kommission vom 20 04 2010 Ein Raum der Freiheit der Sicherheit und des Rechts f r die B rger Europas KOM 2010 171 endg Der Aktionsplan beginnt mit den folgenden Worten Der europ ische Raum der Freiheit der Sicherheit und des Rechts und die Strategie Europa 2020 sind als Antwort der EU auf die langfristigen globalen Herausforderungen zu verstehen und gleichzeitig als Beitrag zur St rkung und Weiterentwicklung des europ ischen Modells der sozialen Marktwirtschaft fiir das 21 Jahrhundert In einer Zeit des Wandels da sich die Welt aus der Wirtschafts und Finanzkrise zu befreien beginnt ist die Europ ische Union mehr denn je gefordert ihre Werte zu schiitzen und zu verbreiten und fiir ihre Interessen einzutreten Die Achtung des Menschen und der Menschenwiirde und die Wahrung von Freiheit Gleic
102. hheit und Solidaritat sind in dieser Zeit fortlaufenden gesellschaftlichen und technologischen Wandels unverr ckbare europ ische Werte Diese Werte m ssen deshalb im Mittelpunkt unserer Anstrengungen stehen 4 V REDING Justice et citoyens mettre le citoyen au c ur du projet europ en in La citoyennet europeenne hrsg von B FAUVARQUE COSSON E PATAUT und J ROCHFELD coll Trans Europe Experts Paris Soci t de l gislation compar e 2011 S 83 B FAUVARQUE COSSON RAUM DER FREIHEIT DER SICHERHEIT DES RECHTS 25 das nach und nach vom Europ ischen Gerichtshof ausdifferenziert und gest rkt wurde Notwendig war auch die Hemmnisse f r den freien Personenverkehr zu beseitigen um in einem anderen Mitgliedstaat studieren arbeiten ein Unternehmen oder eine Familie gr nden den Ruhestand verbringen oder seine Erbanspriiche geltend machen zu k nnen In diesem Sinne wurde mit der Erbrechtsverordnung ein Nachlasszeugnis eingef hrt das nach seiner Ausstellung ohne weiteres Verfahren in allen L ndern der EU g ltig ist In diesem Sinne formuliert Fran oise le Bail Generaldirektorin der GD Justiz der Europ ischen Kommission ihr Anliegen wie folgt Diejenigen die die europ ische Einigung nutzen und eine Verbindung zu einem anderen Land haben durch Reisen Studium Heirat Verbringen des Ruhestands Erwerb oder Erbe von Grundeigentum Wahlen oder schlicht mit dem Online Einkauf bei in anderen Mitgliedst
103. hose provided for by the second law or from a qualitative point of view e g the lex successionis denies the possibility to take legal action for share restoring purposes against donees of insolvent donors within the claw back action In addition it must be noted that this exception cannot be claimed before Italian courts as the question regarding foreign laws which do not provide for forced heirship and their alleged violation of public policy 14 This according to 2 lett g reg which after the exclusion of the discipline of the donations from the field of application of the regulation as regulated by Reg EC No 593 2008 cit saves the following Art 23 2 i of the Regulation S DAMASCELLI R gles de conflit de loi in DAMASCELLI a cura di R ponses au questionnaire en mati re de successions et testaments Livre vert de la Commission europ enne avec un avant projet de reglement communautaire concernant les conflits de lois et de juridictions et l institution du certificat successoral europ en Milan 2005 23 1 Provided that forum and ius do not coincide 17 Document dated 16 October 2009 doc COM 2009 154 def http eur lex europa eu 68 EUROPE FOR NOTARIES NOTARIES FOR EUROPE although debated in the past is no longer of importance in our country in fact thanks to Article 46 2 of Law No 218 of 31 May 1995 which restricts the application of the provisions establishing forced heirship to Italian c
104. i vise a simplifier les proc dures que les h ritiers doivent suivre pour entrer en possession des biens composant une succession internationale de fa on a permettre son r glement rapide Le CSE qui circulera librement entre tous les Etats parties au R glement doit permettre aux h ritiers et l gataires de prouver leurs qualit s et faciliter la d termination de leurs droits Il doit galement permettre aux personnes ayant qualit pour administrer la succession de prouver leurs pouvoirs et ce dans tous les Etats membres o des biens de la succession sont situ s Le but clairement affich par les institutions de l Union europ enne est de rem dier la situation actuelle suivant laquelle les documents nationaux faisant preuve de la qualit d h ritier ne sont pas forc ment admis par les pays tiers Ainsi bien qu un acte de notori t fran ais soit accept sans difficult en Belgique ou en Espagne il ne l est pas en Allemagne Notaire Toulouse France Titre dont la longueur n a d gale que la lourdeur mais qui montre d embl e que le champ d application du R glement est particuli rement large et couvre tous les aspects d une succession de son ouverture sa liquidation en passant par sa d volution et son administration Opinion apparemment isol e de M Bernard Reynis ancien pr sident du Conseil des notariats de l Union europ enne Pr sident honoraire tant du Conseil Sup rieur du Notar
105. iat et actuellement Conseiller la Cour de cassation en Service Extraordinaire in Le certificat successoral europ en un acte authentique europ en Defr nois n 15 16 15 30 ao t 2012 72 L EUROPE POUR LES NOTAIRES LES NOTAIRES POUR L EUROPE La r glementation du certificat contenue dans les articles 62 a 73 est particuli rement d taill e et concerne tant sa finalit que sa d livrance son contenu ses effets et ses conditions de rectification sa suspension ou son retrait ainsi que les voies de recours auxquelles il est expos Nous tudierons en premier lieu les r gles de comp tence d signant l autorit habilit e d livrer le CSE puis les effets de ce dernier I LES R GLES DE COMPETENCE A Quelle sera l autorit comp tente pour d livrer le CSE Les Etats membres doivent indiquer au plus tard le 16 novembre 2014 a la Commission europ enne les autorit s qui seront comp tentes pour d livrer le CSE Bien qu aucun Etat ne se soit encore prononc officiellement il semble probable que les autorit s comp tentes soient les notaires pour la Belgique l Estonie la France hors Alsace Moselle la Hongrie les Pays Bas et peut tre l Autriche la Croatie l Espagne l Italie le Luxembourg et la R publique Tch que les tribunaux pour l Allemagne la France Alsace Moselle uniquement et la Slov nie ou les deux notaires et tribunaux en ce qui concerne la Le
106. ictions de l tat membre dans lequel sont situ s des biens successoraux sont n anmoins comp tentes pour statuer sur l ensemble de la succession dans la mesure o a le d funt poss dait la nationalit de cet tat membre au moment du d c s ou d faut b le d funt avait sa r sidence habituelle ant rieure dans cet tat membre pour autant que au moment de la saisine de la juridiction il ne se soit pas coul plus de cinq ans depuis le changement de cette r sidence habituelle 3 Sous r serve que la Belgique confirme que ce sont bien les notaires qui seront d sign s comme autorit comp tente pour d livrer le CSE En vertu duquel une personne peut choisir comme loi r gissant l ensemble de sa succession la loi de l tat dont elle poss de la nationalit 74 L EUROPE POUR LES NOTAIRES LES NOTAIRES POUR L EUROPE Imaginons le cas de M Garcia de nationalit espagnole qui d c de en 2016 aux tats Unis ou il r sidait depuis plus de 20 ans Il poss dait un appartement a Paris et une maison a Marbella Espagne Seul un notaire espagnol peut d livrer un CSE concernant la d volution des biens situ s tant Marbella qu Paris Enfin l article 10 2 pr cise que lorsqu aucune juridiction d un tat membre n est comp tente en vertu du 1 les juridictions de l tat membre dans lequel sont situ s des biens successoraux sont n anmoins comp tentes pour statuer sur ces biens Ainsi l
107. idactiques montraient que les s minaires ont non seulement r pondu aux attentes des participants mais les ont m me surpass es L valuation externe tait une autre caract ristique importante du projet En effet l appr ciation objective ext rieure de la qualit permet si besoin est de corriger des errements constat s et d intervenir en temps utile R sultats et conclusions Le transfert de savoir faire et de connaissances a eu lieu travers les interventions la pr sentation de cas pratiques et des tables rondes ayant pour but de soutenir la m thode de travail des notaires et de la rendre plus efficace pour le b n fice des citoyens Un autre point essentiel consistait faciliter la collaboration transfronti re et l instauration de r seaux outre le R seau Notarial Europ en RNE qui a d j fait ses preuves Ainsi peut on relever comme r sultat concret que le s minaire de Luxembourg a constitu le point de d part d une collaboration suprar gionale entre la Belgique l Allemagne et la France qui elle sera suivie d autres manifestations Les s minaires de formation et les v nements notamment la conf rence organis e l occasion de la Journ e europ enne de la justice civile ont permis aux notaires de r aliser un change d exp riences et de bonnes pratiques large chelle et d tudier des cas pratiques sur des questions juridiques complexes de la pratique quotidienne Par ailleur
108. ill of the people in a meaningful way The CNUE seminars made possible by the Commission s generous support and the impressive commitment of numerous organisations and instructors on the spot and in Brussels do prove one thing the Latin notarial system is such a partner PERSPECTIVES Christian BALDUS 1 Le concept et les m thodes des s minaires sont expliqu s dans les contributions de F kehrer et Revillard les th mes forts importants dans les textes suivants du pr sent volume Les lignes qui suivent dessinent en quelque sorte une fronti re elles ont pour but de soulever quelques questions qui ont t identifi es comme ouvertes ou probl matiques lors des s minaires Dans le cadre des s minaires les bases du nouveau droit europ en ont d abord t enseign es du point de vue de son application et de mani re transfrontali re Il est vident que les notaires et les candidats la profession de notaire voudront tre inform s en outre sur le droit priv et fiscal tranger et c est dans la droite ligne du travail notari classique Cependant le nouveau droit soul ve galement des questions d ordre fondamental auxquelles une r ponse d finitive n a pu tre donn e lors des s minaires 2 Les s minaires ne se voulaient pas comme une voie sens unique une transmission de savoirs dans le sens traditionnel La discussion avec les praticiens et galement les futurs praticiens ne constitue pas une m
109. inaire italien la question a t soulev e de savoir pendant combien de temps certains tats membres pourront se permettre de pratiquer une discrimination invers e de leurs citoyens en ne pr voyant aucun certificat d h r dit national Si on y ajoute la question non r solue de savoir quelles sont les possibilit s pratiques d une utilisation du certificat successoral europ en galement au niveau national on s aper oit clairement il s agit l d un domaine dans lequel l expertise du notariat peut tre utile depuis les petits d tails jusqu aux structures du droit priv 7 La science n a pas pour mission de donner des le ons aux praticiens mais de chercher et de d velopper les structures supportant les cas individuels D j le choix restreint ci dessus des questions d coulant de la pratique montre que l id e d une limitation du r glement 650 2012 aux questions relatives au droit r gissant les conflits des lois en mati re de successions t moigne soit d une bonne intention soit d une vis e tout fait politique mais n est pas r aliste moyen terme Cela soul ve des questions autour du droit de la propri t mais galement du droit mat riel applicable aux successions ainsi que des probl mes relatifs aux droits des personnes Et il va de soi que d j les d cisions du r glement relevant du droit international priv sont nouvelles ou controvers es pour certains ordres juridiques par exemp
110. ion 20 March 1985 ivi 1986 66 nt LEQUETTE 21 According to VIDAL Essai d une theorie g n rale de la fraude la loi en droit francais Parigi 1957 372 la fraude a pour effet sa propre inefficacit D DAMASCELLI INTERNATIONAL PUBLIC POLICY AND RESERVED SHARES 69 the intent of the deceased to jeopardize the forced heirs rights is manifest that in order to avoid penalizing behaviours finding their raison d tre in the desire to efficiently plan even from a fiscal point of view the generational transition of wealth which have to be considered perfectly lawful Another aspect of reserved shares has to be thoroughly analysed It is known that Regulation EU No 650 2012 sets out a framework of conflict of laws concerning the agreement as to succession defined by Article 3 1 b as the agreement including an agreement resulting from mutual wills which with or without consideration creates modifies or terminates rights to the future estate or estates of one or more persons party to the agreement In order to provide the agreement as to succession with an immediate legal framework of reference essential for the regulation of the effects that it produces starting from its execution date Article 25 of the Regulation determines the applicable law to its admissibility its substantive validity and its binding effects between the parties including the conditions for its dissolution It has to
111. ion qui attire la plus grande partie des interrogations sur l avenir 9 Au d but de cet article j ai parl du notariat en tant que sismographe de l objectif du CNUE de se rendre compte quels sont les probl mes identifi s par les praticiens dans une mati re fortement boulevers e par le r glement Le notariat ne peut pas se fixer des objectifs politiques Mais un l gislateur europ en qui fixe ses objectifs pour les citoyens et les entreprises aura int r t a trouver des partenaires comp tents pour la d termination utile d objectifs juridiquement r alisables conomiquement r alistes et orient s sur les souhaits des citoyens Les s minaires du CNUE rendus possibles grace au soutien g n reux de la Commission et l engagement impressionnant de nombreuses organisations et d un grand nombre de formateurs sur site et a Bruxelles d montrent une chose le notariat latin est un tel partenaire PERSPEKTIVEN Christian BALDUS 1 Anlage und Methodik der Seminare sind erl utert in den Beitr gen von F kehrer und Revillard wichtige Schwerpunktthemen in den weiteren Texten dieses Bandes Die folgenden Zeilen stehen gewisserma en auf der Grenze Sie wollen einige Fragen herausheben die bei den Seminaren als offen oder problematisch identifiziert wurden Die Seminare haben zun chst die Grundz ge des neuen europ ischen Rechts anwendungsbezogen und grenz berschreitend vermittelt Dass Notare und Notarkandidaten wei
