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Manual do Utilizador para as Entidades Sujeitas Portal de

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1. gt C 0172211104 Oracle Financial Services x Ficheiro de Declara es Entidade s Banco Nacional de Angola i Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 53 Figura 49 Declara es Upload de Declara es DTN Carregar Ficheiro D um clique no bot o Guardar Depois de carregar o ficheiro o sistema possibilita a emiss o de relat rios no ecr durante o processo de envio do ficheiro XML Depois de carregar o Ficheiro com sucesso d um clique bot o Fechar para concluir o processo de carregamento da Declara o de DTN Quando o ficheiro XML n o preenchido correctamente depois de clicar no bot o Guardar visualizar o Relat rio de Entrega abaixo a especificar quais os campos com Erro e e 172 21 1 104 8080 wuif cases Ficheiro de Declara es Relat rio de Entrega Figura 50 Declara es Upload de Declara es DTN Relat rio de Entrega O pr ximo passo de conclus o do processo de importa o verificar no correio electr nico a recep o da mensagem com a confirma o de integra o no Oracle Mantas Sistema de Analise para os Operadores UIF S e gera o do c digo NUR da DTN conforme a mensagem abaixo descreve From info portal lt info portal uif ao gt Date 2013 11 20 Subject A Declara o com o NUR DTN 102013324000827 foi integrada com sucesso To testeaif2013 gmai
2. 2 Acesso ao Portal Para o acesso ao Portal necess rio que o utilizador tenha o seu Perfil cadastrado no Portal mediante a sua cria o O processo de cria o do Perfil o seguinte A entidade com poderes para tal na institui o envia um correio electr nico UIF a solicitar a Cria o do Perfil A UIF ap s criar o novo Perfil envia por correio electr nico o nome do utilizador que o endere o de correio electr nico e o C digo PIN A UIF envia a Palavra Passe ou Senha por via segura telefone m vel ou outro canal directo de comunica o Para a cria o do utilizador no Portal a UIF tem que receber os Dados necess rios para cria o do Novo Utilizador que s o D a EB V N Nome da Entidade que solicita a cria o Endere o de E mail Morada Telefone NIF da Entidade e Designa o do Endere o de E mail do utilizador por parte da Entidade Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 4 Ap s a cria o do perfil a UIF enviar atrav s do endere o de correio electr nico info portal uif ao os detalhes do utilizador para o endere o de correio electr nico disponibilizado mencionado no ponto 6 supra A mensagem enviada tem o seguinte conte do De info portal mailto info portal uif ao Data 7 de Agosto de 2013 14 34 26 GMT 01 00 Para teste lt teste gmail com gt Assunto Benvindo a plataforma web da UIF Caro
3. Figura 17 Declara es Criar Declara o DOS Detalhes da Opera o Suspeita Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 22 1 O ecr Detalhes da Opera o Suspeita tem os seguintes campos a preencher a A opera o j ocorreu Preenchimento obrigat rio l Sim caso seleccione sim a op o da Data da Opera o ser activada Il N o b Data da Opera o c Autoriza o Pr via d Fundos Envolvidos na Opera o Preenchimento obrigat rio Fundos Envolvidos na Opera o Numer rio Cheque Ap lice de Seguro Pagamento por Transfer ncia Cheque Banc rio Ordem de Saque C mbio de Moeda Valores Mobili rios Fundo Imobili rios Outro e Montante Total da Opera o Kz Preenchimento obrigat rio f Moeda Estrangeira 1 6 Preenchimento obrigat rio se indicou moeda estrangeira poss vel escolher at 6 moedas estrangeiras diferentes e descrever o Montante Total da Opera o g Montante 1 6 h Detalhes da conta IBAN do sujeito da declara o este campo predefinido obrigando introdu o do c digo do pa s acrescidos de pelo menos 13 n meros Ex AO1234567891011 i Estado da Conta do Sujeito l Activo II Inactivo lil Congelado j Detalhes do Benefici rio e ou outras partes envolvidas Detalhes do Benefici rio e ou outras partes envolvidas Detalhes do Benefici rio e ou outras partes envolvidas
4. Local de Nascimento G nero preenchimento obrigat rio para sujeito singular Profiss o Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 43 m Tipo de Documento preenchimento obrigat rio n N mero de Documento preenchimento obrigat rio o Endere o Caixa Postal p E mail Correio electr nico q Telefone r Fax s Rela o entre sujeito da declara o e a pessoa entidade que submete Declara es t Origem dos Fundos Recursos Econ micos envolvidos na rela o de neg cio Depois de preencher os campos com os dados solicitados clique no bot o Pr ximo para passar para o ecr seguinte Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 44 FINANCEIRA 8 G E https 172 21 1 102 wuif cases D 9 Certificateer O G Bem vindo ao Portal Seguro d Z WUIF Declara es File Edit View Favorites Tools Help Mor me Pager Safetyy Toos O ANO Declara es a Sujeito da Declara o A i Detalhes da Transac o A opera o j ocorreu M Data da Opera o Fundos Envolvidos na Opera o M Outro Fundo Envolvido na Opera o Montante Total da Opera o Kz Voltar 100 Figura 41 Declara es Criar Declara o DIPD Detalhes da Transac o 1 O ecr Detalhes da Transac o tem os seguintes campos a preencher a A Opera o j ocorreu preenchimento obrigat rio l Sim
5. o Tipo de Declara o Tipo de Sujeito da Declara o Nome Pr prio Nome Pr prio Iniciais Figura 15 Declara es Criar Declara o DOS Sujeito da Declara o 1 O ecr Sujeito da Declara o tem os seguintes campos a preencher a Entidades Preenchimento obrigat rio l Lista de Entidades criadas no Portal Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential L Sa DE INFORMA O b Tipo de Declara o Preenchimento obrigat rio l Branqueamento de Capitais II Financiamento ao Terrorismo Tipo de Sujeito da Declara o Preenchimento obrigat rio l Singular Il Colectivo Apelido Denomina o Social Preenchimento obrigat rio Nome Pr prio Preenchimento obrigat rio para sujeito Singular Iniciais Pseud nimo Data de Nascimento Data de publica o do estatuto Preenchimento obrigat rio Local de Nascimento Nacionalidade Preenchimento obrigat rio G nero Preenchimento obrigat rio para sujeito Singular Profiss o Documentos de Identifica o Preenchimento obrigat rio l Passaporte ll B I Bilhete de Identidade lil Carta de Condu o IV Cart o da Seguran a Social V Cart o de Contribuinte VI Outro Outro Documento N mero de Documento Preenchimento obrigat rio Endere o Caixa Postal Telefone Fax E mail Correio electr nico Rela o entre o sujeito da declara o e
6. II N o b Data da Opera o preenchimento obrigat rio caso escolha Sim c Fundos Envolvidos na Opera o preenchimento obrigat rio d Montante Total da Opera o Kz preenchimento obrigat rio e Moeda Estrangeira f Tipo de Moeda Estrangeira preenchimento obrigat rio caso escolha Moeda Estrangeira g Montante da Moeda estrangeira 1 6 h Detalhes da Conta do Sujeito IBAN i Estado da Conta do Sujeito Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 45 5 j Detalhes do Benefici rio e ou outras partes envolvidas Detalhes do Benefici rio e ou outras partes envolvidas Adicionar k Outros detalhes da opera o lL NUR da Comunica o Anterior sobre sujeito opera o etc m Conhecimento da Declara o pelo Sujeito Depois de preencher os campos com os dados solicitados clique no bot o Pr ximo para passar para o ecr seguinte a E fe cate er Gi Bem vindo ao Portal Seguro d WUIF Declara es 0 File Edit View Favorites Tools Help BD A ger Heye To O G AMOS Declara es Sujeito da Declara o A Pessoa Grupo ou Entidade Designada Detalhes da Transac o Tipo de Sujeito Pessoa Grupo ou Entidade gt MI Apelido Denomina o Social Designada Nome Pr prio Iniciais Pseud nimo bd 100 Figura 42 Declara es Criar Declara o DIPD Pessoa Grupo ou Entidade Designada 1 O ec
7. Manual do Utilizador para as Entidades Sujeitas Portal de Submiss o das Entidades UIF Luanda 14 de Novembro de 2014 ndice Lista de Acr nimos 3 1 Introdu o 4 2 Acesso ao Portal 4 2 Autentica o 6 2 2 Pol tica de Seguran a de Autentica o T 2 3 Outros requisitos 9 3 Configura o do Portal 10 SA P gina Inicial 11 3 2 Declara es 11 4 Mensagens de Notifica o no Portal 12 5 Servi o de Mensagens nas Declara es 14 6 Declara es Submiss o de declara es 17 6 1 Cria o de uma Declara o de Opera o Suspeita DOS 18 6 2 Cria o de uma Declara o de Transac o em Numer rio 31 6 3 Cria o de uma Declara o Individual sobre Pessoa Designada DIPD 42 6 4 Upload de Declara es 51 7 Outras funcionalidades 55 7 1 Consultar uma Declara o 56 2 Adicionar ficheiro a uma declara o 57 73 Reenvio de Declara es 57 7 4 Envio de Mensagens 59 T Imprimir 60 8 Anexos 62 81 Anexo Documento de Especifica o dos campos XML 62 8 2 Anexo Ficheiro XML 72 9 Guia de Preenchimento do Ficheiros XML 83 1 Guia de Upload DTN Declara o de Transac o em Numer rio 85 RR Interface de Upload 85 152 Formato do XML 85 2 Carregamento Massivo Upload de DTN 85 2 1 Defini o do root 86 22 Sec o Fields 86 2 3 Sec o Groups 92 24 Sec o Modules 92 3 Relat rios de Submiss o 9
8. Montante da 4 moeda estrangeir a presente na opera o previous ops previous op foreign curren cy 5 5 moeda estrangeir a presente na opera o Deve ser preenchido de acordo com o previous ops modelo ISO 4217 previous op foreign curren cya5 Montante da 5 moeda estrangeir a presente na opera o previous ops previous op foreign curren cy 6 6 Moeda estrangeir a presente na opera o Deve ser preenchido de acordo com o previous ops modelo ISO 4217 previous op foreign curren cya6 Montante da 6 moeda estrangeir a presente na opera o previous ops previous op payer eq sub ect O benefici ri oeo sujeito da declara o s o a mesma pessoa en tidade Sim caso tenha sido efectuado opera es pr vias Preencher com FALSE em caso de N o e previous ops TRUE em caso de Sim previous op recipient nam e Nome do benefici ri o Sim caso tenha sido efectuado opera es pr vias 200 previous ops previous op recipient acco unt N mero de conta N o 11 previous ops Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 71 previous op recipient acc t Tipo de o 11 previous_ops ype conta previous op finance institut Institui o E l N o 100 previous ops e financeira Da
9. o Adicional Pessoa Grupo ou Entidade Designada Informa o Adicional gt Figura 43 Declara es Criar Declara o DIPD Informa o Adicional 1 O ecr Informa o Adicional possui um nico campo a preencher a Informa o Adicional Depois de preencher o campo com os dados solicitados clique no bot o Pr ximo para passar para o ecr seguinte Depois de preencher as informa es e o motivo que levou a preencher a declara o poder clicar na op o Pr ximo para passar para o passo seguinte que Resumo Ap s confirmar as informa es inseridas clique no bot o Enviar para submeter a DIPD Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 48 s RR Bem vindo ao Portal Seguro d Z WUIF Declara es File Edit View Favorites Tools Help Re B Si amp r Pager Safetyy Tgl lt O G MMS a Declara es Sujeito da Declara o A Adicionar Ficheiros Detalhes da Transac o Ficheiro Pessoa Grupo ou Entidade Dega Sec o Campo Valor Sujeito da Tipo de Declara o FT Informa o Adicional Declara o Tipo de Sujeito da Colectivo E Apelido Denomina o Social Murakami Nome Pr prio Iniciais Pseud nimo Data de nascimento Data de 05 11 2014 v publica o do estatuto i i v R100 Figura 44 Declara es Criar Declara o DIPD Resumo 5 G https 172 21 1 102 wuif cases O 9 Certificate er
10. A UIF agradece a sua colabora o Com os melhores cumprimentos Equipa UIF A caixa postal emissora deste mail exclusivamente para envio de mensagens pelo que n o deve utilizar este email caso queira contactar nos HAKKAR AKKA keke ke kek AAA AA AKKA keke dek keke deke keke AKKA AKKA keke keke RR kek kkk k kk kk kk kk kk This footnote confirms that this email message has been scanned by PineApp Mail SeCure for the presence of malicious code vandals amp computer viruses kkk kk k AKKA AAA kkk k KA kk kk kkk kk k kkk kkk kk kk kkk kk kk kk kkk kk kk kk kk kkk kkk kk kk kk kk Quando n o poss vel realizar a integra o com o sistema de An lise Financeira Oracle Mantas o mesmo envia a seguinte mensagem de erro From info portal lt info portal uif ao gt Date 2013 11 15 Subject A Declara o com o NUR DTN 102013319000411 cont m erros To testeaif2013 gmail com lt testeaif2013 gmail com gt Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 41 OQ Caro a BKI N o foi poss vel a integra o da declara o com o NUR DTN 102013319000411 com o sistema de an lise financeira da UIF Agradecemos o seu contacto com a nossa equipe de forma a resolver esta situa o Com os melhores cumprimentos Equipa UIF A caixa postal emissora deste mail exclusivamente para envio de mensagens pelo que n o deve utilizar este email caso queira contactar n
11. Documento de Teste V20131123 23 11 2013 19 33 Documento do Mi Documento de Teste V20131123 Todos os Ficheiros v Cancelar Campo Tipo de Declara o Tipo de Sujeito da Declara o Apelido Denomina o Social Nome Pr prio JICULASA 03 03 2003 5 UNIDADE DE INFORMA O Sa cd FINANCEIRA Declara es Sujeito da Declara o gt Adicionar Ficheiros Identifica o do Representante gt Ficheiro Detalhes da Opera o gt Documento de Teste V20131123 docx Suspeita Sec o Cami Descri o da Opera oeda gt pe Sujeito da Tipo de Declara o Actividade Suspeita Declara o Tipo de Sujeito da Declara o Descri o da s Ac o es gt an Godi Efectuada s R Informa o Adicional gt Iniciais Data de nascimento Data de JICULA S A JSA 03 03 2003 va Figura 25 Declara es Criar Declara o DOS Adicionar Ficheiros D um clique no bot o Enviar para submeter a DOS Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Bom fd we E Page 28 Declara es Declara o DOS 102013327000886 inserida com sucesso Figura 26 Declara es Criar Declara o DOS Submetida com Sucesso O pr ximo passo depois de concluir o processo de Cria o Envio da DOS e anexa o de ficheiros ser o de verificar na sua caixa de correio electr
12. Poder expandir para mais op es e preencher clicando no bot o Adicionar Para al m disso tamb m poder eliminar o n mero de Benefici rios se assim o entender clicando no X em frente a cada caixa de Detalhes do Benefici rio e ou outras partes envolvidas Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 23 k Conhecimento da Declara o pelo Sujeito Comunica o Anterior NUR Depois de preencher todos os campos d um clique em Pr ximo para passar para o ecr seguinte que Descri o da Opera o e da Actividade Suspeita Declara es Sujeito da Declara o Descri o da Opera o e da Actividade Suspeita Identifica o do Representante Descri o da Opera o e da Actividade Suspeita Detalhes da Opera o Figura 18 Declara es Criar Declara o DOS Descri o da Opera o e da Actividade Suspeita Preencha a caixa de texto com a descri o da informa o refente a opera o da actividade suspeita conforme descrito no Guia de Preenchimento DOS em seguida d um clique em Pr ximo para passar para o ecr seguinte Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 24 UNIDADE DE INFORMA O Ji FINANCEIRA Declara es Sujeito da Declara o Descri o da Opera o e da Actividade Suspeita Identifica o do Representante gt Descri o da Opera o e da
13. Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 15 cd Wut Declara es x WUIF Declara es x NUR DOS 102014021000105 Data In cio Data Fim Tipo Dectaracao V Entidade E GE NUR Entidade Estado Data de Cria o DOS 102014021000105 BFA Importada 2014 01 21 13 15 30 0 11de1 q gt Todos os Direitos Reservados a UIF Desenvolvido pela AIF Figura 10 Escrita da Mensagem pela UIF e Envio da Resposta B amp WuIF Declara es Mensagens Esta Mensagem esta a ser respondida pelo Operador UIFO1 era ev 12 Esta uma Mensagem de Teste Figura 11 UIF Envio de Resposta entidade Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 16 WUIF Declara es Mensagens uF Esta Mensagem esta a ser respondida pelo Operador UIFO1 BFA Esta uma Mensagem de Teste Figura 12 UIF Envio da Mensagem entidade externa Ap s o envio do correio electr nico gerada uma Mensagem de Notifica o para a Entidade com a seguinte informa o De info portal mailto info portalQuif ao Enviada quarta feira 12 de Fevereiro de 2014 14 41 Para Auria Alexandre Assunto Foi adicionada uma nova mensagem declara o DOS 102014021000105 Foi adicionada uma nova mensagem declara o DOS 102014021000105 A caixa postal emissora deste mail exclusivamente para en
14. Restricted Privileged and Confidential Page 6 Z WUIF Mudar Senha de Ac X Mudar Senha de acesso A nova senha n o pode ser igual a anterior Figura 2 Altera o de Senha 2 2 Pol tica de Seguran a de Autentica o No Portal de submiss o da UIF existem tr s 3 regras de pol tica de seguran a em funcionamento aplic veis aos utilizadores da aplica o 1 Altera o da Senha no primeiro Login da Sess o Aquando da cria o da conta de utilizador obrigat ria a altera o da Senha disponibilizada pela UIF A cria o de uma senha tanto no primeiro login como nos posteriores obedece s seguintes premissas Deve ser constitu da por pelo menos sete 7 d gitos entre os quais letras com pelo menos uma mai scula e n meros pelo menos um 1 n mero A senha alterada no caso de utiliza o mais antiga n o pode ser igual s 3 ltimas senhas Depois de cada altera o da Senha a sess o reiniciada Nota Ap s respeitar os 3 requisitos acima se n o conseguir realizar a opera o de altera o de senha com sucesso deve contactar a UIF Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 7 Z WUIF Mudar Senha de Ac o Mudar Senha de acesso A nova senha n o deve ser igual as ltimas tr s senhas Escolha uma senha Figura 3 Impossibilidade de repeti o da mesma senha 2 Palavra Passe Senha e C digo
15. Tipo Declaracao x Entidade M EE EDDIE casaca NUR Entidade Estado Data de Cria o DTN 102013323000781 Banco Kwanza Invest Com eros 2013 11 19 12 37 31 0 11de1 lt gt Todos os Direitos Reservados a UIF Ficheiro Localizar Desactivar Ver Imagens Cache Ferramentas Validar Modo do Browser Vista Combat do IE9 Modo do Documento padr es do 1E9 Sm x Figura 54 Declara es Reenviar DTN Reenvio com Sucesso Depois de reenviar com sucesso ser gerada uma Mensagem de notifica o por correio electr nico com a seguinte informa o Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 58 L From info portal lt info portal uif ao gt Date 2013 11 20 Subject A Declara o com o NUR DTN 102013324000831 foi integrada com sucesso To testeaif2013 gmail com lt testeaif2013 gmail com gt Caro a BKI A declara o com o NUR DTN 102013324000831 foi integrada com sucesso no sistema de an lise financeira da UIF A UIF agradece a sua colabora o Com os melhores cumprimentos Equipa UIF A caixa postal emissora deste mail exclusivamente para envio de mensagens pelo que n o deve utilizar este email caso queira contactar nos XA AA IK RIKER IK LR LR KA kkk kkk kk k kkk kkk AAA AAA kk KA kk kkk kk kk kk kkk KA AAA AA AAA This footnote confirms that this email message has been scanned by PineApp Mail SeCure for the presence of malicious cod
16. do por 3 sec es principais Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 85 e Fields nesta sec o devem ser especificados todos os campos presentes nas declara es que ir o ser submetidas Este deve espelhar todos os campos da declara o DTN e Groups nesta sec o devem ser especificados os grupos com o conte do de informa o e devem ser agrupados com os campos da declara o DTN Estes campos est o divididos em subgrupos de informa o para permitir uma rela o de 1 declara o para muitos Como por exemplo numa declara o DTN pode estar presente v rias opera es pr vias e Modules nesta sec o devem ser especificados os dados de todas as declara es Atrav s deste paradigma permite se que caso haja quaisquer mudan as nos campos da declara o DTN por parte da UIF n o haja altera es do formato do XML ou seja caso seja adicionado ou removido um campo na declara o DTN o formato do XML apenas deve se alterar remover o field no XML 2 1 Defini o do root O root representa o recipiente de toda a informa o das declara es a serem enviadas lt xml version 1 0 encoding UTF 8 gt lt root gt lt INFORMACAO DAS DECLARACOES gt lt root gt 2 2 Sec o Fields Nesta sec o especificado o conjunto de campos de uma declara o DTN Os fields o identificador interno dos campos das declara es que s o preenchidos no po
17. nico a recep o com a confirma o de envio com o c digo NUR N mero nico de Registo atribu do a DOS Abaixo o formato da mensagem gerada pelo sistema Mensagem enviada pelo sistema info portal Quif ao From info portal lt info portal uif ao gt Date 2013 11 23 Subject A Declara o com o NUR DOS 102013327000886 foi integrada com sucesso To testeaif2013 gmail com lt testeaif2013 gmail com gt Caro a BKI A declara o com o NUR DOS 102013327000886 foi integrada com sucesso no sistema de an lise financeira da UIF A UIF agradece a sua colabora o Com os melhores cumprimentos Equipa UIF A caixa postal emissora deste mail exclusivamente para envio de mensagens pelo que n o deve utilizar este email caso queira contactar nos eee de e ee e e KK IK e e e e e e e k k kk e e e e e e kkk IRI kk kkk kk kk kk kk kk e e e ed This footnote confirms that this email message has been scanned by Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 29 PineApp Mail SeCure for the presence of malicious code vandals amp computer viruses HAKKAR IKARIA ERR ERIK ERIK RIKER IR ER IRIE IRIE RR No entanto n o tendo sido poss vel realizar a integra o com o sistema de An lise Financeira da UIF este envia para o seu correio electr nico a seguinte mensagem de erro From info portal lt info portal uif ao gt Date 2013 10 9 Subject A Declara o com o
18. o em Numer rio Preenchimento obrigat rio Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 35 Declara es Sujeito da Declara o dentifica o do Representante Detalhes da Opera o gt Suspeita Opera es Relacionadas mM B moedas diferentes Montante da 1 Moeda Presente na Opera o Votar Pr ximo h Montante Total Kz Preenchimento obrigat rio i Moeda Estrangeira especificar at 6 moedas diferentes j O ordenante e o sujeito da declara o s o a mesma pessoa entidade Preenchimento obrigat rio Sim o campo Identifica o do ordenante preenchido automaticamente com o nome denomina o social do sujeito da declara o N o dever preencher o campo Identifica o do ordenante k Identifica o do ordenante Preenchimento obrigat rio N mero da conta do ordenante m Tipo de conta do ordenante n Data de abertura da conta do ordenante o Estado da conta do ordenante p Institui o financeira do ordenante q Outros detalhes do ordenante r O benefici rio e o sujeito da declara o s o a mesma pessoa entidade Preenchimento obrigat rio i Sim o campo Nome completo do benefici rio preenchido automaticamente com o nome denomina o social do sujeito da declara o ii Nao devera preencher 0 campo Nome completo do beneficiario s Nome
19. ri o root_group Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 68 Estado da conta do Deve ser preenchido com recipient account state _ N o 10 l l root group benefici ri Activo lnactivo Congelado 0 Outros detalhes recipient other details do N o 255 root group benefici ri 0 Sim caso tenha sido Data da previous op date N efectuado Data no formato DD MM YYYY previous ops opera o 7 opera es pr vias Hora da previous op hour E N o 5 Hora no formato hh mm previous ops opera o Sim caso tenha sido previous op locality Localidade efectuado 100 previous ops opera es pr vias Sim caso tenha sido previous op municipio Munic pio efectuado 100 previous ops opera es pr vias Sim caso tenha sido previous op provincia Prov ncia efectuado 100 previous ops opera es pr vias Sim caso Tipo de Deve ser preenchido com um dos tenha sido opera o seguintes valores Entrada em Numer rio l previous op type efectuado 100 previous ops em Sa da em Numer rio C mbio de Moeda opera es numer rio pr vias Sim caso tenha sido Montante previous op amount efectuado previous ops total Kz E opera es pr vias Moeda estrangeir Sim caso tenha sido previous op foreign curren Preencher com FALSE em caso de Nao e especifica efectuado previous ops cy l TRUE em caso de Sim rat 6
20. Acn Figura 59 Declaragdes Consultar Imprimir Salvar 8 Anexos 8 1 Anexo Documento de Especifica o dos campos XML Identificador do Campo no Sistema Nome do Obrigat rio Tamanho E Observa es Maximo Grupo do Field Campo Deve ser preenchido com a refer ncia numCase numCase Sim nica de identifica o da declara o Type type Sim Deve ser preenchido com DTN Tipo de Deve ser preenchido com DTNENIND subject type Sujeito Sim 50 para sujeitos singulares ou DTNENCE root group para entidades colectivas Apelido D Surname enomina Sim 150 root group o social Sim se Tipo de Name EEE S 60 root group pr prio Singular DTNENIN D Initials Iniciais N o 5 root_group Alias iih N o 10 root_group mo Data de Sim se birth_date nasciment Tipo de 0 root_group o Data de Sujeito Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 62 publica o Singular do DTNENIN estatuto D Local de birth place nasciment Nao 50 root_group 0 Nacionalid Nationality Sim 50 root group ade Sim se Tipo de Sujeito Gender G nero l Deve ser preenchido com M F root group Singular DTNENIN D Profession Profiss o N o 30 root group Deve ser preenchido com Tipo de Passaporte Bilhete de Identidade Carta de doc type document Sim 50 Condu o Cart o da Seguran a root group 0
21. Actividade Suspeita Detalhes da Opera o Descri o da Opera o e da Actividade Suspeita Figura 19 Criar Declara o DOS Descri o da Opera o e da Actividade Suspeita 1 O ecr Descri o da Opera o e da Actividade Suspeita possui um nico campo a preencher a Descri o da Opera o e da Actividade Suspeita campo de preenchimento obrigat rio Depois de preencher as informa es e o motivo que levou a preencher a declara o pode clicar no bot o Pr ximo para passar para o ecr seguinte Wur Declara es x UNIDADE DE INFORMA O FINANCEIRA Declara es Sujeito da Declara o Descri o da s Ac o es Efectuada s Identifica o do Representante gt Descri o da s Ac o es Efectuada s Descri o da s Ac o es Efectuada s Detalhes da Opera o Suspeita Descri o da Opera o e da gt Figura 20 Declara es Criar Declara o DOS Descri o da s Ac o es Efectuada s Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 25 1 O ecr Descri o da s Ac o Ges Efectuada s possui um nico campo a preencher a Descri o da s Ac o des Efectuada s Depois de preencher a caixa de texto Descri o das Ac es Efectuadas d um clique no bot o Pr ximo para passar para o ecr seguinte WUIF Declara es Decla
22. NUR DOS 102013282000111 cont m erros To dorosario30 gmail com lt dorosario30 gmail com gt Caro a Teste N o foi poss vel a integra o da declara o com o NUR DOS 102013282000111 com o sistema de an lise financeira da UIF Agradecemos o seu contacto com a nossa equipe de forma a resolver esta situa o Com os melhores cumprimentos Equipa UIF A caixa postal emissora deste e mail exclusivamente para envio de mensagens pelo que n o deve utilizar este e mail caso queira contactar nos KKK KKK KKK KK KKK RR KKK IR KIRKE RR He ke e He ke EER ERR EKER keke e Heke RLL RARA RRR This footnote confirms that this email message has been scanned by PineApp Mail SeCure for the presence of malicious code vandals amp computer viruses KKK KK KKK KK KKK KKK RK IKK IKK KR KKK IKK IK IKK IKK KKK kk kk kk kk kk k k kk kk kk kkk kkk k A aplica o permite ao utilizador acompanhar o processo de Submiss o da Declara o criada ap s a submiss o e recep o da Mensagem de notifica o pelo correio eletr nico no hist rico de declara es poss vel verificar o envio da declara o enviada conforme o ecr da figura 27 Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 30 WUIF Declara es NUR Data In cio Data Fim Tess S sw NUR Entidade Estado Data de Cria o DOS 102014043000207 BFA Submetido 2014 02 12 17 21 32 0 DOS 102014042000206 Banco Kw
23. Restricted Privileged and Confidential Page 76 L __ Liamm lt field gt previous op foreign currencya lt field gt lt field gt previous op foreign currency 3 lt field gt lt field gt previous op foreign currencya3 lt field gt lt field gt previous op foreign currency 4 lt field gt lt field gt previous op foreign currencya4 lt field gt lt field gt previous op foreign currency 5 lt field gt lt field gt previous op foreign currencyas lt field gt lt field gt previous op foreign currency 6 lt field gt lt field gt previous op foreign currencya6 lt field gt lt field gt previous op payer eq subject lt field gt lt field gt previous op recipient names field gt lt field gt previous op recipient account lt field gt lt field gt previous op recipient acc type lt field gt lt field gt previous op finance institute lt field gt lt field gt previous op acc creation date lt field gt lt field gt previous op acc state lt field gt lt field gt previous op other details lt field gt lt field gt previous payer e subject lt field gt lt field gt previous paver name lt field gt lt field gt previous payer account lt field gt lt field gt previous payer acc f instit lt field gt lt field gt previous payer account t lt field gt lt field gt previous paver acc c date lt field gt Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 77 lt field g
