Paris truqués, football et corruption
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1. em T V Q O Paris truqu s football et corruption No l PONS Au cours de travaux qui ont dur plus de dix ann es tant dans le cadre des activit s du Service central de pr vention de la corruption SCPC que dans celui de recherches personnelles l auteur a mis en vidence des liens troits entre les paris et la corruption qu elle soit douce ou dure la lumi re d crits divers et de constats de provenance vari e qui marquent les esprits il a mis en vidence les pratiques suivies par la criminalit pour se d velopper dans ce domaine ainsi que les m thodes de contr le pr ventives qui peuvent tre install es pour limiter les risques qui d coulent du comportement criminel Aguus fotolia com Fixed betting football and corruption 4 z During ten years of work for the Central Service for the Prevention of Corruption SCPC in France as well as personal research the author has shown a number of direct links between betting and corruption whether soft or hard The written evidence he obtained as well as various official statements and reports are very surprising They showed exactly how the criminal fraternity work and infiltrate this business Based on this evidence he then describes the preventive controls that need to be put in place to limit the risks generated by this criminal activity No l Pons Enseignant associ au Master de marketing et management du sport profess2. n cessaire de pr senter quelques cas choisis pour mettre en vidence l ampleur et la pr sence chronique du probl me Inventaire des cas et des tentatives de corruption D apr s le journal L quipe d s 1962 quatre joueurs anglais ont t suspendus parce qu ils avaient pari sur la d faite de leur club En Italie en 1980 a clat le scandale du Totonero des clubs comme le Milan AC ont t r trograd s de s rie et des internationaux radi s vie Un autre scandale a clat en 2000 partir des m mes manipulations En Malaisie en 1994 plus d une centaine de joueurs ont t suspendus vie Courant 1994 Andr s Escobar un joueur colombien en avait fait les frais Il a malencontreusement pour l quipe marqu contre son camp lors d un match de la Coupe du Monde Il a t assassin quelques jours plus tard lors de son retour Medellin sur ordre d un narco qui avait perdu beaucoup d argent lors d un pari sur cette partie En 1995 des parieurs asiatiques ont caus le plus grand scandale du championnat anglais L Union europ enne de football association UEFA a men une enqu te sur un match de C3 actuellement 1 L quipe du 20 novembre 2005 Europa league entre un club grec et un club g orgien les paris exc dant notablement les montants normalement constat s dans ce type de comp tition En Gr ce le parquet d Ath nes a ouvert une enqu te apr s avoir t alert d
3. basses les gains peuvent d passer 100 000 euros s il s agit de comp titions plus connues le gain atteindrait 2 millions d euros d apr s l UEFA Dans un entretien accord au quotidien hollandais Het Algemeen Dagblad le commissaire la corruption de l organisme europ en Karl Dhont assure avoir mont un dossier portant sur une quarantaine de rencontres de qualifications de la Ligue des champions et de l Europa League L UEFA affirme d tenir des preuves solides r colt es gr ce une troite collaboration avec Interpol Sont vis es en particulier des rencontres entre certains clubs de l Europe de l Est mais certains clubs de l Europe du Sud et de l Ouest pourraient aussi tre inqui t s L affaire fait d j beaucoup de remous en Belgique o l on esp re que l enqu te de l UEFA pourrait apporter de nouvelles informations sur le truquage des rencontres du championnat belge partir de 2004 Chacune de ces rencontres tait accompagn e d un montant inhabituel de paris en provenance d Asie Un arbitre allemand et une quipe de Mac doine ont d j t sanctionn s pour avoir trich en change d ar gent Plus r cemment la presse a rapport qu une demi finale de la Coupe UEFA pourrait tre manipul e Des coutes t l phoniques ordonn es par un juge espagnol sur un membre pr sum d un groupe mafieux appartenant un pays de l Est feraient tat de lachat d un match pour 50 millions d