112. isation and Apostille required to establish the authenticity of public documents so that they can be used outside of the Member State that issued them explanatory statement paragraph 1 2 p 4 The scope covers public documents issued by authorities of the Member States which have formal evidentiary force and which relate to birth death name marriage registered partnership parenthood adoption residence citizenship nationality real estate legal status and representation of a company or other undertaking intellectual property rights and absence of a criminal record Ir COM 2010 747 final In its answer the CNUE insisted on the fact that it is essential to establish the means of cooperation between national authorities and information channels for citizens and authorities along with some standard multilingual models when possible end of the answer to question 1 http www notaries of europe eu files position papers 2011 PP livre vert actes etat civil def bis fr pdf B FAUVARQUE COSSON THE AREA OF FREEDOM SECURITY AND JUSTICE 15 situations are also sometimes recognised no longer on the basis of the freedom of movements but in the name of fundamental rights The construction process of European private international law is also marked by another significant phenomenon the rapidly expanding freedom of choice concerning family law As emphasised by the many contributions to this work the admission by European inst
113. itizens succession and only in favour of forced heirs who reside in Italy at the time of death the interpretation that the forced heirs rights should be protected with reference to any succession has not been accepted as such rights can be considered a public policy limit It cannot be excluded however that as suggested by recital No 26 of Regulation EU No 650 2012 in some limited cases forced heirs may consider in order to protect their rights using other mechanisms such as fraude a la loi Such a scenario may come into existence when a person willingly modifies the facts upon which depend the identification of the law governing a certain relationship for the sole purpose of evading mandatory provisions of the applicable law By way of an example it could be considered fraud of the succession law when the deceased obtains the citizenship of a specific State for the purpose of exercising professio iuris in favour of this State s law which unlike the law objectively connected to him her allows disinheritance of forced heirs Or the conversion of the nature of the asset from immovable to movables by a person habitually residing in a third State with a scission conflict system with the sole purpose of avoiding the application strict in protecting forced heirs of the lex rei sitae and favour the application of the more flexible lex domicilii or lex patriae In the cases mentioned the sanction for such fraudulent c
114. itual residence has lasted for ten years It is one of the reasons that this Convention was only ratified by three States Under the proposal the only possibility to change the applicable law is a choice of law 7 Contra A BONOMI Les propositions de r glement de 2011 sur les r gimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenaires enregistr s in A BONOMI and Chr SCHMID ed Droit international priv de la famille Geneva Schultess 2013 p 60 ff EC 8 Nov 2005 Leffler c Berlin Chemie C 443 03 45 EC 2 Dec 2010 Mercredi c Chaffe C 497 10 47 10 N DETHLOFF Giiterrecht in Europa in Festschrift von Hoffman Bielefeld Gieseking 2011 p 78 W PINTENS PROPOSAL FOR A REGULATION ON MATRIMONIAL PROPERTY LAW 89 2 Common nationality If there is no common habitual residence the law of the State of the spouses common nationality at the time of their marriage applies If the spouses have more than one common nationality at the time of the marriage this connecting factor does not apply 3 Closest connection If a common nationality fails or in case of multiple nationalities the law of the State with which the spouses jointly have the closest connection applies The proposal did not clarify the moment when this closest connection should exist During the discussions the time of the marriage was withheld All circumstances and especially the place of celebration of the marriage should be
115. kenntnis dass die ErbVO eine gesetzliche Nachlassbeteiligung des berlebenden Lebenspartners keineswegs umfassend gew hrleistet Sie richtet sich vielmehr jeweils nach dem gem Art 21 ErbVO anwendbaren Recht am letzten gew hnlichen Aufenthalt des Erstversterbenden Der durch die ErbVO erzielte Fortschritt besteht darin dass die Partner mangels gesetzlicher Nachlassbeteiligung nach dem objektiv anwendbaren Recht gem Art 22 ErbVO auf ihr jeweiliges Heimatrecht ausweichen k nnen um ein darin verankertes gesetzliches Erbrecht zu begr nden Selbstverst ndlich ist stets eine letztwillige Verf gung vorrangig zu erw gen Dennoch verliert die gesetzliche Nachlassbeteiligung dadurch nicht ihre Bedeutung weil sie in aller Regel dazu dienen wird die Pflichtteilsrechte sonstiger naher Angeh riger zu vermindern bzw auszuschalten Eine pflichtteilsmindernde Wirkung letztwilliger Verf gungen kann nicht eintreten wenn weder das Recht am letzten gew hnlichen Aufenthalt noch das Heimatrecht des Erstversterbenden eine gesetzliche Nachlassbeteiligung vorsehen In diesen F llen aber auch mit Blick auf solche Lebenspartner die ihren Umzug in einen anderen Mitgliedstaat ohne das Bewusstsein vollziehen dass gem Art 21 ErbVO mangels Rechtswahl ein mitunter nachteiliger Statutenwechsel eintritt stellt sich die Frage ob ein gesetzliches Erbrecht auf anderem Wege konstruiert werden kann Jedenfalls d rften mitgliedstaatliche Behelfe wie die R
116. l s dans 10 Etats de l Union Autriche Allemagne Belgique Bulgarie Espagne France Hongrie Italie Roumanie Gr ce Pour une description du projet et des activit s de formation v l article de C F KEHRER dans cet ouvrage 18 L EUROPE POUR LES NOTAIRES LES NOTAIRES POUR L EUROPE Dans les orientations politiques pour la Commission europ enne 2009 2014 pr sent es le 3 septembre 2009 le Pr sident Jos Manuel Barroso soulignait la n cessit de redynamiser le lien entre les citoyens et l UE et de donner un effet concret leurs droits En d cembre 2009 le Conseil europ en adoptait Le programme de Stockholm Une Europe ouverte et s re qui sert et protege les citoyens DN Citoyennet et droits fondamentaux sont au centre de ce programme qui a tabli les priorit s de l Union europ enne dans le domaine de la justice de la libert et de la s curit pour la p riode 2010 2014 De mani re significative les trois premi res actions du Plan d action mettant en uvre le programme de Stockholm ont t la mise en place d un espace de libert de s curit et de justice au service des citoyens europ ens la protection des droits fondamentaux et la citoyennet de l Union qu il s agissait de faire voluer d une notion abstraite vers une r alit concr te Pour que la citoyennet de l Union puisse passer du concept la r alit les institutions europ ennes se sont efforc es d
117. le compte tenu des aspects de la s curit juridique comme il a t notamment soulev durant le s minaire autrichien Il n est pas possible de pr dire l heure actuelle et de mani re homog ne si toutes ces questions seront abord es ponctuellement par la jurisprudence seulement ou de prime abord par le l gislateur dans des conditions de politique juridique chang es Le notariat latin devrait cependant aborder toutes les questions ouvertes et dire galement quelles sont les solutions qui lui paraissent utiles Si les organisations notariales du continent pouvaient concentrer l expertise de ses membres dans ce sens en toute connaissance des diff rentes positions existantes et si la Commission pouvait continuer C BALDUS PERSPECTIVES 105 accorder au notariat l attention dont il a pu se r jouir dans le cadre du projet de formation continue d sormais achev un grand pas serait fait vers une bonne r glementation J ai d j cit quelques domaines associ s notre travail sur le r glement le certificat successoral les questions pr alables en mati re de droit des familles et les liaisons transversales il ne faudrait pas oublier non plus le domaine naissant des personnes vuln rables lequel dans une soci t viellissante rev t une grande importance justement pour le droit des successions La question sur les limites de la lex successionis se pose sous une forme multiple C est peut tre cette quest
118. le nombre croissant de situations transfrontali res de citoyens europ ens et en cons quence sur la dimension europ enne accrue de l activit notariale Cette derni re va de pair avec l adoption des instruments europ ens et souligne videmment la n cessit de la formation pour les praticiens du droit en g n ral et pour les notaires et notaires assistants en particulier Dans le cadre du programme de Stockholm la Commission europ enne poursuit l objectif de permettre la moiti des praticiens du droit dans l Union europ enne de participer des s minaires de formation Coordinatrice du projet et repr sentante du Conseil national du notariat autrichien Bruxelles JO C 115 du 4 mai 2010 p 1 38 L EUROPE POUR LES NOTAIRES LES NOTAIRES POUR L EUROPE judiciaire europ enne d ici 2020 L application du droit international priv et des r gles internationales de la proc dure civile est d sormais un l ment incontournable dans la vie professionnelle du notaire Les r seaux internationaux et une mobilit accrue ont entra n une hausse du nombre des situations transfrontali res ces derni res ann es et il en r sulte des questions de plus en plus complexes quant la loi applicable et la comp tence Selon les chiffres publi s par la Commission europ enne sur 122 millions de mariages conclus en Europe 16 millions sont internationaux et 450 000 successions r gl es en Europe chaque ann
119. lusszeitpunkt verstorben w ren Art 25 Abs 2 UAbs 1 ErbVO Die materielle Wirksamkeit und die Bindungswirkungen eines solcherart zul ssigen Erbvertrags unterliegen dem Erbstatut nur einer der Vertragspar teien wenn diese divergieren und zwar demjenigen zu dem der Erbvertrag die engste Verbindung hat Art 25 Abs 2 UAbs 2 ErbVO F r einen Erbver trag der nur den Nachlass einer Person betrifft entspricht Art 25 Abs 1 ErbVO der Vorgabe des Art 24 ErbVO f r letztwillige Verf gungen Auch bei Erbvertr gen ist eine Rechtswahl iSd Art 22 ErbVO zugunsten des Staatsangeh rigkeitsrechts einer der verf genden Person en m glich Eine schriftliche Verf gung von Todes wegen sowie ein Erbvertrag sind formell wirksam wenn sie dies nach einem der in Art 27 lit a e ErbVO genannten Rechtsordnungen ist In Frage kommen das Recht am Hand lungsort sowie das Recht des Staates dessen Staatsb rgerschaft der Erblas ser im Handlungs oder Todeszeitpunkt besa oder das Recht am Wohnsitz oder am gew hnlichen Aufenthaltsort des Erblassers zu den genannten Zeit punkten Soweit es sich um Verf gungen ber unbewegliches Verm gen handelt kann sich die Formg ltigkeit zudem nach dem Recht am Lageort bestimmen Dieses alternative Ankn pfungssystem zugunsten der formellen Wirksamkeit steht im Einklang mit dem HTF Haager Testamentsform bereinkommen welches in den Ratifikationsstaaten zB Deutschland Frankreich Italien Spanien Gro britannien
120. mmter Personen verf gt werden darf bzw diese kein Nachlassverm gen des Erblassers erhalten d rfen lit b die Zul ssigkeit der Stellvertretung bei 58 EUROPA FUR NOTARE NOTARE FUR EUROPA der Errichtung von Verfiigungen lit c die Auslegung lit d und Fragen in Bezug auf Willensm ngel zB Irrtum des Erblassers erfasst Die Zul ssigkeit und die materielle Wirksamkeit von Verf gungen von Todes wegen au er von Erbvertr gen richtet sich gem Art 24 ErbVO nach dem Recht das nach der ErbVO auf Fragen der Rechtsnachfolge von Todes wegen anzuwenden w re wenn die Person die die Verfiigung errichtet hat zum Errichtungszeitpunkt verstorben ware Dies bezieht sich gem ErwG 51 entweder auf das entsprechende Recht am gew hnlichen Aufenthaltsort oder bei getroffener Rechtswahl auf das Recht der Staatsangeh rigkeit Bei Beriicksichtigung der in Art 22 ErbVO genannten Bedingungen kann die verf gende Person auch blof f r Fragen der materiellen Wirksamkeit und Zul ssigkeit von Verf gungen von Todes wegen ohne allgemeine Rechts wahl das Recht ihres Staatsangeh rigkeitsstaates Staatsangeh rigkeit im Rechtswahl oder Todeszeitpunkt w hlen Fiir einen Erbvertrag der den Nachlass mehrerer Personen betrifft gilt gem Art 25 Abs 2 ErbVO die Besonderheit dass dieser nur zul ssig ist wenn er nach jedem der Rechte zul ssig ware die auf die Rechtsnachfolge der einzelnen beteiligten Personen anzuwenden w re wenn diese im Ver tragsabsch
121. n Die Notare in Europa setzen sich fiir die Schaffung dieses Raums sowie fiir ein Europa des Rechts und die aktive Wahrnehmung der sich aus der Unionsbiirgerschaft ergebenden Rechte ein Der Rat der Notariate der Europ ischen Union Conseil des Notariats de l Union Europ enne CNUE hat insbesondere Instrumente f r die Rechtsvergleichung und die Gewinnung von Erkenntnissen ber die besonderen Rechte in Europa entwickelt und ein umfangreiches Fortbildungsprojekt f r Notare Europe for Notaries durchgef hrt in das die Soci t de l gislation compar e sowie die nationalen Interessenvertretungen der Notare eingebunden wurden Dieses Projekt startete 2013 im Anschluss an einen Aufruf der Europ ischen Kommission zur Einreichung von Vorschl gen f r die Fortbildung von Notaren Im Mittelpunkt der Er rterungen stand entsprechend dem Wunsch der Notare das neue internationale Erbrecht Dar ber hinaus h tten noch viele weitere Themen behandelt werden k nnen und sie werden es vielleicht auch noch falls weitere Projekte dieser Art folgen sollten Die st ndig zunehmende Mobilit t der Menschen und die schnell aufeinanderfolgenden Professorin an der Universit t Panth on Assas Paris II Pr sidentin der Soci t de legislation compar e Gesellschaft f r Rechtsvergleichung Von 2013 bis 2014 wurden in zehn EU Mitgliedstaaten sterreich Deutschland Belgien Bulgarien Spanien Frankreich Ungarn Italien Rum nien und Griechenlan