24. Z Bem vindo ao Portal Seguro d Z WUIF Declara es v File Edit View Favorites Tools Help fi By E aby Pager Safetyy Toss O ANO E a Declara es Declara o DIPD 102014315000001 inserida com sucesso p v R10 v Figura 45 Declara es Criar Declara o DIPD O pr ximo passo depois de concluir o processo de Cria o e Envio da DIPD a anexa o de ficheiros ser o de verificar na sua caixa de correio electr nico a recep o de correio electr nico com a confirma o de envio com o c digo NUR N mero nico de Registo atribu do a DIPD Abaixo o formato da mensagem gerada pelo sistema Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 49 Mensagem enviada pelo sistema info portal uif ao Descri o abaixo From info portal lt info portal uif ao gt Date 2013 11 23 Subject A Declara o com o NUR DIPD 102013327000888 foi integrada com sucesso To testeaif2013 gmail com lt testeaif2013 gmail com gt Caro a BKI A declara o com o NUR DIPD 102013327000888 foi integrada com sucesso no sistema de an lise financeira da UIF A UIF agradece a sua colabora o Com os melhores cumprimentos Equipa UIF A caixa postal emissora deste mail exclusivamente para envio de mensagens pelo que n o deve utilizar este email caso queira contactar nos HAKKAR IRR IKK AKIRA ERIK RARER RIKER IRIE IRIE ERIK kek kk kk kkk k kk kk kk kk kk This footnote confi
25. a pessoa que a submete l Cliente Il Potencial Cliente lil Pessoa entidade envolvida na rela o de neg cio ou opera o Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 20 Depois de preencher todos os campos clique em Pr ximo Caso o sistema n o responda verifique nos campos obrigat rios se os crit rios de preenchimento foram cumpridos em seguida torne a clicar no bot o Pr ximo para passar para o ecr seguinte Na figura 16 podemos visualizar os campos referentes op o Identifica o do Representante e gt S Ep Declara es Sujeito da Declara o Nacionalidade Identifica o do Representante gt Angola G nero F Profiss o Jurista Tipo de Documento Binete de identidade N mero de Documento ponm I sood Endere o Caixa Postal fr FESP 4 K Campo Obrigatorio x v Voltar E Figura 16 Declara es Criar Declara o DOS Identifica o do Representante 1 O ecr Identifica o do Representante tem os seguintes campos a preencher a Existe envolvimento de um representante Preenchimento obrigat rio l Sim caso seleccione sim deve preencher os campos abaixo II N o Caso seleccione n o passe para o ecr seguinte b Apelido Preenchimento obrigat rio c Nome Pr prio Preenchimento obrigat rio d Iniciais e Pseud nimo f Data de Nascimento Preenchimento obrigat
26. emos javascript void 0 Figura 13 Declaragao Criar Declaragao 6 1 Cria o de uma Declara o de Opera o Suspeita DOS Para criar uma DOS no Menu Principal clique em Declara es e em seguida Criar Declara o escolha a Declara o que pretende criar neste caso DOS Para mais informa es sobre o preenchimento dos campos verifique o documento Guia de Preenchimento DOS Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 18 NUR Tipo Declaracao DIN ER DTN 102013326000834 DTN 102013326000883 DTN 102013326000852 DTN 102013326000881 DTN 102013326000880 DTN 102013326000879 DTN 102013326000878 DTN 102013326000877 DTN 102013326000876 Figura 14 Declara es Criar Declara o DOS Pode visualizar a lista de campos existentes para preencher no ecr da figura 15 e gt S WUIF Declara es x Data In cio Entidade Entidade Banco Kwanza Invest Banco Kwanza Invest Banco Kwanza Invest Banco Kwanza Invest Banco Kwanza Invest Banco Kwanza Invest Banco Kwanza Invest Banco Kwanza Invest Banco Kwanza Invest Banco Kwanza Invest Declara es Data de Cria o 2013 11 22 23 20 32 0 2013 11 22 23 20 32 0 2013 11 22 23 20 32 0 2013 11 22 23 20 32 0 2013 11 22 23 20 32 0 2013 11 22 23 20 31 0 2013 11 22 23 20 31 0 2013 11 22 23 20 31 0 2013 11 22 23 20 31 0 2013 11 22 23 20 31 0 Sujeito da Declara
27. gt lt field gt exe_profession lt field gt lt field gt exe_doc_type lt field gt lt tield gt exe_doc_number lt field gt lt field gt exe address lt field gt lt field gt exe_telephone lt field gt lt tield gt exe_flax lt field gt lt tield gt exe_email lt field gt lt field gt exe_rep_type lt field gt lt field gt exe_rep_doc lt field gt lt field gt op_nature lt field gt lt field gt operation_date lt field gt lt field gt operation_hour lt field gt lt tield gt locality lt field gt lt field gt municipio lt field gt lt field gt provincia lt field gt lt field gt num_op_type lt field gt lt tield gt amount lt field gt lt tield gt foreign_currency lt tield gt lt tield gt foreign_currency_1 lt field gt lt tield gt foreign_currency_a_1 lt tield gt lt field gt foreign currency 2 lt field gt lt field gt foreign currency a 2 lt field gt Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 88 UNIDADE DE INFORMA O FINANCEIRA lt tield gt foreign_currency_3 lt field gt lt field gt foreign_currency_a_3 lt field gt lt tield gt foreign_currency_4 lt field gt lt tield gt foreign_currency_a_4 lt field gt lt tield gt foreign_currency_5 lt field gt lt tield gt foreign_currency_a_5 lt tield gt lt tield gt foreign_currency_6 lt field gt lt tield gt foreign_currency_a_6 lt tield gt lt field gt previous_operations lt field gt lt field gt
28. na lista de declara es wuIF Declara es NUR Data In cio Data Fim Tipo Deciaracao 9 Entidade GE NUR Entidade Estado Data de Cria o DIPD 102014043000209 BFA Submetido 2014 02 12 18 16 53 0 DTN 102014043000208 BFA Importada 2014 02 12 17 49 11 0 DOS 102014043000207 BFA Importada 2014 02 12 17 21 32 0 DOS 102014042000206 Banco Kwanza Invest Importada 2014 02 11 18 11 42 0 DOS 112014035000205 Cota Angola Cambio Importada 2014 02 04 18 57 24 0 DTN 102014035000204 Banco Kwanza Invest Importada 2014 02 04 17 34 13 0 DTN 102014035000203 Banco Kwanza Invest Importada 2014 02 04 11 58 45 0 NTN 102014035000207 Ranen Kwanza Invest Importada 2014 09 04 11 58 45 0 Figura 46 Hist rico de Declara es DIPD 6 4 Upload de Declara es No Portal de Submiss o das Entidades poss vel realizar o Upload de Declara es de Transac es em Numer rio As declara es devem obedecer a um conjunto de especifica es com o formato XML 3 Especifica es do Ficheiro em Anexo no documento Anexo e Anexo II e Guia de Preenchimento do XML Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 51 UNIDADE DE INFORMACAO FINANCEIRA Essa funcionalidade de Upload de ficheiro esta dispon vel apenas para o carregamento massivo de informa o Para Upload de uma declara o de Transac o em Numer rio DTN d um clique no Menu Declara es Upload de Declara e
29. o ApelidoDenomina o MORENO Social Nome Pr prio DEISY Figura 57 Declara es Consultar Imprimir Se optar por Abrir os detalhes da declara o s o apresentados em formato PDF e pode imprimir a partir dessa p gina conforme se pode visualizar na figura abaixo Z DOS 102014302000001 pdf Adobe Reader oR frquivo Editar Visualizar Documento Feramentas Janela Ajuda x 854 err com 4 Declara o de Opera o Suspeita UMDADE DE INFORMA O FINANCEIRA UIF Rus art Gog meren TONE E Sujeito da Declara o Tigo de Declara o Ue ge Sujeto arat heeh Denemea o Social Data de nascimento Data de publica o do estat Local de Nascimento Figura 58 Declara es Consultar Imprimir Abrir Se optar por Salvar os detalhes da declara o ser o guardados no disco do utilizador em formato PDF A partir do ficheiro guardado pode a qualquer tempo imprimir os detalhes da declara o submetida UIF Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 61 OQ x Favorites E Desktop B Downloads E Recent places 3 Dropbox Music F Libraries a Homegroup 1 Computer s Windows8_05 C Ea LENOVO D fa DVD RW Drive E O meu disco litem 1item selected 4 30 KB A lt Name Z DOS 102014301000002 Date modified Type 28 10 2014 15 32 Adobe
30. o Alerta Confirma o e Informa o enquanto o utilizador navega pelo Portal 4 1 Mensagem de Alerta Quando o utilizador estiver com a sess o aberta a preencher um formul rio caso o deixe inactivo por 10 minutos o sistema ir informar atrav s da mensagem de notifica o no ecr abaixo se pretende renovar a sess o possibilitando assim ao utilizador salvaguardar a informa o 2 Estes Guias encontram se dispon veis na UIF Unidade de Informa o Financeira Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 12 A sess o reiniciada apenas quando ap s inactividade da sess o por mais de 10 minutos se responder notifica o com Sim Dando clique no bot o Sim a sua sess o reiniciada A sua sess o ir expirar em 10 minutos Deseja renovar a sua sess o 4 2 Mensagem de Confirma o Esta mensagem de confirma o aparece no ecr quando o utilizador estiver a preencher um formul rio qualquer e d um clique fora da sua rea de formul rio A funcionalidade visa prevenir a perda de dados inadvertidamente Mensagem da p gina Web E Q Tem a certeza que deseja sair 4 3 Mensagem de Informa o Esta mensagem aparece quando o utilizador alterou com sucesso a sua senha de acesso ao Portal A Senha alterada com sucesso Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 13 Mas existem mensagens similares relat
31. op foreign currency 6 gt lt previous op foreign currencya6 gt DADOS lt previous op foreign currencya6 gt lt previous op payer eq subject DADOS lt previous op payer eg subject gt lt previous op recipient name gt DADOSs previous op recipient name gt lt previous op recipient account2 DADOS lt previous op recipient account gt lt previous op recipient acc type2DADOSs previous op recipient acc type gt lt previous op finance institute gt DADOS lt sprevious op finance institute gt lt previous op acc creation date gt DADOSs previous op acc creation date gt lt previous op acc state gt DADOSs previous op acc state gt lt previous op other details gt DADOS lt sprevious op other details gt lt previous payer e subject2 DADOS lt previous payer e subject gt lt previous payer name gt DADOS lt previous payer name gt lt previous payer account2 DADOS lt previous payer account gt lt previous_payer_acc_f_instit gt DADOS lt previous_payer_acc_f_instit gt lt previous payer account t2DADOS lt previous payer account t gt lt previous payer acc c date gt DADOS lt previous payer acc c date gt lt previous payer acc state gt DADOS lt previous payer acc state gt lt previous payer details gt DADOS lt previous payer details gt lt previous_ops gt lt module gt lt modules gt 3 Relat rios de Submiss o Submete se no ambiente pr prio o ficheiro com declara o DTN respeitando conforme os dad
32. opera es moedas pr vias diferentes Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 69 Sim caso tenha sido 1 Moeda efectuado estrangeir opera es previous op foreign curren Deve ser preenchido de acordo com o l a presente pr vias previous ops cy 1 modelo ISO 4217 na com opera o moedas estrangeir as Sim caso Montante tenha sido da 12 efectuado l moeda opera es previous op foreign curren l aa l estrangeir pr vias previous ops cya N a presente com na moedas opera o estrangeir as 2 Moeda E estrangeir l previous op foreign curren Deve ser preenchido de acordo com o l a presente Nao previous ops cy 2 modelo ISO 4217 na opera o Montante da 2 moeda previous op foreign curren l 7 estrangeir Nao previous ops cya2 a presente na opera o 3 Moeda l estrangeir previous op foreign curren 2 Deve ser preenchido de acordo com o a presente Nao previous ops cy 3 modelo ISO 4217 na opera o Montante da 3 moeda previous_op_foreign_curren l estrangeir Nao previous ops cya3 a presente na opera o 4 Moeda estrangeir l previous op foreign curren 2 Deve ser preenchido de acordo com o l a presente N o previous ops cy 4 modelo ISO 4217 na opera o Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 70 previous op foreign curren cya4
33. rio g Local de Nascimento h Nacionalidade Preenchimento obrigat rio i G nero Preenchimento obrigat rio j Profiss o Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 21 k Tipo de Documentos Preenchimento obrigat rio Tipo de Documento Passaporte Bilhete de Identidade Carta de Condu o Cart o da Seguran a Social Cart o de Contribuinte Registo Comercial Outro N mero de Documento Preenchimento obrigat rio m Endere o Caixa Postal n Telefone o Fax p Email Correio electr nico q Qualidade do Representante Preenchimento obrigat rio Qualidade do representante S cio Gerente Accionista Mandat rio Funcion rio da Entidade Contabilista Intermedi rio r Documento que titule a qualidade do representante Preenchimento obrigat rio Depois de preencher todos os campos d um clique em Pr ximo para passar para o ecr seguinte que Detalhes da Opera o Suspeita WUIF Declara es Ficheiro Editar Ver Favoritos Ferramentas Ajuda Declara es Sujeito da Declara o a Detalhes da Opera o Suspeita Identifica o do Representante A opera o j ocorreu M Data da Opera o Data da Opera o Autoriza o Pr via Fundos Envolvidos na Opera o pes S Montante Total da Opera o Kz Montante Total da Opera o Kz Moeda Estrangeira
34. 013 11 22 23 20 32 0 DTN 102013326000884 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 22 23 20 32 0 DTN 102013326000883 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 22 23 20 32 0 DTN 102013326000882 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 22 23 20 32 0 DTN 102013326000881 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 22 23 20 32 0 DTN 102013326000880 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 22 23 20 31 0 DTN 102013326000879 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 22 23 20 31 0 DTN 102013326000878 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 22 23 20 31 0 DTN 102013326000877 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 22 23 20 31 0 bd Figura 28 Declara o Criar Declara o DTN Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 31 Ao escolher a op o Declara o de Transac o em Numer rio DTN visualiza a DTN com as diferentes op es de preenchimento WUIF Declara es Sujeito da Declara o Tipo de sujeito E Apelido Denomina o social Nome pr prio Figura 29 Declara o Criar Declara es DTN Sujeito da Declara o 1 O ecr Sujeito da Declara o tem os seguintes campos a preencher a b C Entidade s Tipo de Sujeito Preenchimento obrigat rio Apelido Denomina o Social Preenchimento obrigat rio Nome Pr prio Iniciais Pseud nimo Data de Nascimento Data de publica o do estatuto Preenchimento obrigat rio Local de Nascimento Naci