4. plus dans le cas de paris truqu s les mises se concentrent alors que dans un match normal elles sont plut t quilibr es Le montant des paris pris individuellement est aussi analys Il est alors possible d identifier les parieurs et les gagnants Il faut noter que sur de nombreux sites priv s cette possi bilit n est pas ouverte et on peut payer en esp ces ou avec des fonds vir s depuis des structures peu contr l es Ces analyses conduisent d finir des indicateurs pertinents que l on peut croiser avec le type de match avec ou sans enjeu la provenance des paris etc Dans les entreprises responsables les paris sont suspendus et les sommes rembours es d s qu il y a un doute Mais 1l est possible d identifier une faille dans ce processus Gest le cas par exemple d un criminel qui d sire blanchir des montants lev s il parie par carte bancaire d bit ou en esp ces ou partir d une structure de transferts de fonds Le site bloque les paris et rembourse Le criminel obtient un blanchiment 100 s il est pr vu de faire un ch que depuis la banque du site On rel ve aussi le transfert des montages classiques de la corruption dans les jeux et les paris sur Internet Cette volution se traduit par une augmentation des mises dans les pays risques et la multiplication d affaires de corruption dans le sport au moyen de ce support dans tous les pays La collusion des bookmakers sur Internet av
5. cherches les cas litigieux sont rapidement mis en vidence 2 Le Groupe d action financi re GAFI est un organisme intergouvernemental visant d velopper et promouvoir des politiques nationales et internationales afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 3 Cf le rapport d information n 693 de l Assembl e nationale f vrier 2008 intitul Ne jouons pas avec les jeux pour une politique ma tris e qui retrace les volutions jurisprudentielles ayant conduit introduire une logique de lib ralisation dans le secteur des jeux Cf aussi le rapport au Premier ministre dit Rapport Bauer sur ce sujet 4 Hill D 2008 Comment truquer un match de foot Paris Florent Massot ditions 443 p 84 No l PONS gt Ces investigations sont essentielles car elles marquent la pr sence des structures de contr le et en rendant visi bles les sanctions elles peuvent limiter le d veloppement inconsid r du probl me Description des m thodes utilis es 5 En Europe des investigations importantes et centralis es tant mises en place les groupes criminels ont t amen s structurer leurs montages Ces derniers ont d faire la part du risque encouru en poursuivant les manipulations dans un cadre relativement contr l et celle de l esp rance de gains consid rables rattach s aux plus importantes comp titions mondiales L implantation mafieuse
6. dans les paris sportifs peut tre d crypt e de la mani re suivante s implanter dans des clubs de cat gorie inf rieure plus difficiles contr ler que les s ries sup rieures L en trisme est facile car ces clubs sont toujours la recherche de tr sorerie largent criminel blanchi au pr alable est pour eux une b n diction On constate cependant une tendance la remont e des paris truqu s vers des s ries plus lev es voire des comp titions europ ennes organiser les paris depuis un pays lointain et peu contr l sur des comp titions dans un pays voisin de mani re ralentir les recherches en fractionnant les op rations mettre en place des leurres en attirant l attention des m dias sur les matchs dans lesquels il ne s tait rien pass on d tourne l attention des comp titions truqu es choisir le match et la comp tition en principe un match discret qui n attire pas l attention mais qui est situ au centre du r seau criminel Ce choix est aussi largement justifi par la pr sence d entra neurs de joueurs parfois d arbitres dont l intervention facilite la manipulation des matchs mettre en place l organisation d accompagnement des montages car les criminels n aiment rien moins que l impr vu Cette analyse est plus que jamais valable comme le d montrent les investigations engag es en Belgique au cours de la derni re quinzaine de f vrier 2008 Ils a
7. dans un cadre national et faisait l objet d un encadrement r glementaire plus ou moins strict il tait possible de faire co ncider l exercice de cette activit avec le champ d application d une r glementation Internet a mis fin cette situation en abolissant les fronti res et en rendant les contr les tatiques plus difficiles Le grand banditisme a su tirer profit de cette conomie virtuelle Internet cr e des d bouch s nouveaux et quasi ment incontr lables et fournit un nouveau support aux montages anciens De plus comme on l a d j pr cis Internet pr sente des risques limit s pour la criminalit on ne sait pas vraiment qui est derri re le mail re u il est possible de rerouter des messages partir d une multitude de sites les recherches en sont ralenties d autant tout peut tre ex cut depuis n importe quel lieu g ographique certains sites permettent m me un camouflage quasi parfait car ils ne conservent pas les donn es enfin m me si des poursuites sont diligent es par des autorit s tatiques elles mettent n cessairement du temps aboutir les fonds ayant disparu depuis longtemps Identifier le risque de match truqu n est pas un gros probl me pour qui est au fait de ces pratiques Les 86 sp cialistes des fraudes analysent de mani re syst matique tout ce qui est inhabituel trange ou curieux ou ce qu ils n arrivent pas comprendre De