122. n Europ ischen Jahres der Biirgerinnen und Burger In der Begriindung des Verordnungsvorschlags heiBt es Die Verringerung des Verwaltungsaufwands durch Vereinfachung der Verfahren fiir die Verwendung und Annahme ffentlicher Urkunden im Verkehr zwischen den Mitgliedstaaten und durch Angleichung der diesbeziiglichen Vorschriften kommt folglich allen MaBnahmen zugute die auf ein Europa der Biirger und einen funktionierenden Binnenmarkt fiir EU Unternehmen abzielen In einer Welt die durch internationale Mobilit t gepragt ist gewinnt die gegenseitige Anerkennung von im Ausland rechtsg ltig geschaffenen Situationen jeden Tag mehr an Bedeutung Nachdem der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung zun chst in Artikel 81 Absatz 1 AEUV festgeschrieben worden war wurde er auch in die Verordnung Br ssel II a bernommen in der die Anerkennung der in den Mitgliedstaaten rechtskr ftig erfolgten Scheidungen geregelt wird Das Gr nbuch Weniger Verwaltungsaufwand f r EU B rger Den freien Verkehr ffentlicher Urkunden und die Anerkennung der Rechtswirkungen von Personenstandsurkunden erleichtern wurde in diesem Geiste verfasst Ganz allgemein soll mit dem internationalen Privatrecht der Europ ischen Union die Anerkennung von im Ausland geschaffenen Situationen bez glich aller Aspekte verbessert werden die die pers nliche Rechtsstellung des Einzelnen betreffen Adoption Abstammung eingetragene Partnerschaft usw unabh ngig davon
123. n the legislation of such States on this point MOSCONI La difesa dell armonia interna dell ordinamento del foro tra legge italiana convenzioni internazionali e regolamenti comunitari Riv dir intern priv proc 2007 5 25 7 The provision reproduces almost literally the content of Art 26 of the Regulation EC No 864 2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non contractual obligations Rome II of Art 21 of Regulation EC No 593 2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations Rome I which reproduces Art 16 of the Rome Convention of 1980 on the law applicable to contractual obligations and Art 12 of the Council Regulation EU No 1259 2010 of 20 December 2010 implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation 64 EUROPE FOR NOTARIES NOTARIES FOR EUROPE towards the law as determined by the conflict of laws provisions set out in the Regulation subsequent to such a determination as it requires the previous identification of the applicable law in theory in order to compare it with the lex fori and operating as a negative limit as it defines the inapplicability of the lex causae In addition it should be noted that such a provision only concerns manifest incompatibility between the applicable law and public policy This implies that such a limit op
124. n this area The Notaries for Europe Europe for Notaries project co funded by the European Commission was launched with the aim of responding better to the complexities of the regulatory framework and in order to contribute to the proper functioning of international procedures in the context of European cooperation in civil matters Accordingly only through the practical application and strengthening of the mutual trust of Member States can European law become a reality for the citizens and businesses of the European Union On the project Launched on 1 January 2013 the project spans two years finishing on 31 December 2014 Eleven partners have participated in the project from Austria Belgium France Germany Italy Latvia Luxembourg the Netherlands Romania and Spain Fourteen training seminars were organised in total in ten Member States with the participation of notaries and assistant notaries from the 22 notariats of the Council of the Notariats of the European Union The high point of the project was a major conference held on the European Day of Civil Justice on 25 October 2013 in Luxembourg The closing conference will be held in Paris on 6 November 2014 The present publication will represent a tangible result of the project In cooperation with the steering committee members academics Mariel Revillard and Christian Baldus fixed the content of the project and seminars involving two training sections Commission Commu
125. n von Beginn an gro e Aufmerksamkeit entgegengebracht Verordnung EG Nr 805 2004 des Europ ischen Parlaments und des Rates vom 21 April 2004 zur Einf hrung eines europ ischen Vollstreckungstitels f r unbestrittene Forderungen 2 Verordnung EG Nr 1896 2006 des Europ ischen Parlaments und des Rates vom 12 Dezember 2006 zur Einf hrung eines Europ ischen Mahnverfahrens 2 Verordnung EG Nr 861 2007 des Europ ischen Parlaments und des Rates vom 11 Juli 2007 zur Einf hrung eines europ ischen Verfahrens f r geringf gige Forderungen 2 Vorschlag f r eine Verordnung des Europ ischen Parlaments und des Rates ber ein Gemeinsames Europ isches Kaufrecht KOM 2011 635 vom 11 10 2011 OVERVIEW OF THE NOTARIES FOR EUROPE EUROPE FOR NOTARIES PROJECT CO FUNDED BY THE EUROPEAN COMMISSION AS PART OF THE 2007 2013 CIVIL JUSTICE PROGRAMME A series of seminars as a contribution to a new dimension in judicial training at European level Cindy FOKEHRER Background The primary objective of the Notaries for Europe Europe for Notaries project is to facilitate the administration of preventive justice at international and EU level on a large scale and in the long term by launching a series of seminars on judicial training and by investing in notarial expertise for the benefit of citizens and businesses The general framework of this objective is based on the growing number of cross border situations for European citizens an
126. n weiteres wichtiges Charakteristikum des Projektes dar eine objektive Beurteilung von au en als Qualit ts und falls notwendig Korrekturmesser um rechtzeitig bei Fehlentwicklungen eingreifen zu k nnen Ergebnisse und Schlussfolgerungen Der mit dem Projekt bezweckte Know how und Wissenstransfer erfolgte ber Vortr ge Fallbeispiele und Diskussionsrunden mit dem Ziel die Arbeitsweise der Notare zum Wohle des B rgers zu unterst tzen und effizienter zu gestalten Weiterer wichtiger Punkt war die grenz berschreitende Zusammenarbeit und den Aufbau von Netzwerken neben dem schon gut etablierten Europ ischen Netzwerk des Notariats ENN zu erleichtern So kann als konkretes Resultat berichtet werden dass mit dem Luxemburger Seminar eine berregionale Zusammenarbeit zwischen Belgien Deutschland und Frankreich gestartet wurde die mit weiteren Veranstaltungen fortgesetzt werden wird Die Trainingsseminare und Veranstaltungen allen voran nat rlich die Konferenz zum Europ ischen Tag der Ziviljustiz boten den Notaren die Gelegenheit zum breiten Austausch von Erfahrungen und Best Practice Beispielen zu rechtlichen Problemkomplexen aus dem Praxisalltag sowie auch zum Austausch mit der ffentlichkeit dem B rger im Rahmen von Infost nden direkt vor der Konferenz an einem der zentralsten Pl tze Luxemburgs samt eines Live TV Studios Aufgabe der Abschlusskonferenz am 6 November 2014 in Paris wird es sein die
127. nations and summaries on the successions regulation Notaries play an important role in the essential decisions in the lives of EU citizens whether in relation to marriage and partnerships successions or starting a business and buying a house As impartial and objective advisors in all life situations notaries are aware of citizens needs Thanks to this knowledge they are in a position to assess the exact repercussions of European legislative instruments and to implement them effectively and in accordance with the law whilst identifying gaps that need to be addressed With this in mind we hope to continue our work and contribute to a new dimension of European judicial training APER U DU PROJET LES NOTAIRES POUR L EUROPE L EUROPE POUR LES NOTAIRES COFINANC PAR LA COMMISSION EUROPEENNE AU TITRE DU PROGRAMME JUSTICE CIVILE 2007 2013 Une s rie de s minaires comme contribution une nouvelle dimension de la formation judiciaire au niveau europ en Cindy F KEHRER Contexte L objectif principal du projet Les notaires pour l Europe L Europe pour les notaires est de faciliter l administration de la justice pr ventive au niveau international et de PUE en lan ant une s rie de s minaires sur la formation judiciaire grande chelle et long terme et en investissant dans l expertise notariale pour le b n fice des citoyens et des entreprises Le cadre g n ral de cet objectif repose sur
128. nd Revillard which represent important topics in the other texts included in this volume The following few lines are pretty much on the borderline so to speak they are intended to highlight questions identified in the seminars as still open or problematic The seminars initially conveyed the main features of the new law in an application related and transnational way It is only natural that notaries and prospective notaries still want to know more about foreign civil law and tax law and this is in line with traditional notarial work However the new law also raises fundamental questions that cannot be answered once and for all in the seminars 2 The seminars were not to be viewed as a one way street as the transfer of knowledge in the classic sense Discussion with practitioners even with up and coming practitioners does not have a didactic function like for students It extensively follows national and regional customs and needs it was the respective notary organisations responsible that had to know and knew best what their members needed The seminars also served precisely to find out for a matter subject to considerable changes through regulation what problems are anticipated in practice Notarial practice is particularly characterised by the need to anticipate future problems for individual cases it is precisely from this character trait that it develops the ability to distinguish between problems that can be resolved through standa
129. nd Unternehmen investiert wurde Den Hintergrund bildet die steigende Anzahl grenz berschreitender Lebenssituationen europ ischer B rger und damit die zunehmende europ ische Dimension notarieller T tigkeit Diese geht mit der Verabschiedung europ ischer Rechtsinstrumente einher und macht die Notwendigkeit der Aus und Fortbildung f r Rechtsanwender im Allgemeinen und f r Notare und Notariatskandidaten im Besonderen offensichtlich Die Europ ische Kommission verfolgt im Einklang mit dem Stockholm Programm das Ziel der H lfte der Rechtspraktiker in der Koordinatorin des Projekts und Repr sentantin der sterreichischen Notariatskammer in Br ssel ABI C 115 vom 4 5 2010 S 1 44 EUROPA F R NOTARE NOTARE F R EUROPA Europ ischen Union bis 2020 die Teilnahme an europabezogenen justiziellen Aus und Fortbildungsma nahmen zu erm glichen Die Anwendung von internationalem Privat und Zivilverfahrensrecht geh rt mittlerweile zum Berufsalltag des Notars Die internationale Vernetzung und mehr Mobilit t haben in den letzten Jahren zu einer gestiegenen Zahl grenz berschreitender Sachverhalte gef hrt und daraus ergeben sich zunehmend komplexere Fragen nach dem anwendbaren Recht und der Zustandigkeit So sind gem den Zahlen der Europ ischen Kommission in Europa 16 Millionen von insgesamt 122 Millionen Ehen international und 450 000 Erbschaften in Europa pro Jahr weisen einen grenz berschreitenden Bezug auf Um dem Ver
130. ndungen nicht vergessen sollte man das aufkommende Gebiet der schutzbediirftigen Personen mit denen in einer tiberalterten Gesellschaft gerade das Erbrecht reichlich zu tun hat Die Frage nach den Grenzen der lex successionis stellt sich in mannigfacher Form Vielleicht ist sie es um die herum sich die meisten Zukunftsfragen gruppieren C BALDUS PERSPEKTIVEN 111 9 Ich sprach eingangs vom Notariat als Seismographen von dem Ziel des CNUE fiir eine sich durch die Verordnung stark ver ndernde Materie herauszufinden welche Probleme die Praxis antizipiert Politische Ziele kann das Notariat nicht setzen Aber einem Unionsgesetzgeber der seine Ziele f r B rger und Unternehmen setzt wird daran gelegen sein kompetente Partner f r die sinnvolle Bestimmung rechtstechnisch umsetzbarer wirtschaftlich realistischer und am B rgerwillen orientierter Ziele zu haben Die Seminare des CNUE erm glicht durch die gro z gige F rderung der Kommission und durch den beeindruckenden Einsatz zahlreicher Organisatoren und Dozenten vor Ort wie in Br ssel belegen eines Das lateinische Notariat ist ein solcher Partner BIBLIOGRAPHY BIBLIOGRAPHIE LITERATURVERZEICHNIS A BONOMI et P WAUTELET Le droit europ en des successions commentaires du Reglement n 650 2012 du 4 juillet 2012 Bruxelles Bruylant 2013 BE FR D BOULANGER G LIOTTA E CALO C FOKEHRER R SUB Coordinazione P PASQUALIS Regolamento UE n 650 2012 Consiglio