35. 28 17 00 59 0 DOS 102013296000374 BFA Importada 2013 10 23 19 01 32 0 DOS 102013284000125 BFA Importada 2013 10 11 12 13 14 0 DTN 102013284000124 BFA Importada 2013 10 11 11 56 29 0 DTN 102013284000123 BFA Importada 2013 10 11 11 26 19 0 DTN 102013282000114 BFA Importada 2013 10 09 16 37 14 0 A Figura 8 Declara es Mensagens Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 14 c Carregando no bot o Mensagens abre se a caixa onde se d pode inserir o texto Este texto a ser inserido deve conter o limite m ximo de 4MB d Ap s a inser o do texto o utilizador clica no bot o Adicionar Mensagens Esta uma Mensagem de Teste Figura 9 Envio de Mensagem pela Entidade Externa no Portal e A mensagem ent o enviada devendo o utilizador depois fechar a caixa por meio do clique sob o X no canto superior direito da caixa f Ap s o envio realizado pelo utilizador a outra parte notificada por correio electr nico sobre a exist ncia de uma Mensagem mencionando o NUR da respectiva declara o De notar que o conte do da mesma mensagem s pode ser visualizado no pr prio Portal na Declara o em causa g No caso de a mensagem ser enviada pela UIF a Entidade Externa notificada a partir do endere o padr o do Portal info portal uif ao Infra a t tulo de exemplo um conjunto de ecr s exemplificando a troca de mensagens a UIF e a Entidade Externa Restrito
36. 5000202 Banco Kwanza Invest Importada 2014 02 04 11 58 45 0 DTN 102014035000201 Banco Kwanza Invest Importada 2014 02 04 11 58 45 0 DTN 102014035000200 Banco Kwanza Invest Importada 2014 02 04 11 58 45 0 DTN 102014035000199 Banco Kwanza Invest Importada 2014 02 04 11 58 45 0 Ne Figura 39 Hist rico de Declara es DTN Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 40 No processo de consulta da declara o pode tamb m proceder impress o da mesma por forma a manter um arquivo f sico do mesmo clicando primeiro no bot o Consultar e uma vez aberto o resumo da declara o no bot o Imprimir localizado no canto superior esquerdo da p gina O pr ximo passo depois de concluir o processo de Cria o Envio da DTN e anexa o de ficheiros ser o de verificar na sua caixa de correio electr nico a recep o com a confirma o de envio com o c digo NUR Numero nico de Registo atribu do a DTN Abaixo o formato da mensagem gerada pelo sistema info portal uif ao com o NUR da Declara o Transac o em Numer rio DTN conforme a descri o abaixo Trom info portal lt info portal uif ao gt Date 2013 11 23 Subject A Declara o com o NUR DTN 102013327000887 foi integrada com sucesso To testeaif2013 gmail com lt testeaif2013 gmail com gt Caro a BKI A declara o com o NUR DTN 102013327000887 foi integrada com sucesso no sistema de an lise financeira da UIF
37. 7 Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 2 Lista de Acr nimos BC Branqueamento de Capitais BNA Banco Nacional de Angola DIPD Declara o Individual sobre Pessoa Designada DOS Declara o de Opera o Suspeita DTN Declara o Transac o em Numer rio ETL Extract Transform and Load FT Financiamento ao Terrorismo HTTP Hypertext Transfer Protocol HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure KZ Kwanza de Angola Moeda Nacional MDB Message Digest algorithm 5 NUR N mero nico de Registo das Declara es SSH TLS Secure Sockets Layer Transport Layer Security TXT Acr nimo de ficheiro de texto para representar a extens o do ficheiro UIF Unidade de Informa o Financeira WUIF Web UIF Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 3 1 Introdu o XE Introdu o Este documento o Guia do Utilizador do Web Portal de Submiss o das Entidades Portal de Submiss o das Entidades UIF que permite A submiss o de declara es DOS DTN DPID A comunica o de not cias e ou mensagens entre a as entidades sujeitas e a UIF A garantia da seguran a dos dados e da comunica o A flexibilidade e facilidade de gest o do mapeamento das declara es com os campos do Oracle Mantas ou seja um processo ETL que garante a qualidade dos dados de forma simples e flex vel
38. DADOS lt foreign currency a 4 gt lt foreign currency 5 gt DADOS lt foreign currency 5 gt lt foreign currency a 5 gt DADOS lt foreign currency a gt lt foreign currency 6 gt DADOS foreign currency 6 gt lt foreign currency a 6 gt DADOS lt foreign currency a 6 gt lt previous_operations gt DADOS lt previous_operations gt lt num_previous_operations gt DADOS lt num_previous_operations gt lt payer_equal_subject gt DADOS lt payer_equal_subject gt lt payer_name gt DADOS lt payer_name gt lt account_number gt DADOS lt account_number gt lt account type gt DADOS lt account type gt lt account creation date gt DADOS lt account creation date gt lt account_state gt DADOS lt account_state gt Restricted Privileged and Confidential Page 94 UNIDADE DE INFORMA O FINANCEIRA lt payer finance instit2 DADOS lt payer finance instit gt lt other details gt DADOS lt other details gt lt recipient equal subject gt DADOS lt recipient equal subject gt lt recipient_name gt DADOS lt recipient_name gt lt recipient_account gt DADOS recipient_account gt lt recipient_account_type gt DADOS lt recipient_account_type gt lt recipient finance instit gt DADOS lt recipient finance instit gt lt recipient acc creation dat2DADOS lt frecipient acc creation dat gt lt recipient account state gt DADOS lt recipient account state gt lt recipient other details gt DADOS lt recipient other details gt lt adiitional info gt DA
39. DOS lt adiitional info gt lt root_group gt lt previous_ops gt lt previous_op_date gt DADOS lt previous_op_date gt lt previous op hour gt DADOS lt previous op hour gt lt previous op locality gt DADOS lt previous op locality gt lt previous op municipio gt DADOS lt s previous op municipio gt lt previous op provincia gt DADOS lt previous op provincia gt lt previous op type gt DADOS lt previous op type gt lt previous op amount gt 2DADOS lt s previous op amount gt lt previous op foreign currency gt 2DADOS lt previous op foreign currency gt lt previous op foreign currency 1 gt DADOS lt s previous op foreign currency 1 gt lt previous op foreign currencya1 gt DADOS lt previous op foreign currencyal gt lt previous op foreign currency 2 gt 2DADOS lt previous op foreign currency 2 gt lt previous op foreign currencyaZ gt DADOS lt previous op foreign currencya gt lt previous op foreign currency S gt DADOS lt previous op foreign currency 3 gt lt previous op foreign currencyaS gt DADOS lt previous op foreign currencyaS gt lt previous op foreign currency 4 gt DADOS lt previous op foreign currency 4 gt lt previous op foreign currencyad gt DADOS lt sprevious op foreign currencyad gt lt previous op foreign currency 5 gt DADOS lt previous op foreign currency 5 gt lt previous op foreign currencyas gt DADOS previous op foreign currencyas gt lt previous op foreign currency 6 gt DADOS lt s previous op foreign curr
40. PIN com validade de 90 dias Para todo e qualquer utilizador a Palavra Passe tem a validade de 30 dias Assim transcorrido este per odo no seu pr ximo acesso o sistema automaticamente requer a cria o de nova Palavra Passe Juntamente com esta cria o e de forma autom tica o C digo PIN tamb m alterado Ap s a conclus o da cria o o Sistema apresenta lhe uma notifica o pop up window informando que uma mensagem por correio electr nico foi enviada com o novo PIN 3 Bloqueio da Conta ap s um per odo de inactividade de 30 dias Se durante o per odo de 30 dias n o aceder ao Portal a sua conta ser bloqueada pelo sistema Neste caso dever contactar a UIF para proceder ao desbloqueio da mesma Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 8 Ho Z WUIF Mudar Senha de Ac x Figura 4 Altera o da Senha com Sucesso 2 3 Outros requisitos Para aceder ao Portal de Submiss o das Entidades o utilizador dever ter um dos seguintes Browser Navegador de Internet Internet Explorer IE8 ou vers es superiores Mozilla Firefox Google Chrome e ou Safari Relativamente vers o do IE8 ha que notar que algumas valida es acontecem de forma diferente Se for um navegador ou Browser n o actualizado alguns servi os podem n o estar dispon veis como nas vers es superiores como por exemplo a valida o do tamanho dos anexos 1MB Recomend
41. Page 33 h G nero Preenchimento obrigat rio ii Profiss o j Tipo de Documento Preenchimento obrigat rio k N mero de Documento Preenchimento obrigat rio Endere o Caixa Postal Telefone m Fax n E mail Correio electr nico o Qualidade do Representante Preenchimento obrigat rio Declara es Sujeito da Declara o Telefone Identifica o do Representante Fax Emai Qualidade Do Representante sentante yx p Documento Identificativo do Representante Preenchimento obrigat rio Depois de preencher os campos com os dados clique em Pr ximo para passar para o ecr seguinte Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 34 WUIF Declara es Declara es Sujeito da Deciara o es a Detalhes da Opera o Identifica o do Representante Natureza da transa o S Data da opera o Hora da opera o Localidade Munic pio em cu Figura 31 Declara es Criar Declara o DTN Detalhes da Opera o 1 O ecr Detalhes da Opera o tem os seguintes campos a preencher a Natureza da Transac o Preenchimento obrigat rio Entrada em Numer rio Il Sa da em Numerario WII C mbio de Moeda b Data da Opera o Preenchimento obrigat rio c Hora da Opera o d Localidade e Munic pio f Prov ncia g Tipo de Opera
42. Social Cart o de Contribuinte Registo Comercial NIF N mero de doc number Sim 50 root group document 0 Endere o Address Caixa N o 255 root group postal Telephone Telefone N o 50 root group Fax Fax N o 255 root group Deve representar um email v lido Email Email N o 255 root group Exemplo email server domain Rela o entre o no Deve ser preenchido com Cliente Cliente sujeito e a Relationship N o 2000 Potencial Pessoa Entidade envolvida na root group entidade Opera o que submete Existe Deve ser preenchido com os valores envolvime num ricos caso haja envolvimento do has representative nto deum Sim 1 root group representante 1 SIM ou 2 NAO caso representa contr rio nte Sim se existe exe surname Apelido 150 root group envolvime nto de um Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 63 respons v el Sim se existe Nome envolvime exe name 60 root group pr prio nto de um respons v el exe initials Iniciais N o 5 root group Pseud ni exe alias N o 10 root group mo Sim se existe Data de envolvime exe birth date nasciment Data no formato DD MM YYYY root group nto de um 0 respons v el Local de exe birth place nasciment Nao 50 root_group 0 Sim se existe l Nacionalid envolvime Deve ser preenchido com os valores da exe nationality 50 l root group ade nto de um lista presente na folha pa ses respons
43. YYY root group opera o Hora da operation hour 7 Nao 5 Hora no formato hh mm root_group opera o Locality Localidade N o 100 root group municipio Munic pio N o 100 root group Prov ncia Prov ncia N o 100 root group Tipo de Deve ser preenchido com um dos opera o l seguintes valores Entrada em Numer rio num op type Sim 100 root group em Sa da em Numer rio C mbio de Moeda numer rio Montante Amount Sim root group total Kz Moeda estrangeir a l lt l Deve ser preenchido com TRUE caso ta foreign currency especifica Sim l root group transac o envolver moedas estrangeiras r at 6 moedas diferentes Sim se 15 Moeda existe l presente envolvime Deve ser preenchido de acordo com o foreign currency 1 3 root group na nto de modelo ISO 4217 opera o moeda estrangeir Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 65 Sim se Montante da 1 moeda foreign currency a 1 nto de root group presente existe envolvime moeda na l X estrangeir opera o a 25 Moeda l presente Deve ser preenchido de acordo com o foreign currency 2 N o 3 root group na modelo ISO 4217 opera o Montante da 2 l moeda foreign currency a 2 N o root group presente na opera o 3 Moeda l presente Deve ser preenchido de acordo com o foreign currency 3 N o 3 root group na modelo ISO 4217 opera o Montante da 3 l Moeda fo
44. a UIFO1 As credenciais de acesso ao Portal da Unidade de Informa o Financeira passam a ser as seguintes Utilizador E mail teste gmail com Chave de Acesso 1111111111 Recomendamos que entre em contacto com o administrador de sistema de forma a obter a nova senha Com os melhores cumprimentos Equipa UIF A caixa postal emissora deste mail exclusivamente para envio de mensagens pelo que n o deve utilizar este email caso queira contactar nos kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk This footnote confirms that this email message has been scanned by PineApp Mail SeCure for the presence of malicious code vandals amp computer viruses Ap s a cria o do perfil para aceder ao Portal o novo utilizador precisar ter dispon vel a seguinte informa o 1 Endere o Hiperliga o do Portal de Submiss o das Entidades da UIF httos 192 168 225 1 wuif login 2 Nome de Utilizador Correio Electr nico disponibilizado para a cria o 3 PIN C digo Num rico 4 Palavra Passe ou Senha de Acesso ao Portal C digo Alfanum rico Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 5 UNIDADE DE INFORMA O FINANCEIRA 2 1 Autentica o Para a autentica o no Portal de Submiss o das Entidades da UIF o utilizador deve aceder o endere o utilizando os dados enviados por correio electr nico Nome do Utilizador PIN e a S
45. a se assim ao utilizador com esta vers o que active o modo de compatibilidade existente no pr prio Browser Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 9 Ficheiro Editar Ver Favoritos Ferramentas Ajuda m Autentica o Email Senha de acesso Ficheiro Localizar Desactivar Ver Imagens Cache Ferramentas Validar Modo do Browser Vista Compat do IE9 Modo do Documento padr es do IE9 x Figura 5 P gina Inicial de acesso ao Portal de Submiss o das Entidades da UIF 3 Configura o do Portal A configura o da p gina do utilizador com perfil de entidade externa entidades obrigadas financeiras e n o financeiras conforme ecr da figura 6 s tem dois atributos constitu dos pelos seguintes Menus 1 P gina Inicial Ecr Principal pode ver as not cias publicadas pela UIF do lado esquerdo e as declara es submetidas recentemente pela pr pria entidade do lado direito 2 Declara es Ecr com o hist rico das Declara es Submetidas enviadas UIF ecr de cria o das declara es consulta reenvio e mensagens Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 10 S WUIF Home x gt C D 172211 104 8080 wuif home av i i i Figura 6 Pagina Inicial Entidade Externa 3 1 Pagina Inicial O separador da P gina inicial cont m as seguintes funcionalidades 1 No lado esquerdo t