8. e montant toutes dans le m me sens et dans un m me ressort g ogra phique utilisation de mulets paris importants contre sens dans des sports comme le tennis et tous en provenance de la m me localisation g ographique etc Cette analyse a permis d identifier un certain nombre de risques dans des comp titions relevant de sports divers football tennis en particulier ce qui a donn lieu des avertissements des f d rations ou des organisateurs de tournois sur la pr sence d un risque fort de manipulation de paris 6 Newzy fr mars 2008 Paris truques football et corruption D autres types d analyses compl mentaires sont possibles Elles concernent les joueurs dont les comptes ouverts au pr s des bookmakers peuvent tre analys s sur la base du questionnement suivant le donneur d ordre est il un site de jeux en ligne b n ficie t 11 d une licence en France ou en Europe est il log dans un paradis fiscal si le donneur d ordre n est pas un site de jeu en ligne rel ve t on la pr sence de liens avec des sites de jeu en ligne existe t 1 des paiements du client paris vers un site de jeux en ligne d bit cartes bleues virement ch ques transfert international etc qui est l metteur Une banque internationale Une structure sp cialis e dans ce secteur peut on tablir une corr lation entre les montants mis s et les gains obtenus Ces engage
9. ec la criminalit ancienne a aussi t constat e l objectif tant la r cup ration des cr ances accord es aux joueurs sur la Toile Rien n est plus simple pour un criminel que de s assurer la propri t d un site de jeux et de paris pour blanchir des sommes ill gitimes Il leur suffit alors d utr liser la corruption ou la menace pour manipuler les comp titions et susciter d importants paris l autre bout de la plan te Au demeurant les plus grandes structures sportives prennent conscience du probl me comme le montrent les exemples qui suivent La mise en place de proc dures de pr vention et de d tection est plus que jamais n cessaire Le contr le de ce risque est possible et n cessaire et il affecte tous les types de sport L UEFA consid re que le probl me des paris et des matchs truqu s est un risque majeur c est pour cela qu un syst me de d tections des fraudes li es aux paris a t install Ainsi tous les matchs des comp titions de l UEFA toutes les rencontres dans les deux meilleures divisions nationales des associations No l PONS membres ainsi que tous les matchs de coupe soit au total 29 000 rencontres par an seraient plac es sous analyse I s agit de mettre la disposition des associations membres des donn es fiables sur les matchs suspects et de les conseiller en mati re d investigation explique l UEFA dans l une de ses publications l exception du camou
10. euros Manipulation ou r alit les investigations se poursuivent Des fraudes graves seraient apparues au cours de deux cents rencontres environ cette occasion des investiga tions ont t lanc es en Allemagne et neuf pays europ ens seraient concern s Accompagn e par les responsables de l UEFA l instance dirigeante du football en Europe l investigation a t ouverte en d but d ann e 2009 elle occupe trois cents policiers qui ont proc d l arrestation de quinze personnes en Allemagne et de deux en Suisse Une cinquantaine de perquisitions ont t men es bien dans ces deux pays mais aussi en Autriche et au Royaume Uni Plus d 1 million d euros en liquide a t saisi Les montages seraient appuy s sur de la corruption des sommes ont t vers es des joueurs des entra neurs des arbitres et peut tre des responsables de grands cham pionnats europ ens pour manipuler les r sultats des matchs Les jeux et les paris qui dans certains pays europ ens taient jusqu pr sent troitement contr l s par les auto rit s tatiques s ouvrent progressivement la concurrence sous la pression des autorit s communautaires 3 Cependant cette lib ralisation si elle n est pas suffisamment encadr e peut aussi constituer une formidable opportunit pour la criminalit organis e et sous les apparences du libre jeu de la concurrence laisser s panouir toutes sortes de pratiques d lictue