131. nication Building trust in EU wide justice a new dimension to European judicial training COM 2011 551 final C FOKEHRER OVERVIEW PROJECT 33 More than 2 000 notaries from across Europe will have attended these training modules including the two conferences Many of the seminars attracted a higher number of participants than originally expected 78 notaries participated in the Luxembourg seminar instead of the 50 who had been envisaged for example in Milan the number of participants was 158 100 in Vienna 76 60 in October 2013 and 79 30 in January 2014 in 2014 in Brussels 186 150 and in Riga 187 150 etc According to the evaluation report by the EIPA the European Institute of Public Administration all the seminars were very well organised The positive evaluations regarding the structure and content of the seminars in addition to the speakers expertise and didactic skills demonstrated that the seminars not only satisfied but exceeded the participants expectations External evaluation was another important characteristic of the project Indeed the external objective assessment of quality means that if necessary any problems observed can be corrected in a timely way Results and conclusions The speeches case studies and roundtables served to transfer expertise and knowledge the purpose being to support the notaries working method and making it more efficient for the benefit of citizens Another ess
132. nm glich erweist ein Verfahren in einem Drittstaat durchzuf hren und e die Sache einen ausreichenden Bezug zu dem MS des angerufenen Gerichts aufweist Anwendbares Recht Erbstatut Materiell und formell wirksame Wahl des Rechts der Staatsangeh rigkeit nach Art 22 Recht des Staates des gewohnlichen Aufenthalts Art 21 Abs 1 Recht der Staatsangeh rigkeit Ausnahme Offensichtlich engere Verbindung zu einem anderen Staat als dem Staat des gew hnlichen Aufenthalts gt Recht dieses anderen Staates Art 21 Abs 2 Dieses Pr fungsschema orientiert sich an der notariellen Praxis In dieser wird zuerst das Vorliegen einer Rechtswahl gepriift die nach der Systematik der Verordnung jedoch die Ausnahme darstellt The EU Regulation No 650 2012 is available at the following links Le R glement europ en No 650 2012 est disponible sous les liens suivants Die EU Verordnung Nr 650 2012 ist verfiigbar unter folgenden Links Bulgarian Bulgare Bulgarisch http eur lex europa eu LexUriServ LexUriServ do uri 0J L 2012 201 01 07 0134 BG PDF Croatian Croate Kroatisch http eur lex europa eu LexUriServ LexUriServ do uri 0J L 2012 201 01 07 0134 HR PDF Czech Tch que Tschechisch http eur lex europa eu Lex UriServ Lex UriServ do uri OJ L 2012 201 01 07 0134 CS PDF English Anglais Englisch http eur lex europa eu Lex UriServ Lex UriServ do uri OJ L 2012 201 01 07 0134 EN PD
133. nos int r ts Alors que la soci t et les technologies sont en volution constante nos valeurs demeurent invariablement le respect de la personne et de la dignit humaines la libert l galit et la solidarit Ces valeurs doivent donc tre au c ur de notre action 1 V REDING Justice et citoyens mettre le citoyen au c ur du projet europ en in B FAUVARQUE COSSON E PATAUT et J ROCHFELD dir La citoyennet europ enne coll Trans Europe Experts Paris Soci t de l gislation compar e 2011 p 83 SV SKOURIS La citoyennet europ enne devant la Cour de justice de l Union europ enne in La citoyennet europ enne op cit p 89 R glement UE n 650 2012 du Parlement europ en et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif la comp tence la loi applicable la reconnaissance et l ex cution des d cisions et l acceptation et l ex cution des actes authentiques en mati re de successions et la cr ation d un certificat successoral europ en Ce certificat successoral europ en r glement aux articles 62 et s est destin B FAUVARQUE COSSON ESPACE DE LIBERTE DE SECURITE ET DE JUSTICE 19 Comme l a expliqu Fran oise le Bail Directeur G n ral la DG Justice de la Commission europ enne les personnes qui tirent profit du projet europ en en vivant certains moments de leur vie au del des fronti res nationales pour les voyages les tudes le travail le maria
134. notarial system should however address all open questions and also say what solutions it regards as meaningful Ifthe notarial organisations of the continent could pool the expertise of their members to this end in full knowledge of the different existing points of view and if the Commission could further devote attention to the notarial profession like it was in the context of the now completed training project good legislation would then be very well served I have already mentioned a number of areas associated with our work on the regulation the certificate of succession preliminary questions of family law and cross connections nor should we forget the emerging area of vulnerable persons or those in need of protection who are very much affected by inheritance law in particular in an ageing society The question of the boundaries of lex successionis arises in many forms This is perhaps what most questions in the future will revolve around 9 At the beginning I talked about the notarial profession as a seismograph about the objective of the CNUE to find out what problems are anticipated in practice for a matter subject to considerable change through the regulation The notarial profession cannot set political goals However a European legislator that sets its objectives for citizens and enterprises will be interested in having competent partners to determine legally implementable economically realistic objectives oriented to the w
135. nzuwendende Recht die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidun gen und die Annahme und Vollstreckung ffentlicher Urkunden in Erbsachen sowie zur Einf hrung eines Europ ischen Nachlasszeugnisses AB 2012 Nr L 201 107 56 EUROPA FUR NOTARE NOTARE FUR EUROPA Verm gen des Erblassers meist jedenfalls nicht ausl ndische Liegenschaf ten von der national normierten internationalen Zust ndigkeit erfasst war Gem Art 1 Abs 2 lit k und 1 ErbVO sind die Art der dinglichen Rechte die begriindet oder tibertragen werden k nnen und die Eintragungen von beweglichen Sachen oder Liegenschaften in ein Register vom sachlichen Anwendungsbereich der ErbVO ausgenommen Dh dass das Recht am La geort Registerort der Liegenschaft auf folgende Fragen anzuwenden ist die gesetzlichen Voraussetzungen fiir eine Eintragung ins Register die de klarative oder konstitutive Wirkung einer solchen Eintragung und die Fol gen einer solchen Eintragung auf die dingliche Rechtslage Gem Art 4 ErbVO liegt diese umfassende internationale Zust ndigkeit grunds tzlich bei den Gerichten des Mitgliedstaats in dem der die Erblas ser in im Todeszeitpunkt seinen ihren gew hnlichen Aufenthalt hatte Es handelt sich um den schlichten gew hnlichen Aufenthalt famili rer und sozialer Lebensmittelpunkt ohne besonderes Erfordernis einer Mindestdau er o zur genaueren Umschreibung siehe ErwG 24 Der Begriff ist ve rordnungs autonom auszulegen Die M glichk
136. o how long individual Member States will be able to afford to discriminate against their citizens the other way round by not providing for a national certificate of inheritance If we also consider the unresolved question of what practical possibilities exist for also using the European 100 EUROPE FOR NOTARIES NOTARIES FOR EUROPE Certificate of Succession extensively at the national level it becomes clear that this is the area where expertise of the notarial profession can be of assistance from small details to the very structures of civil law 7 It is not the task of academics to instruct the practitioners but rather to seek structures behind the individual cases The small selection of practical questions reported here already shows that talk of restricting Regulation 650 2012 to questions of conflicts of inheritance law is either well intentioned or political but not realistic in the medium term Questions of property ownership and also of substantive inheritance law as well as problems concerning a person s individual rights are left hanging And yet private international law choices of the regulation alone are new or controversial for some legal systems e g in terms of legal certainty as presented in detail at the Austrian seminar Whether the courts or under changed legal policy conditions the legislator will take a closer look at all these questions point by point cannot be predicted in a consistent manner The Latin
137. ob die gem dem in der Sache anwendbaren Recht entstandene Situation im Sinne der Grunds tze des ersuchten Staates ist oder nicht Damit wird das Ziel verfolgt dem Einzelnen in allen Mitgliedstaaten einen Status zuzuerkennen der mit jenem im Herkunftsland identisch ist vorbehaltlich einer Kontrolle durch die nationalen Beh rden und den EuGH Dar ber hinaus werden zuweilen auch bestimmte Familiensituationen nicht mehr auf der Grundlage der Freiz gigkeit sondern im Namen der Grundrechte anerkannt Namen Ehe eingetragene Partnerschaft Abstammung Adoption Wohnsitz Unionsb rgerschaft Staatsangeh rigkeit Grundeigentum Rechtsform und Vertretung einer Gesellschaft oder eines sonstigen Unternehmens Rechte des geistigen Eigentums und Vorstrafenfreiheit 16 KOM 2010 747 endg In seiner Antwort betont der CNUE dass es unerl sslich sei Wege f r eine Zusammenarbeit zwischen den nationalen Beh rden und Informationskan le f r die B rger und die Beh rden einzurichten und wann immer m glich mehrsprachige Standardvordrucke einzuf hren Ende der Antwort auf Frage Nr 1 http www notaries of europe eu files position papers 2011 PP livre vert actes etat civil def bis fr pdf 17 Das Thema Anerkennung wurde von P Lagarde zun chst in einer deutschen Zeitschrift benannt und er rtert D veloppements futurs du droit international priv dans une Europe en voie d unification quelques conjectures RabelsZ 2004 S 225 ff
138. on europ enne L organisation de ces 14 s minaires dans 10 Etats t moigne du dynamisme du CNUE Les dispositions du Reglement sur la circulation des actes authentiques et des d cisions en mati re successorale au sein de l espace judiciaire europ en ont rassur les notaires et n ont pas suscit de discussion Parmi les questions soulev es par le R glement dans ses diff rents s minaires on a relev l appr ciation de la r sidence habituelle du d funt la critique de la clause de sauvegarde ou d exception pr vue l article 21 2 le probl me soulev par le choix implicite de la professio juris et les difficult s de reconnaissance du certificat successoral europ en dans d autres pays et sa compatibilit avec d autres certificats Les successions internationales doivent rester une mati re notariale Par leur ma trise du R glement successions les notaires jouent au sein de l Union europ enne un r le majeur dans la pr paration et le r glement des successions internationales EU ERBVO INTERNATIONALE ZUSTANDIGKEIT UND ANZUWENDENDES RECHT Brigitta LURGER und Alice PERSCHA Mit 17 8 2015 l st die neue EU Erbrechts VO in der Folge ErbVO das gesamte bis dahin bestehende Erbkollisionsrecht Internationale Zust n digkeit Anerkennung und Vollstreckung und IPR anzuwendendes Recht in allen Mitgliedstaaten der EU au er D nemark Gro britannien und Irland siehe ErwG 82 83 ErbVO ab Eine dav
139. on des citoyens et des entreprises en simplifiant l acceptation de certains documents publics dans l Union europ enne et modifiant le r glement UE n 1024 2012 Cette proposition constitue l une des initiatives phares de l Ann e europ enne des citoyens organis e en 2013 L expos des motifs explique que r duire la bureaucratie simplifier les proc dures d utilisation et d acceptation transfronti res des documents publics entre les tats membres et harmoniser les r gles y aff rentes participent de toutes les initiatives destin es avancer sur la voie de la cr ation d une Europe des citoyens et pour les entreprises de l Union d un march unique performant Dans un monde marqu par la mobilit internationale la reconnaissance mutuelle de situations valablement cr es l tranger s impose chaque jour davantage Le principe de reconnaissance mutuelle apr s avoir t consacr par l article 81 paragraphe premier du TFUE l a aussi t par le r glement Bruxelles II bis qui organise la reconnaissance des divorces prononc s dans les tats membre Le Livre vert intitul Moins de d marches administratives pour les citoyens Promouvoir la libre circulation des documents publics et la reconnaissance des effets des actes d tat civil est anim par cet esprit Plus g n ralement le droit international priv de 15 16 mars 2011 COM 2011 127 4 COM 2010 603 5 SWD 201
140. onduct would consist in the inapplicability of the law fraudulently applied to the forced heirs who will therefore be entitled to take legal action for protecting their rights on the basis of the law which would have been applicable had the fraud not occurred In any case such a fraudulent use of the law may be accepted only in exceptional cases i e in those cases where 18 Relazione della Commissione per la riforma del sistema italiano di diritto internazionale private in Riv dir intern priv proc 1989 947 970 consistent with the doctrine CLERICI Articoli 46 50 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato legge 31 maggio 1995 n 218 Commentario cit 1140 and the jurisprudence v Cass 24 June 1996 n 5832 in Riv dir intern priv proc 2000 784 D On this point Art 18 of the Code belge de droit international priv 1 16 July 2004 Similarly the French doctrine LOUSSOUARN BOUREL de VAREILLES SOMMIERES Droit international priv Paris 2004 361 ss 2 The escamotage by M Caron an American citizen domiciled in the Virgin Islands who in order to exclude his two sons from the succession incorporated an American company sold an estate located in the French Riviera to the same and then settled a trust to which assigned the shares of the company has been sanctioned by French courts App Aix en Provence 9 March 1982 in Rev crit dr intern priv 1983 282 nt DROZ Cour de cassat
141. onellen Privilegierungen der Ehe auch erbrechtlich wenig brig bliebe Das Notariat wird fr hzeitig wissen inwieweit das als praktikabel und akzeptanzf hig empfunden werden wird 4 Das zweite ungel ste Spannungsfeld ist das Verh ltnis von Erb kollisions recht und Sachenrecht So sehr der Notar die in nahezu allen L ndern historisch gut eingespielten Mechanismen dinglicher Rechte sch tzt muss er doch im internationalen Fall darauf sehen was sich f r die ausl ndische Berechtigung des Mandanten tun l sst Das kann vern nftigerweise nicht bedeuten dass jede Rechtskultur ihre Berechtigungsnachweise exportiert und ebenso wenig dass jede sich gegen ausl ndische Nachweise abschottet Das Gesetzgebungsverfahren hat eben wegen der hier wurzelnden Spannungen einen Normtext hervorgebracht der unterschiedliche Auslegungen zul sst und nicht ohne Not in die H nde des N her BUSCHBAUM in diesem Band Vgl DAMASCELLI und GOMEZ RIESCO TABERNERO DE PAZ G MEZ RIESCO TABERNERO DE PAZ jeweils in diesem Band C BALDUS PERSPEKTIVEN 109 EuGH geraten sollte besser gesagt der m glichst erst dann in Luxemburg auf den Tisch kommen sollte wenn Praxis und Wissenschaft die denkbaren Modelle einigermaBen durchgespielt haben Kalkulierbar sind die Zeiten nicht da bekanntlich jedes Gericht nach Art 267 AEUV vorlegen kann und der Auslegungsbedarf kaum zu bestreiten ist Damit ist die registerrechtliche Praxis gefordert was den Eigentumser