46. anza Invest Importada 2014 02 11 18 11 42 0 DOS 112014035000205 Cota Angola Cambio Importada 2014 02 04 18 57 24 0 DTN 102014035000204 Banco Kwanza Invest Importada 2014 02 04 17 34 13 0 DTN 102014035000203 Banco Kwanza Invest Importada 2014 02 04 11 58 45 0 DTN 102014035000202 Banco Kwanza Invest Importada 2014 02 04 11 58 45 0 DTN 102014035000201 Banco Kwanza Invest Importada 2014 02 04 11 58 45 0 DTN 102014035000200 Banco Kwanza Invest Importada 2014 02 04 11 58 45 0 DTN 102014035000199 Banco Kwanza Invest Importada 2014 02 04 11 58 45 0 DTN 102014035000198 Banco Kwanza Invest Importada 2014 02 04 11 58 45 0 L Figura 27 Operador UIF Declara o DOS Submetida No processo de consulta da declara o pode tamb m proceder impress o da mesma por forma a manter um arquivo f sico do mesmo clicando primeiro no bot o Consultar e uma vez aberto o resumo da declara o no bot o Imprimir localizado no canto superior esquerdo da p gina 6 2 Cria o de uma Declara o de Transac o em Numer rio Para criar uma DTN no menu principal escolha a op o Declara es Criar Declara o e seleccione a op o DTN Para mais informa es sobre o preenchimento leia o Guia de Preenchimento DTN da UIF WUIF Declara es x A NUR Data In cio Tipo Declaracao X Entidade DOS j e pr b l Do 5 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 23 19 39 19 0 DTN 102013326000885 Banco Kwanza Invest Importada 2
47. aplica o Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 72 lt xml version 1 0 encoding UTF 8 gt lt root gt lt fields gt lt field gt numCase lt field gt lt field gt type lt field gt lt field gt entNif lt field gt lt field gt subject type lt field gt lt field gt surname lt field gt lt field gt name lt field gt lt field gt initials lt field gt lt field gt alias lt field gt lt field gt birth_date lt field gt lt field gt birth_place lt field gt lt field gt nationality lt field gt lt field gt gender lt field gt lt field gt profession lt field gt lt field gt doc_type lt field gt lt field gt doc_number lt field gt lt field gt address lt field gt lt field gt telephone lt field gt lt field gt fax lt field gt lt field gt email lt field gt lt field gt relationship lt field gt Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 73 lt field gt has representative lt field gt lt field gt exe_surname lt field gt lt field gt exe_name lt field gt lt field gt exe_initials lt field gt lt field gt exe_alias lt field gt lt field gt exe_birth_date lt field gt lt field gt exe_birth_place lt field gt lt field gt exe_nationality lt field gt lt field gt exe_gender lt field gt lt field gt exe_profession lt field gt lt f
48. cases P BEX wur Declara es x lad 4 UNIDADE DE INFORMA O w FINANCEIRA Declara es Sujeito da Declara o Houve um problema na submissao do formulario Tente outra vez O campo Data da Opera o representa uma data 18 06 2013 ulterior a data corrente Detalhes da Opera o Suspeita Descri o da Opera o e da Actividade Suspeita Descri o da s Ac o es Efectuada s Informa o Adicional Figura 23 Declara es Criar Declara o DOS Mensagem de Erro Na p gina de Resumo da Figura 22 pode visualizar todos os campos preenchidos e confirmar a informa o e que os dados preenchidos s o correctos Sen o pode voltar para os ecr s anteriores e rectificar a informa o e depois de validar pode passar para o pr ximo passo Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 27 Ainda na p gina do Resumo o Operador da UIF pode anexar os ficheiros que entender convenientes mediante o clique no bot o Adicionar Ficheiros seleccionando depois o s ficheiro s pretendido s Organizar Nova pasta a 7 Favoritos EE Ambiente de trat El Locais recentes SkyDrive Hg Transfer ncias 9 Bibliotecas E Documentos EE Imagens a M sica H v deos d Grupo Dom stico fd Documentos Anexos Nome v Procurar em Anexos E Data de modifica Tipo
49. completo do benefici rio Preenchimento obrigat rio t Conta do benefici rio u Tipo de conta do benefici rio Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 36 v Institui o financeira do benefici rio w Data de abertura da conta do benefici rio x Estado da conta do benefici rio y Outros detalhes do benefici rio Depois de preencher os campos com os dados clique em Pr ximo para passar para o ecr seguinte Declara es Sujeito da Declara o Opera es Relacionadas Identifica o do Representante C Foram efectuadas outras opera es pelo sujeito da declara o nas ltimas 24 Detalhes da Opera o horas Numero de opera es anteriores Opera es Relacionadas gt Opera es do Sujeito nas ltimas 24 horas Opera es do Sujeito nas ltimas 24 horas ow Votar Figura 32 Declara o Criar Declara o DTN Opera es Relacionadas 1 O ecr Opera es Relacionadas tem os seguintes campos a preencher a Foram efectuadas outras opera es pelo sujeito da declara o nas ultimas 24 horas b N mero de Opera es Anteriores c Opera es do Sujeito nas ltimas 24 horas Caso o sujeito tenha realizado outras opera es nas ltimas 24h o utilizador dever clicar na checkbox frente da pergunta referida na al nea a e introduzir o n mero de opera es anteriores na caixa da al nea b Clicando a seguir no bo
50. cy 6 gt lt foreign currency 6 gt lt foreign currency a 6 gt lt foreign currency a 6 gt Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 80 lt previous operations gt lt previous operations gt lt num previous operations gt lt num previous operations gt lt payer equal subject gt lt payer equal subject gt lt payer name gt lt payer name gt lt account number gt lt account number gt lt account type gt lt account type gt lt account creation date gt lt account creation date gt lt account state gt lt account state gt lt payer finance instit gt lt payer finance instit gt lt other details gt lt other details gt lt recipient equal subject gt lt recipient equal subject gt lt recipient name gt lt recipient name gt lt recipient account gt lt recipient account gt lt recipient account type gt lt recipient account type gt lt recipient finance instit gt lt recipient finance instit gt lt recipient acc creation dat gt lt recipient acc creation dat gt lt recipient account state gt lt recipient account state gt lt recipient other details gt lt recipient other details gt lt aditional info gt lt aditional info gt lt root group gt lt previous ops gt lt previous op date gt lt previous op date gt lt previous op hour gt lt previous op hour gt Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and C
51. dentifica o do Representante Informa o adicional Detalhes da Opera o Opera es Relacionadas EE Votar Figura 36 Declara es Criar Declara o DTN Informa o Adicional 1 O ecr Informa o Adicional possui um nico campo a preencher a Informa o Adicional Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 38 Depois de preencher o campo com os dados clique em Pr ximo para passar para o ecr seguinte CO o o Zaos Declara es Sujeito da Deciara o Adicionar Ficheiros Identifica o do Representante Ficheiro Detalhes da Opera o Sec o Sujeito da Informa o Adicional Declara o Opera es Relacionadas Campo Tipo de sujeito Apelido Denomina o social Nome pr prio Iniciais Pseud nimo Data de nascimento Data de publica o do estatuto Local de nascimento Figura 37 Declara es Criar Declara o DTN Resumo Valor Colectivo ANTA SA 01 02 2009 Na p gina de Resumo da Figura 51 pode visualizar todos os campos preenchidos e confirmar a informa o e que os dados preenchidos s o correctos Sen o pode voltar para os ecr s anteriores e rectificar a informa o e depois de validar pode passar para o pr ximo passo Ainda na p gina do Resumo o Operador da UIF pode anexar os ficheiros que entender convenientes mediante o clique no bot o Adicionar Ficheiros seleccionando depois o s ficheir
52. der gt lt exe gender gt lt exe profession gt lt exe profession gt lt exe doc type gt lt exe doc type gt lt exe doc number gt lt exe doc number gt lt exe address gt lt exe address gt lt exe telephone gt lt exe telephone gt lt exe fax gt lt exe fax gt lt exe email gt lt exe email gt Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 79 lt exe rep type gt lt exe rep type gt lt exe rep doc gt lt exe rep doc gt lt op nature gt lt op nature gt lt operation date gt lt operation date gt lt operation hour gt lt operation hour gt lt locality gt lt locality gt lt municipio gt lt municipio gt lt provincia gt lt provincia gt lt num op type gt lt num op type gt lt amount gt lt amount gt lt foreign currency gt lt foreign currency gt lt foreign currency 1 gt lt foreign currency 1 gt lt foreign currency a 1 gt lt foreign currency a 1 gt lt foreign currency 2 gt lt foreign currency 2 gt lt foreign currency a 2 gt lt foreign currency a 2 gt lt foreign currency 3 gt lt foreign currency 3 gt lt foreign currency a 3 gt lt foreign currency a 3 gt lt foreign currency 4 gt lt foreign currency 4 gt lt foreign currency a 4 gt lt foreign currency a 4 gt lt foreign currency 5 gt lt foreign currency 5 gt lt foreign currency a 5 gt lt foreign currency a 5 gt lt foreign curren
53. dicionar novos ficheiros Para tal clique no bot o Adicionar Ficheiro e seleccione qual o ficheiro que pretende adicionar declara o 7 3 Reenvio de Declara es Esta op o esta dispon vel em todas as declara es existentes no Portal aplicando se apenas as Declara es submetidas com Erro o utilizador pode reenviar dando um clique me cima da Declara o com Erro e em seguida no bot o Reenviar Podemos visualizar o ecr na figura 50 Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 57 Ficheiro Editar Ver Favoritos Ferramentas Ajuda NUR DTN 102013323000781 Data In cio Data Fim Tipo Declaracao Entidade ses UU NUR Entidade Estado Data de Cria o DTN 102013323000781 Banco Kwanza Invest Com erros 2013 11 19 12 37 31 0 1 4061 lt gt Todos os Direitos Reservados a UIF Ficheiro Localizar Desactivar Ver Imagens Cache Ferramentas Validar Modo do Browser Vista Compat do IE9 Modo do Documento padr es do IE9 Bmx Figura 53 Declara es Reenviar DTN No ecr acima listamos uma Declara o com Erro para realizarmos o Reenvio Depois de identificarmos a Declara o com Erro damos um clique no bot o Reenviar podemos ver no ecr da figura 51 WUIF Declara es ra Ficheiro Editar Ver Favoritos Ferramentas Ajuda Declara o re enviada com successo NUR DTN 102013323000781 Data In cio Data Fim
54. e vandals amp computer viruses HAKKAR IK RLL LR AKKA kk kk kk kk kk k kk kk kk kk kk kk R 7 4 Envio de Mensagens O envio de Mensagens tamb m est dispon vel em todas as Declara es existentes no hist rico de cada utilizador no portal Atrav s desta funcionalidade a Entidade pode enviar Mensagens a UIF ou vice versa a solicitar mais detalhes sobre a uma determinada Declara o No menu d um clique em Declara es escolha a declara o que pretende enviar Mensagem e em seguida d um clique em Mensagens conforme podemos ver no ecr da figura 52 Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 59 NUR Data In cio Data Fim Tipo Declaracao 9 Entidade E Banco Kwanza Inves DTN 102013326000884 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 22 23 20 32 0 DTN 102013326000883 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 22 23 20 32 0 DTN 102013326000882 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 22 23 20 32 0 DTN 102013326000881 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 22 23 20 32 0 DTN 102013326000880 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 22 23 20 31 0 DTN 102013326000879 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 22 23 20 31 0 DTN 102013326000878 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 22 23 20 31 0 DTN 102013326000877 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 22 23 20 31 0 140 de 1906 gt Direitos F a UIF v Figura 55 Declara es DOS Mensagem 7 5 Imprimir A Entidade que submet
55. e se configurar varias fags modules Ou seja cada declara o corresponde a uma fag module Para as DTNs est sec o dever conter a seguinte defini o em que as fags xml devem ser preenchidas de acordo com o ficheiro de mapeamento XML Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 92 e lt modules gt lt module gt lt root group gt Restrito Privado e Confidencial lt numCase gt 1 lt numlase gt lt type gt DTNE lt type gt lt surname gt DADOS lt surname gt lt name gt DADOS lt name gt lt initials gt DADOS lt nitials gt lt alias gt DADOS lt alias gt lt birth date gt DADOS lt birth date gt lt birth place gt DADOS lt birth place gt lt nationality gt DADOS lt nationality gt lt gender gt DADOS s gender gt lt profession gt DADOS lt profession gt lt doc_type gt DADOS lt doc_type gt lt doc_number gt DADOS lt doc_number gt lt address gt DADOS lt adaress gt lt telephone gt DADOS lt telephone gt lt fax gt DADOS lt fax gt lt email gt DADOS lt email gt lt relationship gt DADOS lt relationship gt lt has representative gt DADOS lt s has representative gt lt exe sumame gt DADOS lt exe sumame gt lt exe name gt DADOS lt exe name gt lt exe initials gt DADOS lt exe initials gt lt exe alias gt DADOS lt exe alias gt lt exe birth date gt DADOS lt exe birth date gt lt exe birth place gt DADOS lt exe birth place g
56. ecipient name gt lt previous op recipient account gt lt previous op recipient account gt lt previous op recipient acc type gt lt previous op recipient acc type gt lt previous op finance institute gt lt previous op finance institute gt Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 82 lt previous op acc creation date gt lt previous op acc creation date gt lt previous op acc state gt lt previous op acc state gt lt previous op other details gt lt previous op other details gt lt previous payer e subject gt lt previous payer e subject gt lt previous payer name gt lt previous payer name gt lt previous payer account gt lt previous payer account gt lt previous payer acc f instit gt lt previous payer acc f instit gt lt previous payer account t gt lt previous payer account t gt lt previous payer acc c date gt lt previous payer acc c date gt lt previous payer acc state gt lt previous payer acc state gt lt previous payer details gt lt previous payer details gt lt previous ops gt lt module gt lt modules gt lt root gt 9 Guia de Preenchimento do Ficheiros XML Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 83 Neste cap tulo anexamos o Documento de suporte com os requisitos t cnicos e funcionais para as Entidades Externas serem capazes de criarem o Ficheiro XML com a forma