11. flage identitaire des acteurs l informatique rend le passage lacte ais mais il permet aussi sauf disparition des fichiers de collecter et de recouper une multitude d informations Certaines structures dont l activit est la prise de paris ont labor une cartographie du risque en fonction du type de sport de comp tition et de matchs Ainsi elles se donnent la possibilit en fin de saison par exemple de refuser de prendre des paris sur des matchs qui opposent des quipes destin es la rel gation et celles qui sont install es en milieu de tableau La tentation de la corruption peut tre forte en l esp ce Les joueurs du milieu de tableau qui perdent le match sans risque pour le classement et qui sont corrompus b n ficient d une prime suppl mentaire et le club corrupteur vite la rel gation moyennant le versement d une somme relativement modeste la corruption est alors une pratique gagnant gagnant De plus entre autres tris il est possible comme le d montrent les engagements du code de conduite sign par quarante trois loteries de produire une liste d anoma lies identifi es au pr alable concernant les types de mises pour des comp titions europ ennes des s ries inf rieures de mises importantes en provenance de pays qui ne sont en apparence pas concern s mises importantes effectu es en esp ces ou dans des monnaies atypiques une multiplicit de mises de faibl
12. gent fait le plus souvent l objet d un blanchiment Il est relativement ais d y incorporer les fonds de la prostitution du racket et de la drogue Comme on l a constat m me si en France les paris sont tr s surveill s la plupart des sites ont 67 41ISSOd DOSSIER Cahiers de la s curit n 11 janvier mars 2010 implant leurs serveurs l tranger Ainsi ils ne pourront pas tre poursuivis sur notre territoire Les l gislations de ces pays tant assez souples et uniquement soumises de mani re formelle aux proc dures anti blanchiment 1l n existe aucun frein aux activit s mafieuses La manipulation des paris sportifs par la corruption est une pratique ancienne 7 Cependant le d veloppement de la mondialisation la perte de toute notion d thique le fait de ne pas se faire prendre ont permis aux mafias de s approprier le domaine Certaines structures conscientes de l effet d image d vastateur contenu dans ces manipu lations ont engag des op rations de veille et de contr le susceptibles de pr venir les montages les plus vidents C est pour elles comme pour la collectivit un v ritable d fi qui est engag entre l implantation criminelle et les hommes de bonne volont L affaire n est pas gagn e car c est la lutte du canon et de la cuirasse qui se d clenche dans le domaine des hautes technologies No l PONS 7 Les risques de pratiques corruptrices et criminelles
13. int l article publi par le Service central de pr vention de la corruption dans son rapport 2007 85 41ISSOd DOSSIER Cahiers de la s curit n 11 janvier mars 2010 ses gains C est un l ment qui peut tre diffus sans aucun souci d ontologique car tous les sites de jeux respectueux des r glements ont mis en place un contr le informatis sur la coh rence et les sommes pari es On constate ici l application des quatre grands principes labor s par Franklin Jurado dans le domaine du blan chiment d argent s parer les structures juridiques de mani re rendre les poursuites difficiles voire impossibles nombreux sont les sites qui ont implant leurs serveurs l tranger afin de ne pas pouvoir tre poursuivis sur un territoire plus r pressif que d autres s parer les structures g ographiques en prenant les paris dans le monde on clate les risques ce qui implique la mise en place d un syst me informatis performant pour identifier les atypismes s parer les structures conomiques pour ces m mes raisons et pour prot ger l argent qui est la premi re pr occupation des criminels laisser courir la conviction que ces manipulations n existent pas ou ne sont que des piph nom nes Le d veloppement d Internet constitue une remarquable r volution technologique pour le secteur des jeux et des paris Jusqu ici cette activit s exer ait quasi exclusivement