142. or getroffene Rechtswahl oder da vor errichtete Verf gung von Todes wegen ist zul ssig sowie materiell und formell wirksam wenn sie die in der ErbVO festgelegten Voraussetzungen erf llt oder wenn sie nach dem alten IPR im Staat des gew hnlichen Auf enthalts oder im Staatsangeh rigkeitsstaat des Erblassers im Zeitpunkt der Rechtswahl bzw der Errichtung der Verf gung wirksam war Art 83 Abs 2 und 3 ErbVO Die Vorschriften der ErbVO ber die internationale Zust ndigkeit Art 4 11 begriinden die Zust ndigkeit von Gerichten und Personen in gericht licher Funktion in Mitgliedstaaten f r streitige und auferstreitige Verfah ren Dabei gilt der Grundsatz der Konzentration Das Gericht des nach der ErbVO zust ndigen Mitgliedstaats f hrt die Abhandlung ber das gesamte bewegliche und unbewegliche Verm gen des Erblassers unabh ngig davon wo sich dieses befindet Auch Verm gen in Drittstaaten ist grunds tzlich erfasst Hierin liegt ein wesentlicher Unterschied zur alten Rechtslage in den meisten Mitgliedstaaten nach der nicht notwendigerweise das gesamte Univ Prof Mag Dr LL M Harvard Karl Franzens Universit t Graz Rechtswissenschaft liche Fakult t Institut f r Zivilrecht Ausl ndisches und Internationales Privatrecht sterreich ffentliche Notarin und eingetragene Mediatorin Leoben sterreich Verordnung EU Nr 650 2012 des Europ ischen Parlaments und des Rates v 4 7 2012 ber die Zust ndigkeit das a
143. orzunehmen 3 FERID FIRSCHING DORNER HAUSMANN Hrsg Internationales Erbrecht IX L n derteil USA New York 6 INTERNATIONAL PUBLIC POLICY AND RESERVED SHARES AS GOVERNED BY REGULATION EU No 650 2012 Domenico DAMASCELLI The circumstance that Regulation EU No 650 2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction applicable law recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession hereinafter Regulation EU No 650 2012 has a universal application i e it applies in accordance with the provisions of Article 20 even when the law applicable to the succession is not the law of a Member State has cleared up any doubt about the appropriateness of a provision on public policy Such a provision contained in Article 35 and consistent with the tradition of such a legal institution as well as with other sources of European private international law sets forth public policy as a limit to the application of foreign laws in general to be intended as the application Associate Professor of International Law at the University of Salento Notary in Bologna In G U U E 27 July 2012 No L 201 107 Indeed if the application of the Regulation were limited to Member States such a provision could be of scarce utility because of the increasing uniformity i
144. p tente pourra tre amen e d livrer en premier lieu un certificat national puis ult rieurement un CSE D s lors qu il est d livr en vue d tre utilis dans un autre tat membre le certificat produit galement ses effets dans l tat membre o il a t d livr Il semblerait que par cette formule un peu curieuse le R glement pr voit que le certificat ne peut produire ses effets en droit interne qu en pr sence d une succession contenant un l ment d extran it Dans le cas contraire le certificat n aurait aucun effet et seuls les certificats nationaux seraient valables Or on comprend mal comment un CSE qui serait d livr dans le cadre d une succession purement nationale serait priv de tout effet alors m me que si des l ments d extran it apparaissaient un peu plus tard ce m me CSE produirait tout coup comme par magie ses effets Mais qu en sera t il lorsque des certificats contradictoires seront mis que ce soit par l mission de deux CSE par deux autorit s comp tentes du m me pays ou de deux pays diff rents ou l mission d un certificat national par une autorit et d un CSE par une autre du m me tat ou d un autre tat Dans de tels cas de figure quel est le certificat qui pr vaut Il est fr quent par exemple que le blocage des comptes en banque cons cutivement au d c s g ne consid rablement les h ritiers Dans une telle situation en Fran
145. pecially for those cross border seminars in which six different Member States participated per seminar in Bucharest Vienna and Milan It was possible to meet this challenge thanks to the decentralised approach included in the project guidelines which allowed made to measure seminars to be designed and which of course involved the clear distribution of tasks and shared responsibility between the project partners This approach turned out to be very effective and helped make the operation a success A few remarks on this work During the seminars it was possible to identify if briefly certain points as being recurring issues and these should be considered as tangible results for the public The main topic of the seminars namely the proposals relating to matrimonial property regimes and the regulation on international successions hereafter successions regulation fundamentally modified the framework conditions determining the applicable law and jurisdiction Also it was no real surprise to observe during discussions on the regulations that there were significant differences on some points between theory and practice with regard to fixing priorities and how problems were resolved One of the aims of this work is to identify these aspects In this context the following topics have been chosen by the authors and dealt with In respect of the successions regulation international jurisdiction and applicable law professio iuris p
146. people and the sustained pace of legislative evolutions have led to significant growth in the international activity of notaries who must constantly inquire about the evolutions of private international law European law and ongoing reforms not only for their country but also for those in which their clients are based Among the political orientations for the European Commission 2009 2014 presented on 3 September 2009 President Jos Manuel Barroso Professor at the University Panth on Assas Paris II President of the Soci t de l gislation compar Society of comparative legislation From 2013 to 2014 seminars took place in 10 States of the Union Austria Germany Belgium Bulgaria Spain France Hungary Italy Romania Greece For a description of the project and training activities see the article by Cindy FOKEHRER in this work 12 EUROPE FOR NOTARIES NOTARIES FOR EUROPE underlined the necessity to revive the link between citizens and the EU and to give a tangible effect to their laws In December 2009 the European Council adopted the Stockholm programme An open and secure Europe serving and protecting citizens Citizenship and fundamental rights are at the core of this programme that has established the priorities of the European Union in the domain of justice freedom and security during the period 2010 2014 Significantly the first three actions of the Action Plan implementing the Stockholm programme
147. plicable au fond d apr s les principes de l tat requis L objectif poursuivi est de reconna tre aux individus dans tous les tats membres un statut identique celui qu ils poss dent dans leur tat d origine sous r serve d un contr le par les autorit s nationales et par la CJUE Certaines situations familiales sont aussi parfois reconnues non plus sur le fondement des libert s de circulation mais au nom des droits fondamentaux Le processus de construction du droit international priv europ en est aussi marqu par un autre ph nom ne l essor de l autonomie de la volont en droit de la famille Ainsi que cela est soulign par les diverses contributions de cet ouvrage l admission par les textes europ ens de la possibilit laiss e au futur d funt de choisir l avance la loi applicable sa succession professio juris renforce le r le du notaire car il ne peut y avoir de choix de loi applicable clair sans connaissance du contenu des droits entre lesquels il faut choisir Par ailleurs la cons cration d une part d autonomie de la volont en droit du divorce dans le r glement Rome III m rite la plus grande attention Tandis que se d veloppent les instruments du droit international priv la formation d un statut personnel et familial du citoyen europ en par la voie de l unification mat rielle se heurte quant elle l obstacle de Punanimit requise par le Trait art 81 3
148. premiers s minaires Cette formation s est d roul e sur une journ e l exception de la Roumanie tant vident qu il ne fallait pas s aventurer sur les deux sujets r gimes matrimoniaux et successions dans une m me journ e Ces s minaires tant organis s entre des notaires de pays diff rents il fallait prendre conscience des difficult s soulev es par cette pluralit de notariats par exemple Italie Allemagne Belgique Espagne Roumanie etc Ceci supposait dans une introduction un bref rappel des principes g n raux de droit international priv des tats pr sents et de tenir compte des solutions de droit international priv retenues en mati re de succession dans chaque tat pr sent Une pr sentation de droit international priv compar est rare et souligne le caract re original de cette formation organis e l attention des notaires d Europe par le Conseil des Notariats de l Union Europ enne CNUE Nous avons particip trois s minaires Paris 22 avril 2013 Ce premier s minaire qui s est tenu au Conseil Sup rieur du Notariat a regroup 150 notaires dont 30 notaires espagnols et 15 notaires allemands Un document en allemand espagnol et fran ais remis aux participants le jour de la r union comprenait le R glement succession du 4 juillet 2012 le plan d intervention les cas pratiques une bibliographie Ce document a t repris largement dans les autres s minaires Apr s
149. que les plus grandes incertitudes r gnent sur le domaine exact de cette m thode dont ils se demandent si elle constitue ou non un renouveau m thodologique titre du par 291 22 L EUROPE POUR LES NOTAIRES LES NOTAIRES POUR L EUROPE priv europ en qui s op re parfois par la voie de r glements europ ens dont la particularit est de constituer des r gimes additionnels qui s int grent aux syst mes juridiques nationaux sans remplacer les dispositions de ces droits Les notaires connaissent cette m thode le r gime matrimonial franco allemand a trac la voie Les reglements optionnels europ ens offrent un deuxi me r gime aux utilisateurs concern s justiciables consommateurs professionnels entreprises etc qui ont ainsi le choix entre un droit national en principe le droit interne mais ventuellement aussi comme en mati re de vente une convention internationale liant l tat membre et le droit europ en int gr comme deuxi me r gime dans le droit national L utilisation de Pun exclut celle de l autre En droit processuel europ en le titre ex cutoire europ en la proc dure europ enne d injonction de payer le r glement des petits litiges offrent aux parties la facult d opter pour une proc dure sp cifique en cas de litiges transfronti res qui remplace la proc dure interne ou le r gime interne Dans le domaine du droit europ en des contrats la proposition d
150. quered area of partnerships beyond the traditional concept of marriage The last word has without doubt not yet been spoken regarding the scope of ordre public especially as the thorny question of forced heirship will often be an issue Even if it is only a case of importing consequences of the law invoked an erosion of traditional ideas and institutions could occur in individual states leading to little being left of the traditional privileges of marriage also in terms of inheritance law The notarial profession will know early on to what extent this will be perceived as practicable and acceptable 4 The second unresolved area of tension is the relationship between the conflict of inheritance law and property law As much as notaries value historically well functioning mechanisms of property rights in virtually all countries they have to look in international cases at what can be done for the foreign entitlement of the client This cannot reasonably mean that each legal culture should export its entitlement credentials or that everyone shuts themselves off from foreign credentials The legislative procedure has precisely on account of the tensions rooted here produced a regulatory text that allows differing interpretations and which should not fall into the hands of the ECJ unless absolutely necessary or put another way should as far as possible not land on the table in Luxembourg until conceivable models have been acted out
151. r Recht ist f r die Zust ndigkeit nicht die Staatsb rger schaft ma geblich sondern das domicile der Wohnsitz auch f r die Frage des anzuwendenden Rechts ist nach New Yorker IPR in Bezug auf das bewegliche Nachlassverm gen das domicile ausschlaggebend B LURGER amp A PERSCHA EU ERBVO 61 mit Lageort in einem EU Mitgliedstaat kommt daher aufgrund Rtick bzw Weiterverweisung das Erbrecht des Lageortes zur Anwendung Es erfolgt eine sog IPR rechtliche Nachlassspaltung Das restliche Nachlassverm gen wird hingegen nach dem Erbrecht von New York vererbt da das New Yorker IPR mit seiner domicile Regel die Verweisung des Art 21 ErbVO annimmt Steven ist testsamentarischer Alleinerbe Nach New Yorker Recht k n nen die Kinder des Erblassers unter bestimmten Umst nden wohlt tige Zu wendungen anfechten wenn diese die H lfte des Reinnachlasses tiberschrei ten Solche liegen hier aber nicht vor Anspriiche der Kinder und Ehegatten setzen generell die Unterhaltsberechtigung oder sonstige Bediirftigkeit die ser voraus Weder Zacharias T chter noch seine Witwe k nnen daher An spriiche gegen Steven geltend machen F r die in Osterreich bzw in Deutschland gelegenen Liegenschaften kommt das Erbrecht des jeweiligen Lageortstaats zur Anwendung dh dies beztiglich stehen nach sterreichischem oder deutschem Recht der Witwe und den T chtern Pflichtteilsanspr che zu In der Berechnung ist eine Nach lassspaltung v