57. eld gt payer_equal_subject lt field gt lt field gt payer_name lt field gt lt field gt account_number lt field gt lt field gt account_type lt field gt lt field gt account_creation_date lt field gt Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 75 _ Sene lt field gt account state lt field gt lt field gt payer finance instit lt field gt lt field gt other details lt field gt lt field gt recipient equal subject lt field gt lt field gt recipient_name lt field gt lt field gt recipient_account lt field gt lt field gt recipient_account_type lt field gt lt field gt recipient_finance_instit lt field gt lt field gt recipient_acc_creation_dat lt field gt lt field gt recipient_account_state lt field gt lt field gt recipient_other_details lt field gt lt field gt aditional_info lt field gt lt field gt previous_op_date lt field gt lt field gt previous_op_hour lt field gt lt field gt previous_op_locality lt field gt lt field gt previous_op_municipio lt field gt lt field gt previous_op_provincia lt field gt lt field gt previous_op_type lt field gt lt field gt previous_op_amount lt field gt lt field gt previous_op_foreign_currency lt field gt lt field gt previous op foreign currency 1 lt field gt lt field gt previous op foreign currencyal lt field gt lt field gt previous op foreign currency 2 lt field gt Restrito Privado e Confidencial
58. em o bloco Not cias 2 No lado direito a listagem das ltimas declara es submetidas em primeiro lugar aquelas com sucesso e a seguir as com erro 3 2 Declara es As declara es s o as comunica es feitas pelas entidades sujeitas UIF em diferentes formatos e com diferentes objectivos No Portal de Submiss o da UIF poss vel submeter os seguintes tipos de declara es emitidas pela UIF 1 Declara o de Opera o Suspeita DOS 2 Declara o de Transac o em Numer rio DTN 3 Declara o Individual sobre Pessoa Designada DIPD Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 11 Para submiss o no Portal de Submiss o das Entidades da UIF dever o ser conhecidos os Guias de Preenchimento das Declara es especificamente para cada tipo de declara o DOS DTN e DIPD S WUIF Home x gt D 172211 104 8080 wuif home ay Noticias Actualiza o do Portal Novas Funcionalidades Noticia de Teste Cria o de Noticia de Teste UIF Forma o Portal UIF Forma o Portai RE Apresenta o Portal das Entidades Teste UIF Arranque Portal ae Peren UIF N car Figura 7 Declara es A submiss o e o tratamento das declara es ser o abordados de forma desenvolvida no Cap tulo 6 deste Manual 4 Mensagens de Notifica o no Portal No Portal existem diferentes tipos de Mensagens de Notifica
59. ency 6 gt Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 95 UNIDADE DE INFORMA O FINANCEIRA lt previous op foreign currencya6 gt DADOS lt previous op foreign currencyab gt lt previous op payer eq subject DADOS lt previous op payer eg subject gt lt previous op recipient name gt DADOSs previous op recipient name gt lt previous op recipient account2 DADOS previous op recipient account gt lt previous op recipient acc type2DADOSs previous op recipient acc type gt lt previous op finance institute gt DADOS lt sprevious op finance institute gt lt previous op acc creation date gt DADOS lt previous op acc creation date gt lt previous op acc state gt DADOSs previous op acc state gt lt previous op other details gt DADOS lt previous op other details gt lt previous payer e subject gt 2 DADOS lt previous payer e subject gt lt previous payer name gt DADOS lt sprevious payer name gt lt previous payer account2 DADOS siprevious payer account gt lt previous payer acc L instit gt DADOS lt previous payer acc F instit gt lt previous payer account t2DADOS lt previous payer account t gt lt previous payer acc c date gt DADOS lt previous payer acc c date gt lt previous payer acc state gt DADOS lt previous payer acc state gt lt previous payer details gt DADOS lt previous payer details gt lt previous_ops gt lt previous_ops gt lt previous_op_date gt DADOS lt pre
60. enha de Acesso Dever preencher os campos com os dados correctos enviados por correio electr nico inserindo a Senha e preenchendo o PIN inserindo os n meros conforme as posi es apresentadas no ecr No seu primeiro Login ser lhe pedida a altera o da Senha Palavra Passe Relativamente Senha a cada acesso a margem de erro 3 isto pode ter at 2 tentativas falhadas na terceira a conta bloqueada obrigando se ao contacto com a UIF para reactiva o da mesma e gera o de um novo PIN O Utilizador receber por correio electr nico o novo C digo PIN para desbloqueio e a sua Senha de Acesso ao Portal ser alterada para a Senha Padr o do Sistema no seu primeiro Login Quanto ao C digo PIN c digo de acesso gerado pelo sistema tem sempre 10 d gitos de O a 9 A cada nova sess o s o requeridas no ecr combina es diferentes em blocos de 3 referentes s posi es dos d gitos na estrutura do PIN que variam entre 1 a 10 ver Figura 1 WUIF Autentica o lad Ficheiro Editar Ver Favoritos Ferramentas Ajuda m Autentica o Email Ficheiro Localizar Desactivar Ver Imagens Cache Ferramentas Validar Modo do Browser Vista Compat do IE9 Modo do Documento padr es do IE9 Fx Figura 1 P gina inicial com os detalhes de acesso 1 O nome do utilizador o Correio Electr nico disponibilizado para cria o do perfil Restrito Privado e Confidencial
61. esentante 1 SIM ou 2 NAO caso contr rio root group payer name Identifica o do ordenante Sim 200 root group account number N mero da conta do ordenante root group account type Tipo de conta do ordenante N o 100 root group Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 67 account creation date Data de abertura da conta do ordenante N o root group account state Estado da conta do ordenante Deve ser preenchido com Activo Inactivo Congelado root group payer finance instit Institui o financeira do ordenante 100 root group other details Outros detalhes do ordenante 255 root group recipient equal subject O ordenante e o sujeito da declara o s o a mesma pessoa en tidade Sim Deve ser preenchido com os valores num ricos caso haja envolvimento do representante 1 SIM ou 2 NAO caso contr rio root group recipient name Nome completo do benefici ri o Sim 200 root_group recipient_account Conta do benefici ri o 50 root group recipient account type Tipo de conta do benefici ri o 50 root_group recipient_finance_instit Institui o financeira do benefici ri o 100 root group recipient acc creation dat Data de abertura da conta do benefici
62. eu uma declara o querendo pode imprimi la para guardar no seu arquivo f sico Para imprimir uma declara o previamente submetida d um clique em Declara es em seguida d um clique em cima da Declara o que pretende imprimir e aparecer o bot o Consultar D um clique no bot o Consultar e aparecer os Detalhes da Declara o com o bot o Imprimir conforme a figura abaixo 2 EJ G E TRR Po 9 raba O Bem vindo so PortalSegurod WUIF Declara es g Fie Edit View Favores Tools Help D E S Pager Sar Tos O SATO DOS 102014302000001 A Detahes imprimir Detalhes Adicionar Ficheros Ficheiro DES 00182 00183 dox x Sec o Campo Valor Sujeto da Tipo de Deciara o BC Deciara o Tipo de Sujeito da Singular Dedara o Apesdo Denomina o MORENO Social Nome Pr prio DEISY Iniciais v Ae lt Figura 56 Declara es Consultar Imprimir D um clique no bot o Imprimir e aparece a op o de Abrir ou Salvar a declara o conforme a Figura 54 Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 60 6 2 TRR ic P Q Cetatea Z Bem vindo ao PoralSegurod Z WUE Declara es He Edt View Favorites Toos Help hr DG Br Pager Nar Tooke O GATO DOS 102014302000001 l A Deiahes amp Imprimir Detalhes Adicionar Ficheiros Ficheiro DES 00182 00183 docx x Sec o Campo Valor Tipo de Declara o BC Singular Declara
63. ield gt exe_doc_type lt field gt lt field gt exe_doc_number lt field gt lt field gt exe address lt field gt lt field gt exe_telephone lt field gt lt field gt exe_fax lt field gt lt field gt exe_email lt field gt lt field gt exe_rep_type lt field gt lt field gt exe_rep_doc lt field gt lt field gt op_nature lt field gt lt field gt operation_date lt field gt lt field gt operation_hour lt field gt lt field gt locality lt field gt lt field gt municipio lt field gt Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 74 lt field gt provincia lt field gt lt field gt num op types field gt lt field gt amount lt field gt lt field gt foreign_currency lt field gt lt field gt foreign_currency_1 lt field gt lt field gt foreign_currency_a_1 lt field gt lt field gt foreign_currency_2 lt field gt lt field gt foreign_currency_a_2 lt field gt lt field gt foreign_currency_5 lt field gt lt field gt foreign_currency_a_5 lt field gt lt field gt foreign_currency_3 lt field gt lt field gt foreign_currency_a_3 lt field gt lt field gt foreign_currency_4 lt field gt lt field gt foreign_currency_a_4 lt field gt lt field gt foreign_currency_6 lt field gt lt field gt foreign_currency_a_6 lt field gt lt field gt previous_operations lt field gt lt field gt num_previous_operations lt field gt lt fi
64. ivamente a altera es com sucesso de Noticias 5 Servi o de Mensagens nas Declara es No portal foi criado o sistema de troca de mensagens entre o Operador UIF e a Entidade que submete a declara o no mbito das declara es Portanto esta funcionalidade encontra se sob o separador Declara es e s pode ser utilizada juntamente com cada declara o em concreto Este sistema de conversa o entre a UIF e as Entidades que submetem apenas vis vel aos utilizadores cadastrados no portal e que submetem e ou recebem declara es O funcionamento desta funcionalidade o seguinte a Ap s a submiss o de uma declara o a Entidade Externa que submeteu a declara o ou o Operador UIF que recebeu a mesma queiram paralelamente submiss o feita fornecer Entidade Externa ou requerer Operador da UIF mais detalhes da declara o submetida pode enviar Mensagens atrav s do Portal na barra Mensagens dentro do separador Declara es b Para tal o utilizador deve escolher a declara o sobre a qual pretende fornecer ou solicitar informa o d um clique em cima da Declara o para poder visualizar as op es Consultar Reenviar e Mensagens WUIF Declara es NUR Data In cio Data Fim Tipo Declaracao 9 Entidade Une ei DIPD 102013302000638 BFA Importada 2013 10 29 10 41 54 0 DIPD 102013301000587 BFA Importada 2013 10 28 17 28 17 0 DIPD 102013301000586 BFA Importada 2013 10
65. l com lt testeaif2013 gmail com gt Caro a BKI A declara o com o NUR DTN 102013324000827 foi integrada com sucesso no sistema de an lise financeira da UIF A UIF agradece a sua colabora o Com os melhores cumprimentos Equipa UIF Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 54 A caixa postal emissora deste mail exclusivamente para envio de mensagens pelo que n o deve utilizar este email caso queira contactar nos HK KK KK KKK KK KKK KKK IKK RRR RRR RRR EE ERK IR EKER AREER k kk kk kk kk kk k k kk kk kk k kk kk kk This footnote confirms that this email message has been scanned by PineApp Mail SeCure for the presence of malicious code vandals amp computer viruses KKK KKK KKK KK RRR RRR IKK REE RR RRR KR ERR ERE e ke eke ke REE KER ERA RR ER kk kkk kk kk O sistema tamb m envia mensagem a informar que n o foi poss vel realizar a integra o da declara o sempre informando sobre o c digo NUR gerado pelo sistema conforme a mensagem abaixo From info portal lt info portal uif ao gt Date 2013 11 16 Subject A Declara o com o NUR DTN 102013324000826 cont m erros To testeaif2013 gmail com lt testeaif2013 gmail com gt Caro a BKI N o foi poss vel a integra o da declara o com o NUR DTN 102013324000826 com o sistema de an lise financeira da UIF Agradecemos o seu contacto com a nossa equipe de forma a resolver esta situa o Co
66. m os melhores cumprimentos Equipa UIF A caixa postal emissora deste mail exclusivamente para envio de mensagens pelo que n o deve utilizar este email caso queira contactar nos XA AA AKKA IK KER IKK LR RIE ERIK IRIE IRIE RR AA KA kk kkk kk AKKA AAA This footnote confirms that this email message has been scanned by PineApp Mail SeCure for the presence of malicious code vandals amp computer viruses HARK IK AA AKKA KERIKERI IRR LDL RR AA kkk kk AKKA AAA 7 Outras funcionalidades Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 55 No Portal s o dispon veis as seguintes opera es relativamente a todas as declara es submetidas 1 Consulta 2 Reenvio 3 Mensagens 4 Imprimir Cada uma destas funcionalidades est dispon vel no Hist rico das Entidades cadastradas no Portal 7 1 Consultar uma Declara o Para consultar os dados de uma declara o d um clique em Declara es em seguida d um clique em cima da Declara o que pretende realizar a consulta e aparecer o bot o Consultar ao lado da op o Criar Declara o conforme o ecr da figura 49 WUIF Declara es x NUR Data Inicio Tipo Declaracao M Entidade NUR Estado Data de Cria o DOS 102013327000886 Banco Kwanza Invest Submetido 2013 11 23 19 39 19 0 DTN 102013326000885 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 22 23 20 32 0 DTN 102013326000884 Banco Kwanza I
67. num previous operations lt field gt lt field gt payer equal subject lt field gt lt field gt payer_name lt field gt lt field gt account numbers field gt lt field gt account_type lt field gt lt tield gt account_creation_date lt field gt lt tield gt account_state lt field gt lt tield gt payer_finance_instit lt field gt lt tield gt other_details lt field gt lt field gt recipient_equal_subject lt field gt lt field gt recipient_name lt field gt lt field gt recipient_account lt field gt lt field gt recipient_account_type lt field gt Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 89 UNIDADE DE INFORMA O FINANCEIRA lt field gt recipient finance instit lt field gt lt field gt recipient acc creation dat lt field gt lt field gt recipient account state lt field gt lt field gt recipient other details lt field gt lt tield gt aditional_info lt field gt lt field gt previous_op_date lt field gt lt field gt previous_op_hour lt field gt lt field gt previous_op_locality lt field gt lt field gt previous_op_municipio lt field gt lt field gt previous_op_provincia lt field gt lt field gt previous_op_type lt field gt lt field gt previous op amount lt field gt lt field gt previous op foreign currency lt field gt lt field gt previous op foreign currency 1 lt field gt lt field gt previous op foreign currencya1 lt field gt lt field gt previous op f