14. ionnel de l universit de Rouen consultant auteur de Cols blancs et mains sales conomie criminelle mode d emploi 2006 Odile Jacob et co auteur avec Val rie Beche de Arnaques Le manuel anti fraudes Cnrs ditions 2009 82 No l PONS Paris truqu s football et corruption e dopage financier reste sans doute l une des manipulations pr f r es des clubs tr s riches qui le pratiquent de mani re quasi constante Ce dernier se compose dans un premier temps d un achat de joueurs connus prix d or et par l accompagnement de ces op rations d une communication intense Puis dans un second temps par l acquisition concomitante mais bien plus discr te de joueurs sans grand int r t et leur revente tr s rapide tant qu ils sont couverts par l aura des vedettes Bien videmment les prix d achat et de vente de ces derniers sont largement surfactur s car la manipulation des cours des joueurs g n re une bulle et des exc dents de tr sorerie pour tous Un montage tout autre tr s ancien li aux paris et aux matchs truqu s prend d sormais une ampleur jamais atteinte ce Jour qui rel ve de la corruption Elle est due la mondialisation des paris et la qualit des montages mis en place La tradition des paris truqu s n est pas nouvelle pour le sport en g n ral et pour le football en particulier Citer tous les cas relev s tient de la litanie 1l est cependant
15. li es au sport ont en particulier t expos s dans l ouvrage Cols blancs et mains sales conomie criminelle mode d emploi No l Pons Paris Odile Jacob 2006 86
16. ments ne concernent malheureusement 2 gt x qu une partie des acteurs du secteur Il est craindre quelques exceptions pr s que les paris sportifs de nom breuses disciplines ne soient gangren s par la fraude car les criminels ne se limitent pas aux paris ils poussent souvent bien plus loin les manipulations la suite d une arrestation de bookmakers appartenant une famille mafieuse en 2005 une manipulation par ticuli rement efficace avait t mise en place Le montage tait con u comme une activit d interm diaire entre les entreprises et les joueurs Les criminels disposaient de la documentation n cessaire pour ouvrir des comptes au nom des Joueurs paris distance et pour parier en leur nom Ces comptes taient raccroch s aux num ros de s curit sociale personnels des organisateurs ce qui permettait de frauder les services fiscaux pour ce qui touche aux gains des clients mais aussi pour les organisateurs de cr er avec les pertes des joueurs des d ductions consid rables d imp t ou des r ductions de gains Les mafieux n gociaient avec les clients un taux de commission en fonction de cette utilisation Le jeu est depuis son origine soumis la pression du crime organis et ce pour plusieurs raisons Il rapporte beaucoup lors du d mant lement au Canada d un clan mafieux les services de police ont valu la fraude 500 millions de dollars sur onze mois Cet ar
17. rs sont tr s importantes Tous ces paris provenaient principalement d Europe de l Est Un match qui s est termin avec une victoire par quatre buts d cart pourrait tre galement concern Des sommes importantes ont t mis es depuis l Asie cette fois Il pourrait y avoir plusieurs r seaux de trafiquants implant s un peu partout dans le monde L agence Reuters annon ait que quinze matchs sont l objet d une enqu te et sont en cours d examen par la commission de discipline de l UEFA et qu ils concerneraient galement les qualifications l EURO Cette information avait t confirm e par le pr sident de PUEFA Interpol pour sa part a engag r cemment deux op rations SOGA et SOGA II pour SOccer GAmbling paris sur le football fin 2007 et au printemps 2008 cette occasion 2 000 personnes ont t arr t es sur le continent asiatique et plus de 14 millions d euros ont t saisis Plusieurs r seaux de paris clandestins sur le football ont ainsi t d mantel s Le centre n vralgique mondial 83 41ISSOdQ DOSSIER Cahiers de la s curit n 11 janvier mars 2010 des paris truqu s se trouverait en Asie d apr s le dernier rapport du GAFI 2 Les instances internationales du foot ball UEFA et Fifa ont lanc en parall le plusieurs enqu tes sur des parties douteuses Il faut retenir que toutes les comp titions peuvent tre manipul es Dans les cat gories les plus
18. ssistaient aux matchs et t l phona ent aux parieurs en Chine pour les informer sur l volution de la partie La mafia asiatique gagne des fortunes en pariant sur les matches du football belge Ses succ s sont le fruit de plusieurs trucs notamment le recours des tudiants chinois tudiant en Belgique qui t l phonent depuis les tribunes des stades belges pour l informer sur le d roulement des matches ns _ aris truqu s football et corruption Comme il ne s agit pas uniquement de parier sur l issue du match ces interventions ext rieures la seconde pr s sont n cessaires En effet certains bookmakers proposent pr s de quinze paris en temps r el sur cer taines rencontres score la mi temps nombre de buts la mi temps nombre de buts en seconde partie et tant d autres possibilit s Au d but du match la cote est modifi e environ toutes les cinq minutes avec des variations limit es Mais en cours de partie la fr quence et l amplitude augmentent donnant du piment au pari parier une fois que le travail pr paratoire est termin r cup rer les fonds et partir en ne laissant que les traces des comparses et des accompagnateurs La corruption peut porter d abord sur des joueurs Comme on l a vu au cours des quelques proc dures ayant abouti ils constituent la cible la plus facile des corrupteurs Une erreur une faute un but contre son camp peut tre imput au jour sans Les arbitres con