152. r Regelung des materiellen Erbrechts Abhilfe w rde daher allenfalls eine langfristige Sachrechtskonvergenz schaffen weder Kollisionsrechtsharmonisierung noch Rechtslagenanerkennung sind berufen die Anwendung der qua einheitlicher Verweisungsregeln bestimmten materiellen Erbrechtsordnung zu durchbrechen Handlungsbedarf besteht dagegen bei der auf EU Ebene nach wie vor ungel sten Vorfragenproblematik IV Das Augenmerk sollte dabei nicht ausschlie lich auf ein baldiges Inkrafttreten der beiden G terrechtsverordnungen gelenkt werden damit die g terrechtliche Vorfragenankn pfung harmonisiertt wird Vielmehr sollten auch personenstandsrechtliche Vorfragen etwa betreffend die G ltigkeit einer 14 A A unl ngst nur CALLE auf dem Colloque Vers un statut europ en de la famille dem zufolge eine Rechtslagenanerkennung nicht nur die Statusanerkennung sondern auch den Import der an den Status gekn pften Rechtsfolgen absichern kann siehe MANSEL THORN WAGNER IPRax 2014 1 2 96 EUROPA F R NOTARE NOTARE F R EUROPA Lebenspartnerschaft unionsweit einheitlich angekn pft werden vorzugsweise de lege libri 15 Zur Forderung des C N U E nach einer Kollisionsrechtsharmonisierung auf diesem Gebiet siehe http www notaries of europe eu index php pagelD 4674 Vgl auch BUSCHBAUM StAZ 2011 106 PROSPECTS Christian BALDUS 1 The structure and methodology of the seminars are explained in contributions by Fi kehrer a
153. raditionnels du mariage galement en mati re du droit des successions Les notaires sauront tr s t t dans quelle mesure cette volution sera ressentie comme praticable et acceptable 4 Le deuxi me champ de tensions non r solu est le rapport entre le droit r gissant les conflits des lois en mati re de successions et le droit des biens Le notaire appr ciant hautement les m canismes des droits r els historiquement bien ancr s dans pratiquement tous les pays il doit n anmoins veiller dans les cas internationaux garantir autant que possible 4 Pr cisions BUSCHBAUM dans ce volume V DAMASCELLI et G MEZ RIESCO TABERNERO DE PAZ G MEZ RIESCO TABERNERO DE PAZ respectivement dans ce volume C BALDUS PERSPECTIVES 103 les droits trangers de son client Cet tat des faits ne peut raisonnablement pas conduire a ce que chaque culture juridique exporte ses l ments de preuve des droits ni qu elle se prot ge contre tout l ment de preuve tranger En raison des tensions qui y prennent racine la proc dure l gislative a produit un texte normatif qui permet des interpr tations diff rentes et il serait pr f rable que celui ci n arrive pas sauf n cessit absolue entre les mains de la Cour de justice europ enne ou pour mieux Pexprimer qu il soit l ordre du jour Luxembourg seulement lorsque les praticiens et les scientifiques auront analys de mani re suffisamment approfondie les mod les ima
154. rdisation and those that require tailor made solutions These are ideal Dr jur Cologne Professor University of Heidelberg editor J v Staudinger s commentary on the Civil Code Tn this volume 2 In this volume 7 For jurisdiction and applicable law in accordance with the Inheritance Regulation ErbVO see LURGER PERSCHA for the applicable law according to the planned matrimonial property regulation see PINTENS in this volume 98 EUROPE FOR NOTARIES NOTARIES FOR EUROPE conditions for recognising what will be easier with the new wording in one s hand as well as where the wording will reach its limits causing the courts and possibly the legislator to rack their brains once more Notaries also know of course what peculiarities of the regulatory text are based on political circumstances and can tell precisely on these points where practical requirements will demand that these people still continue to rack their brains For this reason such questions also need to be mentioned in the following though without claiming to provide solutions The notarial profession is a seismograph of tensions relating to legal policy However 1t cannot solve such tensions 3 Nobody will blame the European legislator for not regulating international inheritance law and family law in the same instrument Their separation will frequently remain problematic in practice Notarial creativity is particularly in demand in the now extremely che
155. ritance and the creation of a European inheritance certificate Others are in the making such as the proposal for a regulation on matrimonial property regimes on the jurisdiction applicable law acknowledgement and execution of decisions regarding matrimonial property regimes the proposal on the property consequences of registered partnerships In the EU citizenship report 2010 dismantling obstacles to EU citizens rights adopted on 27 October 2010 the Commission had identified uncertainty regarding property rights for international couples as one of the main obstacles EU citizens face in their everyday life when they 7 F le BAIL Droits fondamentaux et droits des citoyens in La citoyennet europ enne op cit p 113 L AZOULAI Marges de la citoyennet europ enne Obligations tatiques quit transnationale Euro Bonds in La citoyennet europ enne op cit p 63 Article 81 1 of the TFUE The Union shall develop judicial cooperation in civil matters having cross border implications based on the principle of mutual recognition of judgements and of decisions in extrajudicial cases Such cooperation may include the adoption of measures for the approximation of the laws and regulations of the Member States 10 After the failure of the proposal for a regulation of the Council dated 17 July 2006 modifying regulation CE No 2201 2003 concerning jurisdiction and instituting rules on applicabl
156. ruments of the possibility that a person may choose in advance the law applicable to his inheritance professio juris strengthens the role of notaries as applicable law cannot be wisely chosen without knowledge of the laws between which you must choose Furthermore the recognition of a part of freedom of choice in divorce law in the Rome IH regulation requires the greatest attention While the instruments of private international law are being developed the creation of a personal and family status for the European citizen by substantive unification faces the obstacle of unanimity required by the treaty Article 81 3 In other fields of law which are also related to citizenship a movement to harmonise or even unify substantive rules has started It is the case for instance when a citizen wants to promote his rights in court access to justice small claims procedure mediation or even when he is a consumer or a professional European contract law The collective European doctrine as well as the notaries and other stakeholders are associated with the creation of European private law which sometimes takes place through European regulations the particularity of which constitutes additional regimes which become integrated into national legal systems without replacing the provisions of these laws The notaries know this method the German French matrimonial regime has paved the way The optional European regulations offer a second re
157. rung die zuletzt begr ndete Partnerschaft vom Zeitpunkt COESTER ZEV 2013 115 117 Vgl BELLER WAHL BWNotZ 2014 32 34 7 Siehe Erbrechtsportal unter www successions europe eu abgerufen am 15 4 2014 Ebenda 94 EUROPA FUR NOTARE NOTARE FUR EUROPA ihrer Begriindung an mafgeblich ist Jedenfalls sollten stets etwaige Nebenwirkungen beispielsweise in g terrechtlicher Hinsicht im Vorfeld einer erneuten Registrierung untersucht werden Substitutionsprobleme entstehen brigens keineswegs nur hinsichtlich der Frage der gesetzlichen Nachlassbeteiligung sondern beispielsweise auch im Rahmen der Anwendung von 10 Abs 4 S 1 LPartG wonach eingetragene Lebenspartner wie Ehegatten ein gemeinschaftliches Testament errichten k nnen Bei einer im Ausland registrierten Partnerschaft ist jedenfalls bei Zweifeln hinsichtlich der Gleichwertigkeit im Rahmen von 10 Abs 4 S 1 LPartG der Erbvertrag der sicherere Weg IV AUTONOME VORFRAGENANKN PFUNG Dass alle an die Erbrechtsverordnung gebundenen 25 Mitgliedstaaten fortan ein und dasselbe materielle Erbstatut anwenden welches dem berlebenden Partner im Idealfall entweder nach Art 21 oder nach Art 22 ErbVO ein gesetzliches Erbrecht sichert ist ein beachtlicher Fortschritt auf dem Weg zur Gleichstellung Dieser Erfolg darf jedoch nicht dar ber hinwegt uschen dass Probleme bei Verfahren in solchen Mitgliedstaaten fortbestehen in denen die Vorfrage nac
158. s un change avec le public et les citoyens a eu lieu dans le cadre des stands d information install s proximit imm diate du lieu de la conf rence avec un studio de t l vision pour une diffusion directe sur une des places en plein c ur de la ville de Luxembourg La conf rence de cl ture qui aura lieu le 6 novembre 2014 Paris aura pour mission de partager avec le public les enseignements tir s des s minaires d analyser de plus pr s les progr s 3 Cf rapport int rimaire d valuation du projet JUST 2012 JCIV AG 3392 EIPA nov 2013 40 L EUROPE POUR LES NOTAIRES LES NOTAIRES POUR L EUROPE accomplis et d ouvrir de nouveaux axes de r flexion pour la pratique les milieux scientifiques et les responsables politiques Il va de soi que le projet doit sa r ussite aux 14 s minaires diff rents ainsi qu leurs organisateurs Les diff rences entre les cultures juridiques les exp riences et les niveaux de connaissances tout comme les attentes dans les pays concern s constituaient un grand d fi pour ces s minaires transfrontaliers auxquels ont particip jusqu a 6 Etats membres diff rents par s minaire a Bucarest Vienne et Milan Ce d fi a pu tre relev grace a l approche d centralis e qui a permis de concevoir des s minaires taill s sur mesure repris dans les lignes directrices du projet et impliquant bien entendu une r partition claire des taches et une responsabilit partag e
159. s es sich bei Lebenspartnerschaften mit Auslandsbezug keineswegs um Randerscheinungen handelt belegen die Statistiken So haben allein im Land Berlin bis zum 31 Dezember 2010 9056 Personen eine eingetragene Partnerschaft begr ndet davon rund 1665 Personen mit ausl ndischer Staatsangeh rigkeit F r die Betroffenen und ihre Rechtsberater ergeben sich durch die ErbVO neue M glichkeiten der testamentarischen und erbvertraglichen Gestaltung Deren rechtssichere Nutzung setzt in F llen mit LL M K ln Paris Maitre en droit Dass faktische Lebensgemeinschaften von Art 23 Abs 2 lit b ErbVO erfasst sind ergibt sich aus dem weit gefassten Wortlaut Siehe bspw zum gesetzlichen Erbrecht in faktischen Lebensgemeinschaften slowenischen Rechts SUB in SUB Erbrecht in Europa 2 Aufl 2008 Rn 8 Zum Stand in der EU siehe BUSCHBAUM GPR 2014 4 5 Fn 8 7 Abgeordnetenhaus Berlin Drs 16 15578 S 8 92 EUROPA F R NOTARE NOTARE F R EUROPA Auslandsbezug ein hohes Ma an kollisionsrechtlicher und rechtsvergleichender Expertise voraus Das Fortbildungsprogramm des C N U E wurde diesem spezifischen Anspruch in den zahlreichen Seminaren gerecht wobei die Partnerschaften au erhalb der traditionellen Ehe am 19 September 2013 in Bukarest sogar Gegenstand eines eigenen Vortrags mit drei Problemfeldern waren II MASSGEBLICHKEIT DES ERBSTATUTS F R DIE GESETZLICHE NACHLASSBETEILIGUNG Von zentraler Bedeutung ist die Er
160. s explications galement sommaires sur le r glement successions Par leur activit les notaires jouent un r le important dans les d cisions cruciales de la vie des citoyens de l Union que ce soit le mariage et les partenariats les successions ou les constitutions d entreprises et l achat d une maison etc En leur qualit de conseilleurs impartiaux et objectifs dans toutes les situations de la vie les notaires sont tr s conscients des besoins des citoyens Forts de ces connaissances ils sont en mesure de mesurer les r percussions exactes des instruments l gislatifs europ ens et de les transposer de mani re efficace en conformit avec la loi tout en identifiant les lacunes combler Dans cet esprit nous esp rons poursuivre les travaux entam s et contribuer une nouvelle dimension de la formation judiciaire europ enne UBERBLICK UBER DAS PROJEKT NOTARE FUR EUROPA EUROPA F R NOTARE KOFINANZIERT DURCH DIE EUROP ISCHE KOMMISSION UNTER DEM PROGRAMM ZIVILJUSTIZ 2007 2013 Eine Seminarserie als Beitrag zu einer neuen Dimension der justiziellen Aus und Fortbildung auf europ ischer Ebene Cindy FOKEHRER Kontext Prim res Ziel des Projekts Notare f r Europa Europa f r Notare ist es die grenz berschreitende und EU weite vorsorgende Rechtspflege zu verbessern indem eine nachhaltige justizielle Aus und Fortbildungsserie initiiert und in notarielles Wissen zum Wohle der B rger u
161. sen lassen und solchen die ma geschneiderte L sungen verlangen Ideale Voraussetzungen daf r zu erkennen was mit dem neuen Text in der Hand einfacher sein wird aber auch wo der Text an seine Grenzen sto en den Gerichten und m glicherweise wieder dem Gesetzgeber Kopfzerbrechen bereiten wird Notare wissen nat rlich auch welche Eigenheiten des Normtextes auf politischen Umst nden beruhen und k nnen gerade zu diesen Punkten sagen wo praktische Erfordernisse es verlangen werden sich den Kopf dennoch weiter zu zerbrechen Im Folgenden sind daher auch solche Fragen zu nennen ohne den Anspruch L sungen zu haben Das Notariat ist Seismograph rechtspolitischer Spannungen l sen kann es sie nicht 3 Niemand wird es dem europ ischen Gesetzgeber verdenken dass er internationales Erbrecht und Familienrecht nicht im selben Instrument geregelt hat F r die Praxis bleibt die Trennung vielfach problematisch Namentlich im mittlerweile u erst buntscheckigen Bereich der Partnerschaften jenseits des traditionellen Ehekonzepts ist notarielle Gestaltungskunst gefragt ber die Tragweite des ordre public d rfte das letzte Wort noch nicht gesprochen sein zumal oft die dornige Frage des Pflichtteilsrechts im Raum stehen wird Auch wenn es nur darum geht Konsequenzen des berufenen Rechts zu importieren k nnte doch in einzelnen Staaten eine Erosion berkommener Vorstellungen und Institute eintreten in deren Gefolge von den traditi