68. nvest Importada 2013 11 22 23 20 32 0 DTN 102013326000883 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 22 23 20 32 0 DTN 102013326000882 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 22 23 20 32 0 DTN 102013326000881 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 22 23 20 32 0 DTN 102013326000880 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 22 23 20 31 0 DTN 102013326000879 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 22 23 20 31 0 DTN 102013326000878 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 22 23 20 31 0 DTN 102013326000877 Banco Kwanza Invest Importada 2013 11 22 23 20 31 0 140 de 1906 lt gt Figura 51 Declara es Consultar D um clique no bot o Consultar pode visualizar os detalhes da declara o conforme a figura 50 Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 56 za G E https 172 21 1 102 wuif cases D 9 Certificateer G Bem vindo ao Portal Seguro d Z WUIF Declara es File Edit View Favorites Tools Help Br Dr ah Pager Safety Toos G NINO DOS 102014302000001 A Detalhes Imprimir Detalhes Adicionar Ficheiros Ficheiro DES 00182 00183 docx x Sec o Campo Valor Sujeito da Tipo de Declara o BC Declara o Tipo de Sujeito da Singular Declara o Apelido Denomina o MORENO Social Nome Pr prio DEISY Iniciais 100 Figura 52 Declara es Consultar DOS 7 2 Adicionar ficheiro a uma declara o Ao abrir uma declara o previamente submetida pode a
69. o Kwanza Invest Importada 2014 02 04 11 58 45 0 DTN 102014035000199 Banco Kwanza Invest Importada 2014 02 04 11 58 45 0 Ev Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 42 Figura 40 Declara es Criar Declara o DIPD No ecr da figura 40 poder visualizar os campos para cria o da Declara o Individual sobre Pessoa Designada DIPD O utilizador ter acesso aos diferentes campos e op es para preencher a DIPD E hep i72211102muitlcases OFS Certficateer 6 GS Bem vindo ao Portal Seguro d Z WUIF Declara es File Edit View Favorites Tools ft By dr Pager Help Safetyy Toos NINO Declara es jei S Sujeito da Declara o Tipo de Declara o M Tipo de Sujeito da Declara o Apelido Denomina o Social Nome Pr prio Iniciais v Voltar Pr ximo R10 Figura 55 Declara es Criar Declara o DIPD Sujeito da Declara o 1 O ecr Sujeito da Declara o tem os seguintes campos a preencher Entidade s Tipo de Declara o preenchimento obrigat rio Tipo de Sujeito da Declara o preenchimento obrigat rio Apelido Denomina o Social preenchimento obrigat rio Nome Pr prio preenchimento obrigat rio para sujeito singular Iniciais Pseud nimo Data de nascimento Data de publica o do estatuto preenchimento obrigat rio Nacionalidade preenchimento obrigat rio
70. o s pretendido s Quando os dados n o s o preenchidos correctamente Data da Opera o Ulterior ou Posterior visualizamos a mensagem de Erro na figura 52 Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 39 WUIF Declara es x e D 172 21 1 102 8080 wuif cases ari Declara es Sujeito da Declara o Houve um problema na submiss o do formulario Tente outra ver Identifica o do Representante Detalhes da Opera o Informa o Adicional e a o Votar A Enviar Figura 38 Declara es Criar Declara o DTN Erro Depois de validar a informa o caso ache necess rio Voltar para rectificar qualquer informa o poder faz lo dando um clique na op o Voltar Em seguida clique em Enviar para submeter a declara o Podemos ver no hist rico das declara es a DTN submetida como Entidade BFA WUIF Declara es NUR Data In cio Data Fim Tipo Deciaracao 9 Entidade M NUR Entidade Estado Data de Cria o DTN 102014043000208 BFA Submetido 2014 02 12 17 49 11 0 DOS 102014043000207 BFA Importada 2014 02 12 17 21 32 0 DOS 102014042000206 Banco Kwanza Invest Importada 2014 02 11 18 11 42 0 DOS 112014035000205 Cota Angola Cambio Importada 2014 02 04 18 57 24 0 DTN 102014035000204 Banco Kwanza Invest Importada 2014 02 04 17 34 13 0 DTN 102014035000203 Banco Kwanza Invest Importada 2014 02 04 11 58 45 0 DTN 10201403
71. onalidade Preenchimento obrigat rio G nero Preenchimento obrigat rio para sujeito Singular Profiss o Tipo de Documento Preenchimento obrigat rio Outro Tipo de Documento N mero de Documento Preenchimento obrigat rio Endere o Caixa Postal Telefone Fax Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 32 r E mail Correio electr nico s Rela o entre o Sujeito e a Entidade que submete l Cliente II Potencial Cliente lil Pessoa Entidade envolvida na opera o Depois de preencher os campos com os dados do sujeito clique em Pr ximo para passar para o ecr seguinte amp WUIF Declara es Declara es Sujeito da Declara o 9 A EEE Identifica o do Representante Existe envolvimento de um representante S Figura 30 Criar Declara o DTN Identifica o do Representante 1 O ecr Identifica o do Representante tem os seguintes campos a preencher e Existe envolvimento de um representante Preenchimento obrigat rio l Sim caso seleccione sim deve preencher os campos abaixo Il N o a Apelido Preenchimento obrigat rio b Nome Pr prio Preenchimento obrigat rio c Iniciais d Pseud nimo e Data de Nascimento Preenchimento obrigat rio f Local de Nascimento g Nacionalidade Preenchimento obrigat rio Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential
72. onfidential Page 81 lt previous op locality gt lt previous op locality gt lt previous op municipio gt lt previous op municipio gt lt previous op provincia gt lt previous op provincia gt lt previous op type gt lt previous op type gt lt previous op amount gt lt previous op amount gt lt previous op foreign currency gt lt previous op foreign currency gt lt previous op foreign currency 1 gt lt previous op foreign currency 1 gt lt previous op foreign currencya1 gt lt previous op foreign currencya1 gt lt previous op foreign currency 2 gt lt previous op foreign currency 2 gt lt previous op foreign currencya2 gt lt previous op foreign currencya2 gt lt previous op foreign currency 3 gt lt previous op foreign currency 3 gt lt previous op foreign currencya3 gt lt previous op foreign currencya3 gt lt previous op foreign currency 4 gt lt previous op foreign currency 4 gt lt previous op foreign currencya4 gt lt previous op foreign currencya4 gt lt previous op foreign currency 5 gt lt previous op foreign currency 5 gt lt previous op foreign currencya5 gt lt previous op foreign currencya5 gt lt previous op foreign currency 6 gt lt previous op foreign currency 6 gt lt previous op foreign currencya6 gt lt previous op foreign currencya6 gt lt previous op payer eq subject gt lt previous op payer eq subject gt lt previous op recipient name gt lt previous op r
73. oreign currency 2 lt field gt lt field gt previous op foreign currencya lt field gt lt field gt previous op foreign currency S lt field gt lt field gt previous op foreign currencyaS lt field gt lt field gt previous op foreign currency 4 lt field gt lt field gt previous op foreign currencyad lt field gt lt field gt previous op foreign currency 5 lt field gt lt field gt previous op foreign currencyas lt field gt Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 90 UNIDADE DE INFORMA O FINANCEIRA lt field gt previous op foreign currency 6 lt field gt lt field gt previous op foreign currencyab lt field gt lt field gt previous op payer eg subject lt field gt lt field gt previous_op_recipient_name lt field gt lt field gt previous_op_recipient_account lt field gt lt field gt previous_op_recipient_acc_type lt field gt lt field gt previous op finance institute lt field gt lt field gt previous op acc creation date lt field gt lt field gt previous op acc state lt field gt lt field gt previous op other details lt field gt lt field gt previous payer e subject lt field gt lt field gt previous_payer_name lt field gt lt field gt previous_payer_account lt field gt lt field gt previous_payer_acc_f_instit lt field gt lt field gt previous_payer_account_t lt field gt lt field gt previous_payer_acc_c_date lt field gt lt field gt previou
74. os e keke KKK KKK KK ke ke eke keke KAA IKK IKK KR KKK IKK kek k kek kek kek k kk kk k kke kek k kk kk kk kk kk kk kk kk kk k kk kkk k This footnote confirms that this email message has been scanned by PineApp Mail SeCure for the presence of malicious code vandals amp computer viruses KKK KKK KKK KKK RR KAA IR KIRK AKKA KAAKA KAA ERR AA KAA KAKA KAA KK A RR A 6 3 Cria o de uma Declara o Individual sobre Pessoa Designada DIPD Para criar uma DIPD no menu principal escolha a op o Declara es clique na op o Criar Declara es e seleccione a op o DIPD Para mais informa es sobre o preenchimento leia o Guia de Preenchimento DIPD da UIF Poder visualizar o ecr na figura 54 do manual WUIF Declara es NUR Data In cio Data Fim Tipo Deciaracao 9 Entidade M jo Upload de Declara es DOS Bes Entidade Estado Data de Cria o BFA Submetido 2014 02 12 17 49 11 0 DOS 102014043000207 BFA Importada 2014 02 12 17 21 32 0 DOS 102014042000206 Banco Kwanza Invest Importada 2014 02 11 18 11 42 0 DOS 112014035000205 Cota Angola Cambio Importada 2014 02 04 18 57 24 0 DTN 102014035000204 Banco Kwanza Invest Importada 2014 02 04 17 34 13 0 DTN 102014035000203 Banco Kwanza Invest Importada 2014 02 04 11 58 45 0 DTN 102014035000202 Banco Kwanza Invest Importada 2014 02 04 11 58 45 0 DTN 102014035000201 Banco Kwanza Invest Importada 2014 02 04 11 58 45 0 DTN 102014035000200 Banc
75. os apresentados acima Ap s submiss o 0 sistema ir apresentar um relat rio com o resultado da submiss o Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 97 de cada declara o ordenada pelo n mero de refer ncia enviado no xml O ficheiro ent o processado com sucesso obtendo em NUR O ficheiro foi processado com sucesso e obteve o NUR DTN 102013238000083 Isto vem no documento parte que o relat rio de Evid ncias Obrigado Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 98
76. r Pessoa Grupo ou Entidade Designada tem os seguintes campos a preencher Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 46 a Tipo de Sujeito preenchimento obrigat rio b Apelido Denomina o Social preenchimento obrigat rio c Nome Pr prio d Iniciais e Pseud nimo f Data de Nascimento g Nacionalidade h Local de nascimento i G nero j Profiss o k Tipo de documento de identifica o N mero de Documento m Outras informa es n Lista de san es preenchimento obrigat rio Outro Comit de San es das Na es Unidas Organismo Internaciona a N mero de identifica o na lista de san es preenchimento obrigat rio b Data da vers o da lista de san es utilizada preenchimento obrigat rio c Data de identifica o preenchimento obrigat rio d Hora de identifica o preenchimento obrigat rio Depois de preencher os campos com os dados solicitados clique no bot o Pr ximo para passar para o ecr seguinte Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 47 EM O E https 172 21 1 102 wuif cases D 9 Certificateer G Bem vindo ao Portal Seguro d Z WUIF Declara es File Edit View Favorites Tools Help Br Dr dh Pager Safety Toos O NINO Declara es Sujeito da Declara o Informa o Adicional Detalhes da Transac o Informa
77. ra es Sujeito da Declara o Informa o Adicional Identifica o do Representante Informa o Adicional Detalhes da Opera o Suspeita Descri o da Opera o e da Actividade Suspeita Descri o da s Ac o es Efectuada s Figura 21 Declara es Criar Declara o DOS Informa o Adicional 1 O ecr Informa o Adicional possui um nico campo a preencher a Informa o Adicional De seguida clique no bot o Pr ximo para ter acesso ao Resumo das informa es a serem submetidas Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 26 UNIDADE DE INFORMA O FINANCEIRA ka Declara es Sujeito da Declara o z Identifica o do Representante s Detalhes da Opera o Suspeita Sec o Campo Valor Sujeito da Tipo de Declara o BC Descri o da Opera o e da Declara o Tipo de Sujeito da Declara o Colectivo E DES Mags Suspeita ora o Apelido Denomina o Social JICULA S A Descri o da s Ac o es E o Iniciais JSA Informa o Adicional Pseud nimo Resumo gt Data de nascimento Data de 03 03 2003 publica o do estatuto w SS SS Voltar Figura 22 Declara es Criar Declara o DOS Resumo Quando os dados n o s o preenchidos correctamente no caso em concreto Data da Opera o Ulterior ou Posterior visualizamos a mensagem de Erro na figura 23 8 http 172 21 1 104 8080 wuif
78. reign currency a 3 N o root group presente na opera o 4 Moeda l presente Deve ser preenchido de acordo com o foreign currency 4 N o 3 root group na modelo ISO 4217 opera o Montante da 4 l moeda foreign currency a 4 N o root group presente na opera o 5 Moeda S presente Deve ser preenchido de acordo com o foreign currency 5 N o 3 root group na modelo ISO 4217 opera o Montante l da 5 foreign currency a 5 N o root group moeda presente Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 66 na opera o foreign currency 6 6 Moeda presente na opera o Deve ser preenchido de acordo com o modelo ISO 4217 root group foreign currency a 6 Montante da 6 moeda presente na opera o root group previous operations Foram efectuada s outras opera es pelo sujeito da declara o nas ltimas 24 horas Sim Deve ser preenchido com TRUE caso tenha sido efectuado outras opera es do sujeito nas ltimas 24h e FALSE caso contr rio root group num previous operations N mero de opera es anteriores Sim se existem outras opera es nas ultimas 24h root group payer equal subject O ordenante e o sujeito da declara o s o a mesma pessoa en tidade Sim 1 Deve ser preenchido com os valores num ricos caso haja envolvimento do repr
79. rms that this email message has been scanned by PineApp Mail SeCure for the presence of malicious code vandals amp computer viruses HAKKAR IRR keke ke kek keke RRR RIK ERIK IRIE EERIE IIR RR kk kk kk Quando n o poss vel integrar com o Sistema de Analise Financeira Oracle Mantas o sistema envia a seguinte mensagem de erro From info portal lt info portal uif ao gt Date 2013 11 16 Subject A Declara o com o NUR DIPD 102013319000356 cont m erros To testeaif2013 gmail com lt testeaif2013 gmail com gt Caro a BKI N o foi poss vel a integra o da declara o com o NUR DIPD 102013319000356 com o sistema de an lise financeira da UIF Agradecemos o seu contacto com a nossa equipe de forma a resolver esta situa o Com os melhores cumprimentos Equipa UIF Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 50 A caixa postal emissora deste mail exclusivamente para envio de mensagens pelo que n o deve utilizar este email caso queira contactar nos kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk e e e e de This footnote confirms that this email message has been scanned by PineApp Mail SeCure for the presence of malicious code vandals amp computer viruses kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Podemos ver no hist rico das declara es a DIPD com o estado de Submetido