19. stituent la seconde cible cf les condamnations prononc es au Portugal lors de l op ration sifflet dor car il leur est possible d influer directement sur les r sultats et ils sont isol s donc friables Viennent ensuite les agents les entra neurs qui disposent de passerelles et ma trisent parfaitement les r seaux existant entre les joueurs les clubs et leurs dirigeants Les montages sont donc parfaitement connus ils suivent tous une m thodologie assez lisible si l on se donne la peine de l identifier Il faut simplement oser ce qui est la position actuelle de PUEFA accompagn e par les services de contr le nationaux et internationaux Ce positionnement est essentiel en termes d image et convient parfaitement aux acteurs du secteur qui d sirent ne pas tomber dans la criminalit et poursuivre une activit honn te Derri re les matchs truqu s le blanchiment menace le foot Le pari est de plus particuli rement bien adapt au blanchiment de fonds ill gaux comme le d montre le sch ma tr s connu d cortiqu ainsi le blanchisseur parie dans un pays voisin lenjeu du pari est le r sultat la victoire le nul ou la d faite sur un match du cham pionnat de France Il parie dans le pays A sur le vainqueur et va donc gagner avec une cote faible En revanche pour augmenter le retour des gains il mise dans le pays B sur le perdant ce qui fait monter la cote et augmente d autant 5 Voir sur ce po
20. u fait que les gains de jeux obtenus dans le football revenaient des dirigeants joueurs et arbitres Au cours de l ann e 2005 certains matchs de D1 belges ont t manipul s et ont entra n des analyses compl mentaires sur une rencontre sans grand enjeu en France sans r sultat Elles ont mis en vidence la pr sence d une organisation qui manipulait les matchs au profit de parieurs asiatiques Au cours de la Coupe africaine de football l entra neur du B nin aurait t approch pour arranger les r sultats d un match opposant le B nin au Mali L inter venant qui d sirait une rencontre perdue se pr tendait le repr sentant d une entreprise bas e Singapour La Namibie par la voix du pr sident de la F d ration a aussi d clar avoir t contact e pour lever le pied contre la Guin e la proposition portait sur 30 000 dollars par Joueur L homme se faisait passer pour le repr sentant d un syndicat sic prudent qui proposait le versement de la moiti de la somme d avance et le reste apr s le match Un match sold par un score de 8 0 suscite des inter rogations car 1l s agit du plus grand cart jamais enregistr dans le monde du football ce niveau de comp tition Certains sites de paris en Ligne ont enregistr avant le match un nombre tr s important de paris sur une victoire obtenue avec plusieurs buts d cart Les sommes qui ont t mis es par ces parieu
21. uses Toutes les comp titions pourraient tre touch es le journaliste Declan Hill affirme qu il connaissait les scores de quatre matchs de la Coupe du monde 2006 avant que ces derniers n aient eu lieu Il a m me divulgu un r seau de paris truqu s depuis le sud est asiatique Michel Platini pr sident de PUEFA a d clar nous savons qu Hong Kong Singapour ou ailleurs en Aste vous pouvez avoir un seul pari de 10 millions de dollars sur un match qui se finit 4 4 On arrive la fin du match c est 2 2 et puis il y a quatre penalties et a finit 4 4 Nous tions au courant de ces affaires car nous poss dons un syst me d alerte en amont Nous savons que des quipes ont t approch es par des gens C est un gros probl me pour nous Une augmentation cons quente des cas de manipulations des matchs est donc constat e Ce constat est logique deux causses l expliquent d une part la mondialisation met en pr sence des pays et des personnes qui ont un comportement d ontologique singuli rement diff rent au regard de la corruption l Internet gomme la notion de risque de se faire prendre et la tentation de l enrichissement facilite le passage de la tentation au comportement frauduleux d autre part en mati re de contr le lorsqu on a mis en place une cartographie des risques s rieuse que les moyens sont en ad quation avec les besoins du contr le et que les personnes sont form es ces re
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