162. so contributes to strengthening and developing the European model of a social market economy in the 21st century In a period of change as the world begins to emerge from the economic and financial crisis the European Union has more than ever a duty to protect and project our values and to defend our interests Respect for the human person and human dignity freedom equality and solidarity are our everlasting values at a time of unrelenting societal and technological change These values must therefore be at the heart of our endeavours 1 V REDING Justice et citoyens mettre le citoyen au c ur du projet europ en in B FAUVARQUE COSSON E PATAUT and J ROCHFELD dir La citoyennet europ enne coll Trans Europe Experts Paris Soci t de legislation compar e 2011 p 83 V SKOURIS La citoyennet europ enne devant la Cour de justice de l Union europ enne in La citoyennet europ enne op cit p 89 Regulation EU No 650 2012 of the European Parliament and Council dated 4 July 2012 on the jurisdiction applicable law acknowledgement and execution of decisions and the acceptance and execution of authentic instruments regarding inheritance and the creation of a European inheritance certificate This European inheritance certificate regulated in Articles 62 and seq is destined to be used by heirs legatees with direct rights to inheritance and executors of a will or estate administrators who in anoth
163. szeugnisses ABl 2012 L 201 107 C FOKEHRER UBERBLICK UBER DAS PROJEKT 47 Nachlasszeugnis und zu den G terrechtsvorschl gen das anwendbare Recht und Partnerschaften auBerhalb der traditionellen Ehe Als ein weiteres ganz konkretes Ergebnis der T tigkeiten des Lenkungsausschusses darf auf die im Anhang ver ffentlichten Checklisten zur EU ErbVO hingewiesen werden Diese kurzen bersichtstabellen sollen dem Rechtsanwender als Hilfestellung zur Identifizierung der wichtigsten zu pr fenden Fragen im Falle eines grenz berschreitenden Sachverhalts an die Hand gegeben werden Diese Checklisten wurden bei den Diskussionen in der Seminarserie sozusagen einem ersten Praxistest unterzogen und sind im Zusammenhang mit dem Handbuch des Europ ischen Netzwerks zu sehen das ebenfalls relativ kurz gefasst n here Erl uterungen zur EU ErbVO bietet Mit ihrer T tigkeit nehmen die Notare eine wichtige Rolle bei ma geblichen Entscheidungen im Leben der EU B rger ein Ehen und Partnerschaften Verlassenschaften Unternehmensgr ndungen bis zum Kauf eines Eigenheims etc Als unparteiliche und objektive Berater in allen Lebenssituationen sind die Notare sich der Bed rfnisse der B rger sehr bewusst Dieses Wissen erm glicht es ihnen auch die konkreten Auswirkungen europ ischer Rechtsinstrumente zu bestimmen effizient und rechtm ig umzusetzen aber auch hier und da Verbesserungsbedarf zu orten In diesem Sinne hoffen wir auch in Zukunft
164. t par le d funt selon l article OUI Choix de loi valable au fond et quant la forme article 22 par 2 et 3 NON Comp tence de la juridiction de P M de la derni re r sidence habituelle article 4 D signation de la loi OUI Comp tence de la d un EM et existence juridiction de d un accord d lection e P M de la de for par les parties nationalit concern es selon Particle 5 article 5 120 L EUROPE POUR LES NOTAIRES LES NOTAIRES POUR L EUROPE Comp tences subsidiaires article 10 N ayant pas sa r sidence Eventuelle l NON st dei habituelle dans un EM au a Fee a moment du d c s le d funt gt JH El laisse t il des biens situ s dans EM en vertu du un EM forum necessitatis OUI Le d funt avait il sa NON r sidence habituelle Le d funt poss dait il la O ant rieure dans cet nationalit de cet EM au M et le moment du d ces eee changement de cette r sidence habituelle ne remonte t elle pas plus de cinq ans avant la date de la saisine de la OUI juridiction OUI NON Comp tence de la juridiction de cet M pour l ensemble de la succession La juridiction de P M dans lequel sont situ s des biens successoraux est comp tente pour statuer sur ceux ci CHECK LIST R GLEMENT SUCCESSIONS UE N 650 2012 121 Forum necessitatis article 11
165. t 41 la d termination de la nationalit ou des diff rentes nationalit s d une personne est une question pr liminaire qui rel ve du droit national Il faut rappeler que le R glement tablit aussi le principe d application universelle puisque selon l article 20 toute loi d sign e par le R glement s applique m me si cette loi n est pas celle d un tat membre D apr s le consid rant 40 le choix de la loi en vertu du R glement devrait tre valable m me si la loi choisie ne pr voit pas de choix de loi en mati re de succession J M amp J GOMEZ RIESCO TABERNERO DE PAZ PROFESSIO JURIS 81 moment o il fait ce choix ou au moment de son deces bien qu une personne ayant plusieurs nationalit s puisse choisir la loi de tout Etat dont elle poss de la nationalit au moment o elle fait le choix ou au moment de son d c s L article 22 1 in fine du R glement consacre donc par rapport a la professio iuris l quivalence des lois des nationalit s du disposant ce qui constitue une nouveaut du droit communautaire face a la tradition du droit international priv qui dans les cas de pluri nationalit ne reconnaitrait que la loi de la nationalit effective Toutes les lois nationales peuvent donc tre choisies sur un plan d galit Et cela n est que la cons quence du d veloppement jurisprudentiel du droit communautaire qui refuse le concept de nationalit effective dans diff rents contextes
166. taken into account But even then the notion of the closest connection is vague and will cause interpretation problems As in the Rome III Regulation it would be more advisable to use the lex fori as final connecting factor 4 Exception clause By way of exception where it is clear from all the circumstances of the case that a State other than the State whose law is applicable under paragraph 1 has a longer and manifestly closer connection with the spouses and that the spouses had relied on the law of that other State the court may apply the law of that other State In the proposal each spouse could apply In later versions the explicit consent of the other spouse is required This exception clause is not exceptional since in the general part of modern codifications such as the Belgian or the Swiss codes such clauses have been introduced But the clause can only apply in exceptional circumstances The combination of all the circumstances in the following example could justify the application of the exception clause the first habitual residence was of an extremely short duration the spouses do not have any link with the State of this first habitual residence the spouses reside for decades in another State where they are socially integrated and where they have all their assets they have relied on the law of that State J GRAY and P QUINZ REDONDO Stress Testing the EU Proposal on Matrimonial Property Regimes Famili
167. terhin mehr ber fremdes Privat oder Steuerrecht wissen wollen liegt nahe und liegt in der Linie klassischer notarieller Arbeit Das neue Recht wirft aber auch Grundsatzfragen auf die auf den Seminaren nicht ein f r allemal beantwortet werden konnten 2 Die Seminare verstanden sich nicht als Einbahnstra e als Wissensvermittlung im klassischen Sinne Diskussion mit Praktikern auch mit angehenden Praktikern ist keine Didaktik f r Studenten Sie folgt weithin nationalen und regionalen Gewohnheiten und Notwendigkeiten es waren die jeweils verantwortlichen Notarorganisationen die wissen mussten und bestens wussten was ihre Mitglieder ben tigten Die Seminare dienten auch und gerade dazu f r eine sich durch die Verordnung stark ver ndernde Materie herauszufinden welche Probleme die Praxis antizipiert Die notarielle Praxis ist in besonderer Weise von der Notwendigkeit des Dr iur K ln Professor Universit t Heidelberg Redaktor J v Staudingers Kommentar zum BGB In diesem Band In diesem Band 3 F r Zust ndigkeit und anwendbares Recht nach der ErbVO s LURGER PERSCH A f r das anwendbare Recht nach der geplanten Eheg terrechtsverordnung PINTENS jeweils in diesem Band 108 EUROPA FUR NOTARE NOTARE FUR EUROPA Antizipierens kiinftiger Probleme fiir den Einzelfall gepr gt sie entwickelt gerade aus dieser Pr gung heraus die F higkeit zwischen Problemen zu unterscheiden die sich durch Standardisierung l
168. texte et qui poseront des difficult s aux tribunaux et peut tre a nouveau au l gislateur Les notaires savent bien entendu quelles sont les caract ristiques du texte de norme qui sont dues a des circonstances politiques et ils sont 4 m me d identifier les aspects de ces points qui demanderont des r flexions plus approfondies en raison des exigences pratiques Par la suite de telles questions devront donc tre galement soulev es sans la pr tention de d tenir des solutions Le notariat est le sismographe de tensions au niveau de la politique juridique mais il ne peut r soudre ces tensions 3 Personne n en voudra au l gislateur europ en de ne pas avoir r gl le droit international des successions et le droit international des familles au sein du m me instrument Dans la pratique la s paration reste souvent probl matique La cr ativit du notaire est notamment demand e dans le domaine d sormais tr s bigarr des partenariats en dehors du concept traditionnel du mariage Le dernier mot n a probablement pas encore t dit sur la port e de l ordre public d autant plus que la question pineuse des droits r servataires sera souvent l ordre du jour M me s il s agit seulement d importer les cons quences du droit invoqu certains tats pourraient n anmoins voir une rosion des id es et instruments juridiques qui aurait pour cons quence de pratiquement r duire n ant les privil ges t
169. ticle 31 pr voit qu il convient d adapter le droit r el invoqu par une personne en vertu de la loi applicable la succession la loi de l tat membre dans lequel ce droit est invoqu en d terminant le droit r el En vertu desquels sont exclues du champ d application du Reglement toutes questions relatives a la nature des droits r els et la publicit fonci re IE JACOBY Le certificat successoral europ en et les registres fonciers JPC N 2013 n 11 343 78 L EUROPE POUR LES NOTAIRES LES NOTAIRES POUR L EUROPE quivalent le plus proche en vertu de la loi de cet Etat en tenant compte des objectifs et des int r ts poursuivis par le droit r el en question et des effets qui y sont li s Particle 68 h pr cise que le CSE devra contenir notamment les renseignements relatifs au r gime matrimonial ou au r gime patrimonial Or en absence d harmonisation des r gles de conflit sur ce point chaque Etat continue a avoir ses propres r gles de conflit de lois et partant ses propres crit res de rattachement Lorsque le projet de R glement relatif aux r gimes matrimoniaux sera adopt le probl me ne dispara tra pas pour autant puisqu il ne s appliquera qu aux poux mari s a compter de son entr e en vigueur Or nous r glons aujourd hui les successions de personnes mari es depuis 40 ou 50 ans De la sorte il peut y avoir une divergence quant a la nature du r gime matrimonial applicable
170. tigt in dem er seinen US amerikanischen Freund Steven als Alleinerben eingesetzt hat Das Testa ment ist nach sterreichischem Recht g ltig nach dem Recht des Staates New York und dem Recht Kanadas aber wegen Formmangels ung ltig Die 60 EUROPA FUR NOTARE NOTARE FUR EUROPA T chter und die Witwe h tten nach dem Recht von New York und Kanada keine Pflichtteilsanspriiche wohl aber nach sterreichischem Recht Die Hohe der gesetzlichen Erbteile ist nach sterreichischem und New Yorker Recht unterschiedlich geregelt Sind sterreichische Gerichte international zust ndig Nach dem Recht welchen Staats bestimmt sich wer das Verm gen des Verstorbenen erbt und ob die Familienangeh rigen des Zacharias im Fall der Testamentsgiiltigkeit Pflichtteilsansprtiche haben Losung Fir das gesamte Verm gen des Zacharias egal in welchem Staat belegen besteht die internationale Zust ndigkeit eines sterreichi schen Gerichts gem Art 10 ErbVO aufgrund der sterreichischen Staatsan geh rigkeit des Erblassers subsidi re Zust ndigkeit Gem Art 12 ErbVO kann in einem Drittstaat belegenes Verm gen aus der Verlassenschaftsab handlung in Osterreich ausgeschlossen werden wenn zu erwarten ist dass die sterreichische Entscheidung im Drittstaat nicht anerkannt und voll streckt werden wird Die Formg ltigkeit des Testaments wird nicht nach der ErbVO ange kn pft sondern nach dem HTFU Art 1 HTF beg nstigt durch eine weite Alternativankn
171. tiques par exemple quid de la donation 6 Si nous parlons des l ments de preuve des droits le certificat successoral europ en est abord Apr s l chec de la tentative d ins rer dans les termes juridiques du r glement le principe de reconnaissance contest d actes notari s il existe d une part l acceptation dont personne ne sait si elle constitue une voie sans issue ou l issue elle m me D autre part et probablement plus important dans la pratique le certificat successoral europ en attire l attention La pratique des tats membres ce jour 104 L EUROPE POUR LES NOTAIRES LES NOTAIRES POUR L EUROPE concernant les certificats d h r dit officiels permet de d duire que de tels certificats peuvent cr er la s curit Mais il n est pas possible de conclure sur la seule base par exemple des exp riences allemandes avec le certificat d h r dit sur les capacit s du certificat successoral car le certificat successoral est diff rent plusieurs titres et pourrait galement avoir des r percussions sur le traitement des lements de preuve des droits connus en Allemagne Les questions qui se poseront dans chaque cas individuel ne peuvent l heure actuelle pas encore tre d termin es de mani re compl te mais une bonne partie de ces questions a d j t identifi e par les notaires pendant les s minaires Et il est remarquable de noter que par exemple durant le s m