80. rtal de submiss o Para mais informa es deve se consultar o ficheiro de Mapeamento XML A ordem dos fields n o relevante desde que se garanta que todos os fields sejam declarados Para a declara o DTN deve se especificar as seguintes defini es lt fields gt lt field gt numCase lt field gt lt field gt type lt field gt lt field gt surname lt field gt Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 86 e lt field gt name lt field gt lt field gt initials lt field gt lt field gt alias lt field gt lt field gt birth_date lt field gt lt field gt birth_place lt field gt lt field gt nationality lt field gt lt tield gt gender lt field gt lt field gt profession lt field gt lt field gt doc_type lt field gt lt field gt doc_number lt field gt lt tield gt adaress lt field gt lt field gt telephone lt field gt lt field gt lax lt field gt lt tield gt email lt field gt lt field gt relationship lt field gt lt field gt has_representative lt field gt lt field gt exe surnames ield gt lt tield gt exe_name lt field gt lt tield gt exe_initials lt field gt lt tield gt exe_alias lt field gt lt tield gt exe_birth_date lt field gt lt field gt exe_birth_place lt field gt lt tield gt exe_nationality lt field gt Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 87 e lt field gt exe gender lt field
81. s conforme a figura 45 EH G S RR O dem onto so roriseuo Sarang are Eile Edit View Favorites Tools Help e DE de Pager Safetyy Toos A A O Ota Antonio Varela Sair Ficheiro de Declara es P GINA INICIAL Carregar Ficheiro Tipo Declaracac ra Ui e ca o NUR Entidade Estado Data de Cria o Anexo s 315000001 Banco Nacional de Angola mportada 2014 11 11 19 26 37 Importada 10 Figura 47 Declara es Upload de Declara es DTN Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 52 Choose File to Upload v 4 m gt Libraries Documents XML v C Search XML D Organize v New folder E v TE a Name Date modified Type Favorites E Desktop my Downloads Recent places ZZ Dropbox d Music Jal 01_DTN Massivo 50_Declaracoes_perfeit 17 11 2013 16 39 XML File Libraries Documents d Music t Pictures EE Videos s Homearoun A ES gt File name 01 DTN Massivo 50 Declaracoes perfeitas v All Files v cone Figura 48 Declara es Upload de Declara es DTN Carregar Ficheiro Nesta op o poder carregar a Declara o de DTN com o formato espec fico que corresponde a formata o correcta do Ficheiro XML d um clique em Carregar Ficheiro escolha o modelo de ficheiro conforme especificado no Anexo que pretende anexar conforme a figura 46 8 wur Declara es x U
82. s_payer_acc_state lt field gt lt field gt previous_payer_details lt field gt lt fields gt NOTA As declara es a serem enviadas devem possuir 2 campos fe ds de controlo Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 91 e numCase serve como refer ncia de um determinado case para as entidades externas ou seja ap s o upload o sistema ir validar todas as declara es presentes no xm e em caso de erro a refer ncia comum entre o sistema e as entidades externas o numCase e Type serve para informar o sistema sobre qual o tipo de cada declara o nomeadamente DTN 2 3 Sec o Groups Esta sec o serve para instruir o sistema como este deve organizar a informa o das declara es que ir o estar presentes na sec o modules Para as declara es DTN deve existir a seguinte defini o de grupos lt groups gt lt group gt root group lt group gt lt group gt previous ops lt group gt lt groups gt 2 4 Sec o Modules A sec o de modules a sec o onde os dados relativos s declara es devem ser enviados Possui o seguinte formato padr o lt modules gt lt module gt lt root group gt lt Dados da opera o gt lt root group gt lt previous ops gt lt Dados da opera es relacionadas ocorridas nas ultimas 24h gt lt previous ops gt lt module gt De forma a enviar v rias declara es num nico ficheiro dev
83. t lt exe nationality gt DADOS lt s exe nationality gt lt exe gender gt DADOS lt exe gender gt lt exe profession gt DADOS lt exe profession gt lt exe doc type gt DADOS lt exe doc type gt lt exe doc number gt DADOS lt exe doc number gt lt exe address gt DADOS lt exe address gt Restricted Privileged and Confidential Page 93 Restrito Privado e Confidencial lt exe telephone gt DADOS lt exe telephone gt lt exe fax gt DADOS lt exe fax gt lt exe email gt DADOS lt exe email gt lt exe rep type2DADOS lt s exe rep type gt lt exe rep doc gt DADOS lt exe rep doc gt lt op_nature gt DADOS lt op_nature gt lt operation_date gt DADOS lt operation_date gt lt operation hour gt DADOS lt operation hour gt lt Jocality gt DADOS lt Aocality gt lt municipio gt DADOS lt municipio gt lt provincia gt DADOS s provincia gt lt num op type gt 2DADOS lt num op type gt lt amount gt DADOS lt amount gt lt foreign_currency gt DADOS lt foreign_currency gt lt foreign currency 1 gt DADOS lt foreign currency 1 gt lt foreign currency a 1 gt DADOS lt foreign currency a 1 gt lt foreign currency 2 gt DADOS lt foreign currency 2 gt lt foreign currency a 2 gt 2DADOS lt foreign currency a 2 gt lt foreign currency S gt 2DADOS lt foreign currency 3 gt lt foreign currency a 3 gt 2DADOS lt foreign currency a 3 gt lt foreign currency 4 gt DADOS lt foreign currency 4 gt lt foreign currency a 4 gt
84. t o Adicionar da al nea c s o imediatamente abertas caixas correspondentes ao n mero indicado na al nea b Se pretende aumentar o n mero de opera es relacionadas dever primeiro carregar no bot o Editar que lhe permitir alterar o valor no campo Depois de introduzir o n mero desejado carrega no bot o Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 37 Adicionar que originar imediatamente o n mero de opera es relacionadas pretendido para preenchimento Pode se eliminar uma ou mais opera o relacionada mediante o clique do bot o x que se encontra em frente a cada um dos abels Opera es do Sujeito nas ltimas 24h Ap s o clique haver uma mensagem de alerta em popup a confirmar a inten o de elimina o da Opera o e das informa es nela constantes evitando assim qualquer elimina o acidental Se alterar no campo de Editar o n mero de opera es diminuindo o valor previamente existente abrir uma janela de alerta informando que tem que especificar mediante o cone x qual a opera o a eliminar SCREENSHOT Figura 33 N mero de Opera es Anteriores Aumentar E ditar SCREENSHOT Figura 34 Numero de Opera es Anteriores Eliminar SCREENSHOT Figura 35 Numero de Opera es Anteriores Eliminar Confirma o Declara es Sujeito da Declara o Informa o Adicional I
85. t previous payer acc state lt field gt lt field gt previous payer details lt field gt lt fields gt lt groups gt lt group gt root_group lt group gt lt group gt previous_ops lt group gt lt groups gt lt modules gt lt module gt lt root_group gt lt numCase gt lt numCase gt lt type gt lt type gt lt entNif gt lt entNif gt lt subject_type gt lt subject_type gt lt surname gt lt surname gt lt name gt lt name gt lt initials gt lt initials gt lt alias gt lt alias gt lt birth_date gt lt birth_date gt lt birth_place gt lt birth_place gt lt nationality gt lt nationality gt lt gender gt lt gender gt lt profession gt lt profession gt Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 78 lt doc type gt lt doc type gt lt doc number gt lt doc number gt lt address gt lt address gt lt telephone gt lt telephone gt lt fax gt lt fax gt lt email gt lt email gt lt relationship gt lt relationship gt lt has representative gt lt has representative gt lt exe surname gt lt exe surname gt lt exe name gt lt exe name gt lt exe initials gt lt exe initials gt lt exe alias gt lt exe alias gt lt exe birth date gt lt exe birth date gt lt exe birth place gt lt exe birth place gt lt exe nationality gt lt exe nationality gt lt exe gen
86. ta o correcta dos Campos Guia de Upload Declara es DTN Unidade de Informa o Financeira Luanda 14 de Novembro de 2014 Este documento confidencial e destina se apenas as Entidades Sujeitas obrigadas a Comunicar a Unidade de Informa o Financeira UIF Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 84 Q 1 Guia de Upload DTN Declara o de Transac o em Numerario XE Introdu o Este documento um Guia de Preenchimento do ficheiro XML que permitir s entidades externas o envio massivo de declara es DTN 1 1 Interface de Upload O upload de declara es deve ser feito atrav s da interface do utilizador abaixo indicado Ficheiro de Declara es Carregar Ficheiro NUR Data In cio Tipo Declaracao Entidade Criar Dedara o v Upload de Declara es Regras e O ficheiro a ser enviado deve ser no formato XML conforme definido no capitulo 2 e O ficheiro enviado n o deve ultrapassar 6 megabytes 1 2 Formato do XML O formato xm do ficheiro de declara es permite s entidades externas a submiss o de apenas um tipo de declara o DTN via upload de ficheiros 2 Carregamento Massivo Upload de DTN Aqui s o utilizados formatos normalizados de ficheiros xm que permitem as entidades externas a submiss o de declara es DTN s via upload de ficheiros O formato do XML constitu
87. ta de previous op acc creation d S i cria o da N o Data no formato DD MM YYYY previous ops ate conta l Estado da Deve ser preenchido com l previous op acc state N o 10 previous ops conta Activo Inactivo Congelado Outros previous op other details N o 255 previous ops detalhes O ordenante e o sujeito da Preencher com FALSE em caso de N o e l previous payer e subject declara N o previous ops TRUE em caso de Sim o s o a mesma pessoa en tidade Sim caso tenha sido Nome do previous payer name efectuado 50 previous ops ordenante opera es pr vias N mero previous payer account N o 20 previous ops de conta Tipo de l previous payer account t N o 50 previous ops conta us Institui o previous paver acc f instit l N o 50 previous ops financeira Data de previous payer acc c date cria o de Nao Data no formato DD MM YYYY previous ops conta Estado da Deve ser preenchido com previous payer acc state N o 50 previous ops conta Activo Inactivo Congelado Outros previous payer details N o 255 previous ops detalhes i Informa aditional info o N o 255 o adicional 8 2 Anexo Ficheiro XML Exemplo de especifica o dos ficheiros XML eXtended Markuo Language para carregar na aplica o No documento Upload de Declara es cont m as especifica es t cnicas com os par metros como preencher o Ficheiro XML abaixo o Modelo do Ficheiro que deve ser carregado na
88. v el Sim se existe envolvime exe gender G nero 3 Deve ser preenchido com M F root group nto de um respons v el exe profession Profiss o N o 30 root group Sim se l Deve ser preenchido com existe Tipo de Passaporte Bilhete de Identidade Carta de envolvime exe doc type document ad 50 Condu o Cart o da Seguran a root group nto de um o S Social Cart o de Contribuinte Registo respons v Comercial NIF el Sim se N mero existe de envolvime exe doc number 50 root group document nto de um o respons v el Endere o exe address N o 255 root group Caixa Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 64 postal exe telephone Telefone N o 50 root group exe fax Fax N o 255 root group Deve representar um email v lido exe email Email N o 255 root group Exemplo email server domain Sim se Qualidade existe Deve ser preenchido com S cio do envolvime exe rep type 100 Gerente Accionista Mandat rio Funcion rio root group representa nto de um da Entidade Contabilista Intermedi rio nte respons v el Document Sim se 0 existe identificag envolvime exe_rep_doc 100 root_group ao do nto de um representa responsav nte el Natureza d Deve ser preenchido com Entrada em a op_nature Sim 50 Numer rio Sa da em Numer rio C mbio root_group transac de Moeda 0 Data da operation date Sim Data no formato DD MM Y
89. vio de mensagens pelo que n o deve utilizar este correio electr nico caso queira contactar nos 6 Declara es Submiss o de declara es As entidades sujeitas submetem as suas declara es UIF de v rias formas em papel por email e pelo Portal seguro da UIF Este Manual explica como se processam as submiss es das diferentes declara es pelo Portal de Submiss es da UIF e este Cap tulo versa sobre a cria o e submiss o de cada tipo de Declara o existente na UIF Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 17 Para a cria o e submiss o de qualquer declara o tem que entrar no Menu Declara es e depois seleccionar a op o Criar Declara o escolhendo depois qual a declara o que pretende criar e submeter Nota Em todas as Declara es h campos de preenchimento obrigat rio cujo n o preenchimento implicar a n o valida o dos mesmos n o se podendo passar para a p gina seguinte 8 WUIF Declara es x gt C D 172 21 1 102 8080 wuit cases as NUR Data Inico Data Fim Tes Decisracso E sss E Entidade Estado Data de Cria o Banco Nacional de Angola Importada o de Investimento Importada al de Angola Importada Importada Importada Com eros aciona de Angola Com emos nal de Angola Importada Banco Nacional de Angola Com emos DTNE 102013231000005 Banco Africano de Inves Com
90. vious_op_date gt lt previous op hour gt DADOS lt previous op hour gt lt previous op locality gt DADOS lt s previous op locality gt lt previous op municipio gt DADOS lt s previous op municipio gt lt previous op provincia gt DADOS lt previous op provincia gt lt previous op type gt DADOS lt previous op type gt lt previous op amount gt 2DADOS lt s previous op amount gt lt previous op foreign currency gt 2DADOS lt previous op foreign currency gt lt previous op foreign currency 1 gt DADOS lt previous op foreign currency 1 gt lt previous op foreign currencya1 gt DADOS lt previous op foreign currencyal gt lt previous op foreign currency 2 gt DADOS lt previous op foreign currency 2 gt lt previous op foreign currencya 2 gt DADOS lt S previous op foreign currencya gt lt previous op foreign currency 5 gt DADOS previous op foreign currency 3 gt Restrito Privado e Confidencial Restricted Privileged and Confidential Page 96 UNIDADE DE INFORMA O FINANCEIRA lt previous op foreign currencyaS gt DADOS lt previous op foreign currencyaS gt lt previous op foreign currency 4 gt DADOS lt previous op foreign currency 4 gt lt previous op foreign currencyad gt DADOS lt previous op foreign currencyad gt lt previous op foreign currency 5 gt DADOS lt previous op foreign currency gt lt previous op foreign currencyas gt DADOS lt previous op foreign currencyas gt lt previous op foreign currency 6 gt DADOS lt previous

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