172. trauen das die EU B rgerinnen und B rger in die Kompetenz und T tigkeit der Notare setzen weiterhin gerecht zu werden muss die berufliche Ausbildung der Notare mit den Ver nderungen Schritt halten Zur Vorbereitung auf ein sich immer st rker ver nderndes Regelungsumfeld wurde das Projekt Europa f r Notare Notare f r Europa mit finanzieller Unterst tzung der Europ ischen Kommission ins Leben gerufen und soll zu einem reibungslosen Ablauf von internationalen Verfahren im Rahmen der Europ ischen Zusammenarbeit in Zivilsachen beitragen Denn nur ber die Anwendung in der Praxis und die St rkung des gegenseitigen Vertrauens der Mitgliedstaaten wird europ isches Recht Realit t f r die B rger und die Unternehmen in der EU Zum Projekt Beginnend mit 1 Januar 2013 dauerte das Projekt unter der Beteiligung von 11 Projektpartnern aus Belgien Deutschland Frankreich Italien Lettland Luxemburg sterreich den Niederlanden Rum nien und Spanien und mit einer Laufzeit von insgesamt zwei Jahren bis zum 31 Dezember 2014 14 Aus und Fortbildungsseminare wurden in zehn Mitgliedstaaten organisiert die von Notaren und Notariatskandidaten der 22 Mitgliedsorganisationen des Rats der Notariate in der Europ ischen Union besucht wurden Einen H hepunkt des Projekts bildete eine gro e Konferenz am 25 Oktober 2013 in Luxemburg anl sslich des Europ ischen Tages der Ziviljustiz Eine Abschlusskonferenz wird am 6 November 2014 in
173. ttonie la Pologne la Roumanie et la Slovaquie B Les r gles de comp tence g n rale Le R glement pr voit d aligner les r gles de d signation de l autorit comp tente pour d livrer le CSE sur les r gles de comp tence juridictionnelle l article 64 indiquant que le certificat est d livr dans l tat membre dont les juridictions sont comp tentes en vertu de l article 4 7 10 ou 11 Afin de permettre le plus souvent l autorit comp tente d appliquer sa propre loi lorsqu elle d livrera un CSE le R glement s est efforc de calquer les r gles de comp tence judiciaire sur les r gles de conflits de lois Ainsi l article 4 pr cise que sont comp tentes pour statuer sur l ensemble d une succession les juridictions de l tat membre dans lequel le En vertu de l article 78 du R glement le d lai expirait le 16 janvier 2014 mais la Commission europ enne a d cid de le proroger jusqu au 16 novembre 2014 L auteur ne dispose pas d informations ce stade pour les pays non mentionn s dans cette liste F TREMOSA LE CERTIFICAT SUCCESSORAL EUROP EN 13 d funt avait sa r sidence habituelle au moment de son d c s r gle a rapprocher de l article 21 du R glement selon lequel la loi applicable l ensemble d une succession est celle de l tat dans lequel le d funt avait sa r sidence habituelle au moment de son d c s Prenons l exemple de la succession de M Dur
174. tual residence in Qatar and if this was still possible one month after the marriage If they have established their first habitual residence in Qatar the law of Qatar applies If not the common nationality of the spouses applies and Italian law is applicable 1 See D HENRICH in Festschrift Bruderm ller p 316 S Should the proposal not exclude renvoi in case of a third State Italian law would apply since Qatar s private international law applies the law of the husband Art 16 Civ Code See S KLAIBER and H KR GER Internationales Privatrecht in Katar IPRax 2007 1150 PARTNERSCHAFTEN AUSSERHALB DER TRADITIONELLEN EHE Notar Dr Markus BUSCHBAUM I EINLEITUNG In einer f r das EU Kollisionsrecht innovativen Deutlichkeit erw hnt die ErbVO in Art 23 Abs 2 lit b die Nachlassbeteiligung des berlebenden Partners einer gleich oder verschiedengeschlechtlichen Lebenspartnerschaft gleichberechtigt neben dem Ehegattenerbrecht Sie ist nicht nur ein Meilenstein der Kollisionsrechtsharmonisierung sondern berdies ein rechtsverbindliches Signal zur Gleichstellung So sind die nach Kapitel II zust ndigen Stellen fortan aufgerufen auch gem f Art 22 ErbVO gew hlte Erbstatute die eine gesetzliche Nachlassbeteiligung f r Lebenspartner vorsehen diskriminierungsfrei zur Anwendung zu bringen und zwar auch in solchen an die ErbVO gebundenen Mitgliedstaaten die eingetragene Lebenspartnerschaften nicht kennen Das
175. ublic policy and the reserved portion the European Certificate of Succession And in respect of the proposals relating to matrimonial property regimes the applicable law and partnerships outside traditional marriage Attention must be drawn to another very tangible result of the steering committee s activities the checklists on the successions regulation 4 Proposal for a Council regulation on jurisdiction applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of matrimonial property regimes COM 2011 126 2 and proposal for a Council regulation on jurisdiction applicable law and the recognition and enforcement of decisions regarding the property consequences of registered partnerships COM 2011 127 2 gt Regulation EU No 650 2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction applicable law recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession OJ 2012 L 201 107 C FOKEHRER OVERVIEW PROJECT 35 published as an appendix The aim of this summary is to help legal practitioners identify the most important questions to focus on in a cross border case The checklists were submitted to a first practical test during discussions during the seminars and they must be placed in the context of the handbook of the European Notarial Network which provides expla
176. uch a regulation is convincingly illustrated by the European Commission with the following example A Greek Hungarian couple marries in Greece without a marital agreement and lives there for three years Then they move to Hungary Two years later the couple divorces What legislation is applicable to the matrimonial property regime Greek or Hungarian law The answer to this question can be found in private international law which regulates the conflict of laws In spite of the term international private international law is national law and may differ from country to country Each court applies its own national private international law According to Hungarian private international law the law of the last common habitual residence of the spouses applies Under Greek private international law the law of the first common habitual residence applies The application of a different connecting factor has important consequences Under Greek law the spouses were married under a separation of property regime in combination with a statutory compensation clause Due to the Professor at the Law Faculty Katholieke Universiteit Leuven Belgium Proposal for a Council Regulation on jurisdiction applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of matrimonial property regimes COM 2011 126 final This paper takes the discussions in the Council into account Communication of the European Commission COM 2011 125 p
177. ur la reconnaissance d une voie minimale voire d option que pour la loi de la nationalit du disposant De m me conform ment aux articles 24 2 et 25 3 du R glement le disposant peut pr voir comme loi r gissant ses dispositions cause de mort quant sa recevabilit et sa validit au fond la loi qu il aurait pu choisir en vertu de l article 22 du R glement selon les conditions qui y sont fix es IL LES LOIS LIGIBLES LA PORT E ET LA FORME DE LA PROFESSIO IURIS La question de la professio iuris doit tre analys e en s interrogeant sur quelles sont les lois parmi lesquelles le testateur ou disposant peut opter comme loi applicable sa succession sur quelles sont l tendue et la port e de la lex successionis et sur quelle est la forme pour tablir ce choix de loi successorale 1 La professio iuris est limit e dans la mesure o le choix ne peut tre fait qu en faveur uniquement de la loi de la nationalit du disposant D apr s Particle 22 1 du R glement la loi susceptible d tre choisie est celle de l tat dont le testateur ou disposant poss de la nationalit au Pour les tats avec des syst mes pluri l gislatifs non unifi s v les articles 36 37 et 38 3 C NOURISSAT Le futur droit des successions internationales de l Union europ enne A propos de la proposition de r glement du 14 octobre 2009 Defr nois 2010 p 394 et s Selon le consid ran
178. utdated Reference is made in particular to the alleged contrast with the public policy of the agreements as to succession due to the limitations they impose on the freedom of choice and on the possibility of revocation by the grantors and of the fideicommissum in consideration of the obstacles to the free movement of goods the interference in other parties successions and the unequal treatment among the offspring it produces In this regard an evolution in the Italian doctrine must be noticed with regard to the validity of such institutions once deemed invalid which are now considered legitimate when they are provided by an applicable foreign law an opinion confirmed by the jurisprudence although sporadic on that matter and also by certain recent albeit modest law amendments A more delicate question concerns the possible contrast with the public policy of the forum of the lex successionis provisions which attribute hereditary rights to the partner intended as the surviving member of a non With reference to the rules applying to the conflict of laws in the field of contractual obligations VILLANI La Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti Bari 2000 198 BIAGIONI Regolamento CE n 593 2008 del Parlamento europeo del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali Roma I Commentario a cura di SALERNO e FRANZINA in N leggi civ 2009 sub art
179. uxembourg Si la succession s ouvre le 18 d cembre 2015 l ensemble des biens mobiliers et immobiliers sera d volu selon la loi fran aise de la r sidence habituelle du d funt Si la succession s ouvrait avant le 17 ao t 2015 toute la succession mobili re serait r gie par la loi fran aise l immeuble en France rel verait galement de la loi fran aise l immeuble en Belgique de la loi belge Pimmeuble au Luxembourg de la loi luxembourgeoise L effet simplificateur du R glement appara t clairement Le r le du notaire a t fortement soulign par l introduction de la professio juris dans le R glement La professio juris c est dire la possibilit pour le futur d funt de choisir l avance la loi applicable sa succession est essentielle pour permettre au testateur de pr parer avec fiabilit sa d volution successorale De plus elle r gle la question de l incertitude sur l interpr tation de la notion de r sidence habituelle en l absence d une d finition donn e par le R glement Enfin la majorit des syst mes de conflit des pays de l Union europ enne adopte en mati re successorale le facteur de rattachement de la nationalit du d funt et la possibilit pour le futur de cujus d opter pour sa loi nationale rend plus acceptable l innovation du crit re de la derni re r sidence qui pour ces tats repr sente un bouleversement Les praticiens doivent d s maintenant s adapter ces
180. werb angeht Aber auch Institute die vielerorts f r erstens unbedeutend und zweitens unver nderlich gehalten werden wie der Nie brauch wurden auf den Seminaren des CNUE angesprochen Das mahnt zu gr erer M he bei der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Rechtsunterschiede und ihrer zumeist historischen Ursachen 5 Selbstverst ndlich verbinden sich die beiden soeben genannten Spannungsfelder in der Praxis untereinander und mit weiteren Ich beschr nke mich an dieser Stelle auf ein Zitat aus dem Abschlussbericht zum belgischen Seminar D autres points soulev s pendant la discussion portaient sur l apport d un bien immeuble dans un contrat de mariage wie auch immer Ehe in welchem Staat zu verstehen sei et son attribution en cas de dissolution de la communaute la qualification de cet apport attribution sera importante lib ralit succession r gime matrimonial pour d terminer le droit applicable in fine Dass hier auch systematische Grundsatzfragen ber hrt sind etwa wohin geh rt die Schenkung liegt auf der Hand 6 Mit den Berechtigungsnachweisen ist das Europ ische Nachlasszeugnis angesprochen Nachdem der Versuch gescheitert ist das umstrittene Anerkennungsprinzip hinsichtlich notarieller Akte rechtstechnisch in die Verordnung zu bringen steht zum einen die Annahme im Raum von der niemand wei ob sie Sackgasse oder Ausweg ist Zum anderen und praktisch vermutlich wichtiger zieht d
181. x 4 Proposition de r glement du Conseil relatif la comp tence la loi applicable la reconnaissance et l ex cution des d cisions en mati re de r gimes matrimoniaux COM 2011 126 2 et proposition de r glement du Conseil relatif la comp tence la loi applicable la reconnaissance et l ex cution des d cisons en mati re d effets patrimoniaux des partenariats enregistr s COM 2011 127 2 R glement UE N 650 2012 du Parlement europ en et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif la comp tence la loi applicable la reconnaissance et l ex cution des d cisions et l acceptation et l ex cution des actes authentiques en mati re de successions et la cr ation d un certificat successoral europ en JO 2012 L 201 107 C F KEHRER APERCU DU PROJET 41 r gimes matrimoniaux la loi applicable et les partenariats en dehors du mariage traditionnel Il convient d attirer l attention sur un autre r sultat tr s concret des activit s men es par le comit de pilotage celui des checklists sur le r glement successions publi s en annexe Ces tableaux sommaires ont pour objectif d aider les praticiens du droit identifier les questions les plus importantes tudier dans un cas transfrontalier Les checklists ont fait l objet d un premier test pratique lors des discussions pendant les s minaires et doivent tre situ s dans le contexte du manuel du R seau europ en fournissant de

successions and matrimonial property regimes in europe: notarial

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